مقامات ایالات متحده محکومیت های مرتبط با بیت کوین دزدیده شده از جاده ابریشم را اعلام کردند

دادستان فدرال، دامیان ویلیامز، از «ردیابی ارزهای رمزنگاری شده پیشرفته» و «کار خوب پلیسی قدیمی» در زمانی که مقامات بیت کوین های دزدیده شده را بازیابی کردند، اشاره کرد.

دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک در سال ۲۰۱۲ اعلام کرد که فردی به اتهامات کلاهبرداری مربوط به بیت کوین “به طور غیرقانونی” از بازار جاده ابریشم به دست آورده است.

در اطلاعیه ۷ نوامبر، وزارت دادگستری ایالات متحده گفت که جیمز ژونگ به اتهامات کلاهبرداری مربوط به اجرای طرحی برای سرقت حدود ۵۰۶۷۶ بیت کوین (BTC) از جاده ابریشم اعتراف کرده است. مقامات بیت کوین را از خانه آقای ژونگ در جورجیا در نوامبر ۲۰۲۱ ضبط کردند که در آن زمان ارزش کل این ارز دیجیتال حدود ۳.۳۶ میلیارد دلار بود.

دامیان ویلیامز، دادستان فدرال گفت: «جیمز زونگ بیش از یک دهه پیش با سرقت حدود ۵۰۰۰۰ بیت کوین از جاده ابریشم، مرتکب کلاهبرداری با انتقال سیمی شد. برای نزدیک به یک دهه، محل نگهداری این گنجینه بیت کوین های گم شده به بیش از ۳.۳ میلیارد دلار در رمز و راز رسیده است.

ویلیامز از «ردیابی ارزهای رمزنگاری شده پیشرفته» و «کار خوب پلیس قدیمی» به عنوان مقامات ردیابی و بازیابی بیت کوین دزدیده شده یاد کرد. ماموران ویژه IRS به دارایی های آقای ژونگ یورش بردند و بیش از ۵۰,۴۹۱ بیت کوین را در یک گاوصندوق طبقه ای و یک کامپیوتر تک تخته غوطه ور در زیر پتویی از قوطی های ذرت بوداده، به علاوه یک انبار دیگر به ارزش بیش از ۱۱ بیت کوین، ۶۶۱,۹۰۰ دلار پول نقد و ۲۵ بیت کوین پیدا کردند. سکه های Casasius به ارزش حدود ۱۷۴ BTC.

این حادثه نشان می‌دهد که ما هرگز از تعقیب پول دست نمی‌کشیم، مهم نیست که چقدر هوشمندانه پنهان شده باشد، حتی در صفحه مدار ته قوطی پاپ کورن.»

به گفته وزارت دادگستری، طرح ژونگ شامل ایجاد ۹ حساب در بازار برای پنهان کردن هویت خود و “فریب دادن سیستم پردازش برداشت جاده ابریشم” برای راه اندازی بیش از ۱۴۰ تراکنش در مدت زمان کوتاه برای دریافت BTC است. این شامل ارسال نیز می شود. او توانست یک حساب کاربری با «اطلاعات حداقلی» راه‌اندازی کند و هرگز چیزی را فهرست نکرده یا فروخت. ژونگ پس از برداشت بیشتر بیت کوین از میزان سپرده گذاری خود، وجوه را از جاده ابریشم خارج کرد و «آنها را به دو مبالغ هنگفت تجمیع کرد».

وزارت دادگستری گفت: “به عنوان مثال، در ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۲، ژونگ ۵۰۰ بیت کوین را در کیف پول جاده ابریشم واریز کرد.” “در کمتر از ۵ ثانیه پس از انجام اولین سپرده، ژونگ ۵۰۰ بیت کوین را ۵ بار متوالی برداشت کرد که به معنای سود خالص ۲۰۰۰ بیت کوین در همان ثانیه است.”

مربوط: وزارت دادگستری ۳.۶ میلیارد دلار ارز دیجیتال را کشف و ۲ نفر را در ارتباط با هک Bitfinex 2016 دستگیر کرد.

جاده ابریشم که تقریباً یک دهه کارکردی نداشت، در ابتدا به کاربران اجازه خرید و فروش کالاهای غیرقانونی مانند سلاح و اطلاعات کارت اعتباری دزدیده شده را می داد. با این حال، بازار توجه FBI را به خود جلب کرد زیرا بسیاری از فهرست ها برای مواد مخدر غیرقانونی بودند.

خالق جاده ابریشم، راس اولبریخت، به خاطر نقش خود در سال ۲۰۱۳ دستگیر شد و در حال حاضر در حال گذراندن دو حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط است. ژونگ ممکن است به دلیل کلاهبرداری با سیم تا ۲۰ سال زندان محکوم شود. قرار است او در فوریه ۲۰۲۳ محکوم شود.

نویسنده: Turner Wright