کیفرخواست جایگزین بدون مهر و موم علیه سام بنکمن-فرید حاوی ۱۲ کیفرخواست جنایی
به گزارش پایگاه خبری ارز دیجیتال موبو ارز،
کیفرخواست اولیه علیه مدیر عامل سابق FTX شامل هشت اتهام جنایی بود، بدون تفکیک اتهامات جداگانه مربوط به اقدامات ادعایی وی در FTX و Alameda.
در کیفرخواستی که در ۲۲ فوریه در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک تنظیم شد، دادستان ایالات متحده، دیمین ویلیامز، اقدامات بانکمن-فرید در امور مربوط به FTX و Alameda را توجیه کننده ۱۲ اتهام دانست. من ادعا کردم. بر اساس کیفرخواست، موارد زیر عبارتند از:
- توطئه برای کلاهبرداری به مشتریان FTX
- کلاهبرداری سیمی علیه مشتریان FTX
- توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری علیه مشتریان FTX در ارتباط با معاملات مشتقات
- کلاهبرداری از مشتریان FTX در معاملات مشتقات
- توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اوراق بهادار علیه سرمایه گذاران FTX
- کلاهبرداری اوراق بهادار علیه سرمایه گذاران FTX
- توطئه برای کلاهبرداری از وام دهندگان به Alameda Research
- کلاهبرداری سیمی علیه وام دهنده به Alameda Research
- توطئه کلاهبرداری بانکی
- توطئه برای راه اندازی یک تجارت انتقال پول بدون مجوز
- توطئه پولشویی
- توطئه برای مشارکت سیاسی غیرقانونی و کلاهبرداری از FEC
اولین کیفرخواست علیه Bankman-Fried که در ۱۳ دسامبر منتشر شد، شامل هشت اتهام مشابه بدون طبقه بندی اتهامات فردی در رابطه با رفتار ادعایی مدیر عامل سابق در FTX و Alameda بود. در آن زمان، دادستان ها همچنین به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری در کالاها اشاره کردند که به نظر می رسد در کیفرخواست های اضافی مربوط به “خرید و فروش مشتقات” در FTX گنجانده شده است.
مربوط: وکلای SBF به کارشناسان فناوری پول می پردازند تا به قضات با شرایط وثیقه کمک کنند
محاکمه جنایی فدرال Bankman-Fried قرار است در ماه اکتبر آغاز شود و مراحل ورشکستگی FTX در دادگاه ورشکستگی ایالات متحده در ناحیه دلاور ادامه دارد. کارولین الیسون، مدیر عامل سابق Alameda Research و گری وانگ، یکی از بنیانگذاران FTX، به اتهامات مشابهی به SBF در یک معامله در ماه دسامبر اعتراف کردند و می‌توانستند در مورد او شهادت بدهند.
یک قاضی فدرال که بر پرونده سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX ریاست می‌کند، دستور داد که یک کیفرخواست بدون مهر و موم و متناوب شامل ۱۲ اتهام جنایی صادر شود.
این داستان در حال انجام است و به روز خواهد شد.
نویسنده: Turner Wright
