ادعاهای رشوه ۴۰ میلیون دلاری SBF مبنی بر تلاش آمریکا و چین برای کشتن بایننس: آسیا اکسپرس

به گزارش پایگاه خبری ارز دیجیتال موبو ارز،

آینده بایننس پس از تلاش یک ابرقدرت برای درهم شکستن آن در معرض تهدید قرار گرفت. SBF به دریافت رشوه های کلان در معاملات خود در چین متهم شد. مدیران سابق OKX متهم شده اند.

جمع بندی هفتگی اخبار ما از شرق آسیا، مهمترین تحولات این صنعت را خلاصه می کند.

کاربر مخفی بایننس ایالات متحده

در ۲۷ مارس، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) بایننس و موسس آن چانگ پنگ ژائو را به دلیل دور زدن آگاهانه قوانین فدرال و راه اندازی یک بورس دارایی دیجیتال غیرقانونی متهم کرد. در یک شکایت ۷۴ صفحه ای، CFTC گفت که علیرغم موضع رسمی صرافی مبنی بر ممنوعیت کاربران آمریکایی، اسناد داخلی نشان می دهد که حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد از ترافیک صرافی از سوی مشتریان آمریکایی می آید. این تقریباً برابر با ۳ میلیون کاربر آمریکایی تا اواسط سال ۲۰۲۰ است.

صرافی‌های ارزهای دیجیتال قبل از جذب مشتریان آمریکایی باید در CFTC یا کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ثبت شوند. با این حال، CFTC گفت که بایننس چنین حکمی را نادیده گرفته است زیرا مدیریت بایننس استدلال می کند که این مقررات با توجه به ساختار شرکتی بایننس “غیر معقول” است و صرفا نادیده گرفتن آن “مفید” خواهد بود.

از زمانی که این اتهامات مطرح شد، شرکت تجاری کمّی Radix Trading مستقر در شیکاگو تأیید کرده است که بایننس در آن شرکت می کند و یکی از سه شرکت تجاری در مقیاس بزرگ است که در شکایت CFTC نام برده شده است. بایننس در یک بیانیه رسمی شکایت CFTC را “غیر منتظره و ناامید کننده” خواند.

بایننس که در سال ۲۰۱۷ توسط CZ در چین تأسیس شد، به دلیل مکانیسم معاملاتی با کارمزد پایین و ارائه محصولات گسترده، به سرعت به بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان تبدیل شد. با این حال، این صرافی همچنین به دلیل سهل انگاری KYC و اقدامات ضد پولشویی تحت نظارت شدید رگولاتورها قرار گرفته است. از جمله، CFTC به دنبال سلب مالکیت از درآمدهای حاصل از فعالیت تجاری کاربران ایالات متحده، مجازات های مدنی و معافیت های قانونی دائمی است.

متحد غیرمنتظره آمریکا در مبارزه با بایننس

دو ابرقدرت بزرگ، ایالات متحده و چین، از بحث های دیپلماتیک داغ در مورد مسائل حقوق بشر گرفته تا پرهای درهم در دریای چین جنوبی، اغلب نقاط مشترک کمی در امور روزمره جهانی پیدا می کنند. با این حال، به نظر می رسد که این دو در نهایت موجودیتی را پیدا کرده اند که ارزش تحقیر متقابل آنها نسبت به Binance را داشته باشد.

تقریباً در همان زمانی که CFTC نظرسنجی نامعلوم خود را از میلیون‌ها کاربر آمریکایی در Binance منتشر کرد، CNBC در ۲۳ مارس گزارش داد که ظاهراً کارمندان یا داوطلبان Binance در سرزمین اصلی چین کشته شده‌اند. کاربران تکنیک‌هایی را برای دور زدن تأیید KYC مبادله به اشتراک گذاشته‌اند.

تکنیک‌های مشترک شامل ایجاد حساب‌هایی با آدرس‌های جعلی، VPN، و آدرس‌های ایمیل غیر چینی و پیوند دادن آنها به شناسه‌های ملی چین است.

چین از سال ۲۰۱۷ مبادلات ارزهای دیجیتال را ممنوع کرده است، وب‌سایت‌های آن مسدود شده‌اند و پلتفرم‌های اجتماعی بزرگ جستجوی کلمات کلیدی حاوی «بایننس» را ممنوع کرده‌اند.

در همان هفته، تحقیقات فایننشال تایمز نشان داد که بایننس روابط مهمی با سرزمین اصلی چین دارد، حتی اگر در سال ۲۰۱۷ به سرزمین اصلی چین نقل مکان کرد. حاوی سرورها یا داده های مستقر در چین است» و «هر گونه ادعای خلاف آن را به شدت رد می کند».

