دادگاه منطقه ای ایالات متحده به دنبال صدور حکم هفت ساله برای مدیر اجرایی در پرونده بانکداری سایه ارزهای دیجیتال است.

به گزارش پایگاه خبری ارز دیجیتال موبو ارز،

دادستان های ایالات متحده می خواهند که رجینالد فاولر در صورت محکومیت در 20 آوریل با حداقل 7 سال زندان روبرو شود.

دادستان های ایالات متحده به دنبال احکام طولانی برای مدیران در یک دعوای پنج ساله بانکداری سایه ارزهای دیجیتال هستند.

در 18 آوریل، دادستان ناحیه ایالات متحده، دیمین ویلیامز، دادخواستی را پیش از صدور حکم رجینالد فاولر، که برای 20 آوریل برنامه ریزی شده است، ارائه کرد.

فاولر، مالک سابق اقلیت تیم NFL Minnesota Vikings، در سال 2019 به دلیل توطئه مرتبط با شیوه های بانکداری سایه به اتهام کلاهبرداری بانکی، انتقال غیرقانونی پول و عملیات انتقال پول غیرمجاز دستگیر شد.

ویلیامز از طرف دولت خواستار حداقل هفت سال زندان است.

فاولر در سال 2018 شرکتی به نام Global Trading Solutions (GTS) را زیر چتر شرکت سرمایه گذاری کریپتو مستقر در پاناما تأسیس کرد.

او به عنوان عامل انتقال پول بدون مجوز و کلاهبرداری از موسسات مالی متهم شد. گفته می‌شود که از طریق Crypto Capital، خدمات بانکداری سایه‌ای را به چندین صرافی ارزهای دیجیتال از جمله Bitfinex، Binance، CEX.io و QuadrigaCX ارائه کرده است.

از فوریه تا اکتبر 2018، GTS و Crypto Capital تقریباً 750 میلیون دلار تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را پردازش کردند و طبق پرونده‌هایی که انجام می‌داد، شرکت‌های ارزهای دیجیتال بدون مجوز دسترسی غیرقانونی به سیستم بانکی ایالات متحده داشتند.

رئیس کریپتو کپیتال، ایوان مانوئل مولینا لی، در سال 2019 به اتهام پولشویی و مشارکت در یک کارتل مواد مخدر کلمبیایی دستگیر شد.

Crypto Capital نقش کلیدی در شکایت مربوط به عدم افشای ضرر 850 میلیون دلاری بیتفینکس در وجوه مشتری داشت. این دعوی در فوریه 2022 حل و فصل شد و شرکت ها به پرداخت جریمه های مدنی 18.5 میلیون دلاری و توقف فعالیت های تجاری در نیویورک محکوم شدند.

مربوط: متهم NFL Crypto Capital اعتراف گناه را می پذیرد اما 371 میلیون دلار نمی پردازد

در سال 2020، فاولر نسبت به همه اتهامات خود بی گناه بود و با وثیقه 5 میلیون دلاری آزاد شد، اما در آوریل 2022 اعتراف به گناه را از سر گرفت.

“رجینالد فاولر مرتکب یک جنایت جدی شده است. فقط یک دوره قابل توجه حبس، حداقل 84 ماه، نشان دهنده جدیت آن است، احترام به قانون را ترویج می کند و یک عامل بازدارنده کافی است.”

در سپتامبر 2022، فاولر درخواست مرخصی شش ماهه از غیبت کرد و دلیل آن وضعیت پزشکی وخیم بود.

مجله: مقررات رمزنگاری: آیا رئیس SEC گری جنسلر قدرت تصمیم گیری نهایی را دارد؟

نویسنده: Martin Young