به گزارش پایگاه خبری ارز دیجیتال موبو ارز،
Minh Quốc Nguyễn، که در هانوی، ویتنام زندگی می کند، به عنوان اپراتور ChipMixer در فیلادلفیا متهم شد.
وزارت دادگستری ایالات متحده در 15 مارس اعلام کرد که یکی از ساکنان هانوی ویتنام را در ارتباط با دستکاری ChipMixer متهم خواهد کرد. این اعلامیه پس از اقدام یوروپل به رهبری مجری قانون آلمان منتشر شد که مشخص شد یک میکسر رمزنگاری مستقر در ویتنام را تعطیل کرد.
دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه شرقی پنسیلوانیا اعلام کرد که Minh Quoc Nguyen را به اتهام پولشویی، تجارت انتقال پول بدون مجوز و سرقت هویت متهم کرده است. این جرایم حداکثر 40 سال حبس دارد.
Nguyễn به عنوان خالق و اپراتور زیرساخت آنلاین مورد استفاده توسط ChipMixer شناسایی شده است. گفته میشود که Nguyễn ChipMixer را به صورت آنلاین تبلیغ کرده و به مشتریان در مورد نحوه دور زدن اقدامات «مشتری Know You» و ضد پولشویی (AML/KYC) توصیه میکند. علاوه بر این، ChipMixer به مشتریان ایالات متحده بدون ثبت در شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری ایالات متحده (FinCEN) یا داده های جمع آوری شده AML/KYC خدمات ارائه می دهد.
معاون دادستان کل لیزا او. موناکو گفت:
“جرایم سایبری به دنبال سوء استفاده از مرزهای ما است، اما شبکه متحدان وزارت دادگستری از مرزها عبور می کند و ما را قادر می سازد تا فعالیت های مجرمانه ای را که امنیت سایبری جهانی را به خطر می اندازد، مختل کنیم.”
وزارت دادگستری، ChipMixer را به فعالیتهای غیرقانونی متعددی از جمله تسهیل در شستشوی ۱۷ میلیون دلار بیتکوین در ارتباط با حملات باجافزار بین اوت ۲۰۱۷ تا مارس ۲۰۲۳ مرتبط کرده است. همچنین، بیش از 700 میلیون دلار بیت کوین متصل به کیف پول هایی که حاوی وجوه دزدیده شده بودند، از جمله وجوه از پل Axie Infinity Ronin و Harmony Horizon Bridge، دارک نت بیش از 200 میلیون دلار بیت کوین مربوط به و اداره اطلاعات ستاد کل روسیه برای خرید بدافزارها.
3/ برای کسانی از شما که با CM آشنایی ندارید، استفاده از میکسر چیزی شبیه به این است: pic.twitter.com/hen8dRJI0F
—ZachXBT (@zachxbt) 29 نوامبر 2022
پس از تجزیه و تحلیل تراکنش های بلاک چین Mixer، Elliptic دریافت که “ChipMixer برای شستن بیش از 844 میلیون دلار بیت کوین، از جمله حداقل 666 میلیون دلار سرقت، استفاده شده است. ممکن است مستقیماً به فعالیت های غیرقانونی مرتبط باشد.”
مطالب مرتبط: هکرهای FTX برخی از وجوه دزدیده شده را پس از استفاده از میکسرهای بیت کوین به OKX منتقل کردند.
ChipMixer قبلاً برای سازمان های مجری قانون بین المللی شناخته شده بود. رسیدگی به وجوه دزدیده شده حداقل در سال 2019 یک موضوع داغ بوده است.
نویسنده: Derek Andersen