SBF ادعا می کند که ۴۰ میلیون دلار رشوه از مقامات چینی دریافت کرده است

در یک سری کیفرخواست علیه سام بنکمن-فرید (SBF)، بنیانگذار صرافی ورشکسته ارزهای دیجیتال FTX، دادستان ها گفتند که SBF یک یا چند مقام دولتی چین را مسدود کرده است. او ادعا کرد که برای باز کردن آن ۴۰ میلیون دلار پرداخت کرده است. . حساب های مرتبط با تحقیقات Alameda مستقر در هنگ کنگ.

در سال ۲۰۲۱، مقامات چینی مدعی شدند که یک میلیارد دلار ارز رمزنگاری شده از حساب‌های معاملاتی صرافی Alameda Research در چین را به عنوان بخشی از تحقیقات جاری در مورد طرف‌های مقابل خود مسدود کرده‌اند. چین صرافی ها را در سال ۲۰۱۷ ممنوع کرد، اما اجرای واقعی و خارج کردن کاربران بعداً انجام شد.

پس از ماه‌ها تلاش ناموفق برای باز کردن قفل حساب‌ها، به نظر می‌رسد این نوع‌دوست مؤثر خودخوانده به این نتیجه رسیده است که چرخ‌های عدالت به کمی چربی نیاز دارند. در یک دستور مستقیم از Alameda ادعا شد که یکی از کارمندان Alameda 40 میلیون دلار از یکی از حساب‌های این شرکت به حساب‌های این شرکت انتقال داده است. یک کیف پول خصوصی در نوامبر ۲۰۲۱. مدت کوتاهی پس از آن، تمام حساب های معاملاتی Alameda مسدود شدند و SBF به سرعت به فعالیت معاملاتی عادی بازگشت. یک محاکمه جنایی برای مدیر رسوایی رمزارزها برای ۲ اکتبر ۲۰۲۳ برنامه ریزی شده است و در صورت محکوم شدن به تمام اتهامات، او با ۱۱۵ سال زندان مواجه خواهد شد.

مدیر اجرایی بلاک چین متهم به تجاوز جنسی شد

طبق گزارش‌های رسانه‌های محلی در ۲۸ مارس، جون یو، شریک موسس صندوق Web 3.0 A&T Capital و مدیر سابق سرمایه‌گذاری صرافی ارزهای دیجیتال OKX، در حال حاضر توسط مقامات چینی به اتهام سوءرفتار جنسی در بازداشت است. تحت تحقیقات جنایی قرار دارد.

یو گویا ترک کرد نقش او در A&T Capital پس از این اتهامات. طبق شکایت جنایی، پرونده زمانی آغاز شد که خودروی یو در زمان نامشخصی در سال جاری به وسیله نقلیه قربانی ادعایی، وان، در شهر هانگژو چین برخورد کرد. یو که مجذوب “زیبایی” او شده بود، از خانم وانگ خواست تا یک تماس با وی چت برای “بحث غرامت” داشته باشد.

پس از آن، یو بارها از وان خواست که او را به شام ​​دعوت کند و وان موافقت کرد. مقامات گفتند، در این دیدار، یو به روابط خود با مقامات ارشد حزب کمونیست چین افتخار کرد و به وانگ فشار آورد تا مقادیر زیادی الکل بنوشد. یو سپس تاکسی می‌گیرد و زن را به هتلی در نزدیکی می‌برد، جایی که گفته می‌شود مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرد.

یو مدت کوتاهی پس از حادثه به سنگاپور گریخت. سنگاپور، شاید بدون اینکه یو بداند، کشوری است که قراردادهای استرداد فعال با سرزمین اصلی چین دارد. بنا بر گزارش ها، پلیس هانگژو شواهدی را در محل پیدا کرد که منجر به دستگیری فوری وی شد.

A&T Capital در سال ۲۰۲۱ تاسیس شد و یک دور سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیون دلاری را در سال ۲۰۲۲ تکمیل کرد. این صندوق در پروژه های رمزنگاری برجسته مانند Mysten Labs، Sui Network، Scroll و BitKeep سرمایه گذاری کرده است.

این شرکت از آن زمان اعلام کرده است که «تحمل صفر» در برابر فعالیت های غیرقانونی یا غیراخلاقی دارد و قصد دارد تحقیقات مستقل خود را علاوه بر همکاری با مجریان قانون در رابطه با این حادثه آغاز کند. یو از مارس ۲۰۱۸ تا ژوئیه ۲۰۱۹ به عنوان مدیر سرمایه گذاری در OKX کار می کرد.

نویسنده: Zhiyuan Sun