مقامات ایالات متحده محکومیت های مرتبط با بیت کوین دزدیده شده از جاده ابریشم را اعلام کردند

دادستان فدرال، دامیان ویلیامز، از «ردیابی ارزهای رمزنگاری شده پیشرفته» و «کار خوب پلیسی قدیمی» در زمانی که مقامات بیت کوین های دزدیده شده را بازیابی کردند، اشاره کرد.

دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک در سال 2012 اعلام کرد که فردی به اتهامات کلاهبرداری مربوط به بیت کوین “به طور غیرقانونی” از بازار جاده ابریشم به دست آورده است.

در اطلاعیه 7 نوامبر، وزارت دادگستری ایالات متحده گفت که جیمز ژونگ به اتهامات کلاهبرداری مربوط به اجرای طرحی برای سرقت حدود 50676 بیت کوین (BTC) از جاده ابریشم اعتراف کرده است. مقامات بیت کوین را از خانه آقای ژونگ در جورجیا در نوامبر 2021 ضبط کردند که در آن زمان ارزش کل این ارز دیجیتال حدود 3.36 میلیارد دلار بود.

دامیان ویلیامز، دادستان فدرال گفت: «جیمز زونگ بیش از یک دهه پیش با سرقت حدود 50000 بیت کوین از جاده ابریشم، مرتکب کلاهبرداری با انتقال سیمی شد. برای نزدیک به یک دهه، محل نگهداری این گنجینه بیت کوین های گم شده به بیش از 3.3 میلیارد دلار در رمز و راز رسیده است.

ویلیامز از «ردیابی ارزهای رمزنگاری شده پیشرفته» و «کار خوب پلیس قدیمی» به عنوان مقامات ردیابی و بازیابی بیت کوین دزدیده شده یاد کرد. ماموران ویژه IRS به دارایی های آقای ژونگ یورش بردند و بیش از 50,491 بیت کوین را در یک گاوصندوق طبقه ای و یک کامپیوتر تک تخته غوطه ور در زیر پتویی از قوطی های ذرت بوداده، به علاوه یک انبار دیگر به ارزش بیش از 11 بیت کوین، 661,900 دلار پول نقد و 25 بیت کوین پیدا کردند. سکه های Casasius به ارزش حدود 174 BTC.

این حادثه نشان می‌دهد که ما هرگز از تعقیب پول دست نمی‌کشیم، مهم نیست که چقدر هوشمندانه پنهان شده باشد، حتی در صفحه مدار ته قوطی پاپ کورن.»

به گفته وزارت دادگستری، طرح ژونگ شامل ایجاد 9 حساب در بازار برای پنهان کردن هویت خود و “فریب دادن سیستم پردازش برداشت جاده ابریشم” برای راه اندازی بیش از 140 تراکنش در مدت زمان کوتاه برای دریافت BTC است. این شامل ارسال نیز می شود. او توانست یک حساب کاربری با «اطلاعات حداقلی» راه‌اندازی کند و هرگز چیزی را فهرست نکرده یا فروخت. ژونگ پس از برداشت بیشتر بیت کوین از میزان سپرده گذاری خود، وجوه را از جاده ابریشم خارج کرد و «آنها را به دو مبالغ هنگفت تجمیع کرد».

وزارت دادگستری گفت: “به عنوان مثال، در 19 سپتامبر 2012، ژونگ 500 بیت کوین را در کیف پول جاده ابریشم واریز کرد.” “در کمتر از 5 ثانیه پس از انجام اولین سپرده، ژونگ 500 بیت کوین را 5 بار متوالی برداشت کرد که به معنای سود خالص 2000 بیت کوین در همان ثانیه است.”

مربوط: وزارت دادگستری 3.6 میلیارد دلار ارز دیجیتال را کشف و 2 نفر را در ارتباط با هک Bitfinex 2016 دستگیر کرد.

جاده ابریشم که تقریباً یک دهه کارکردی نداشت، در ابتدا به کاربران اجازه خرید و فروش کالاهای غیرقانونی مانند سلاح و اطلاعات کارت اعتباری دزدیده شده را می داد. با این حال، بازار توجه FBI را به خود جلب کرد زیرا بسیاری از فهرست ها برای مواد مخدر غیرقانونی بودند.

خالق جاده ابریشم، راس اولبریخت، به خاطر نقش خود در سال 2013 دستگیر شد و در حال حاضر در حال گذراندن دو حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط است. ژونگ ممکن است به دلیل کلاهبرداری با سیم تا 20 سال زندان محکوم شود. قرار است او در فوریه 2023 محکوم شود.

نویسنده: Turner Wright