به گزارش پایگاه خبری ارز دیجیتال موبو ارز،
کیفرخواست اولیه علیه مدیر عامل سابق FTX شامل هشت اتهام جنایی بود، بدون تفکیک اتهامات جداگانه مربوط به اقدامات ادعایی وی در FTX و Alameda.
در کیفرخواستی که در 22 فوریه در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک تنظیم شد، دادستان ایالات متحده، دیمین ویلیامز، اقدامات بانکمن-فرید در امور مربوط به FTX و Alameda را توجیه کننده 12 اتهام دانست. من ادعا کردم. بر اساس کیفرخواست، موارد زیر عبارتند از:
- توطئه برای کلاهبرداری به مشتریان FTX
- کلاهبرداری سیمی علیه مشتریان FTX
- توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری علیه مشتریان FTX در ارتباط با معاملات مشتقات
- کلاهبرداری از مشتریان FTX در معاملات مشتقات
- توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اوراق بهادار علیه سرمایه گذاران FTX
- کلاهبرداری اوراق بهادار علیه سرمایه گذاران FTX
- توطئه برای کلاهبرداری از وام دهندگان به Alameda Research
- کلاهبرداری سیمی علیه وام دهنده به Alameda Research
- توطئه کلاهبرداری بانکی
- توطئه برای راه اندازی یک تجارت انتقال پول بدون مجوز
- توطئه پولشویی
- توطئه برای مشارکت سیاسی غیرقانونی و کلاهبرداری از FEC
اولین کیفرخواست علیه Bankman-Fried که در 13 دسامبر منتشر شد، شامل هشت اتهام مشابه بدون طبقه بندی اتهامات فردی در رابطه با رفتار ادعایی مدیر عامل سابق در FTX و Alameda بود. در آن زمان، دادستان ها همچنین به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری در کالاها اشاره کردند که به نظر می رسد در کیفرخواست های اضافی مربوط به “خرید و فروش مشتقات” در FTX گنجانده شده است.
مربوط: وکلای SBF به کارشناسان فناوری پول می پردازند تا به قضات با شرایط وثیقه کمک کنند
محاکمه جنایی فدرال Bankman-Fried قرار است در ماه اکتبر آغاز شود و مراحل ورشکستگی FTX در دادگاه ورشکستگی ایالات متحده در ناحیه دلاور ادامه دارد. کارولین الیسون، مدیر عامل سابق Alameda Research و گری وانگ، یکی از بنیانگذاران FTX، به اتهامات مشابهی به SBF در یک معامله در ماه دسامبر اعتراف کردند و می‌توانستند در مورد او شهادت بدهند.
یک قاضی فدرال که بر پرونده سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX ریاست می‌کند، دستور داد که یک کیفرخواست بدون مهر و موم و متناوب شامل 12 اتهام جنایی صادر شود.
این داستان در حال انجام است و به روز خواهد شد.
نویسنده: Turner Wright
