رگولاتورهای ترکیه به ایالات متحده و باهاما در بررسی کاهش صرافی پیوسته اند.
سرویس تحقیقات جرایم مالی ترکیه آخرین آژانسی است که تحقیقاتی را درباره صرافی ارزهای دیجیتال FTX پس از تشکیل پرونده ورشکستگی و ورشکستگی آن در 11 نوامبر اعلام کرده است.
طبق بیانیه رسمی مورخ 14 نوامبر، مقامات علاوه بر FTX، از افراد و موسسات مرتبط با این پلتفرم، از جمله بانکها، موسسات پول الکترونیکی و ارائهدهندگان ارزهای دیجیتال، تحقیق خواهند کرد. رگولاتور همچنین گفت که فعالیت های FTX را زیر نظر دارد. مطابق با قوانین مبارزه با پولشویی کشور.
FTX ترکیه، یکی از شرکتهای تابعه منطقهای FTX، یک فرم Google برای کاربرانی که مایل به دریافت وجه بدون تعیین تاریخ تحویل هستند، ارائه کرد. وب سایت و حساب توییتر آن یادداشتی را به نمایش گذاشتند که از کاربران می خواست شماره حساب بانکی بین المللی خود را به اشتراک بگذارند. آدرس برای ادامه روند بازپرداخت.
ترکیه یکی از مرتبط ترین بازارهای نوظهور برای صنعت ارزهای دیجیتال است و بر اساس آمار صرافی ارزهای دیجیتال پاریبو، نزدیک به 8 میلیون نفر در این کشور درگیر ارزهای دیجیتال هستند.
حدود 130 شرکت در گروه FTX (شامل FTX Trading، FTX US، West Realm Shires Services و Alameda Research) در 11 نوامبر در ایالات متحده، پس از سقوط چشمگیر بورس در روز قبل، درخواست ورشکستگی کردند. من این روند را شروع کرده ام. .
علاوه بر ترکیه، ایالات متحده و باهاما نیز هفته گذشته تحقیقاتی را در مورد صرافی های ارزهای دیجیتال ورشکسته اعلام کردند. در ایالات متحده، کمیسیون بورس و اوراق بهادار و وزارت دادگستری در حال بررسی این موضوع هستند.
دفتر دادستانی فدرال در منهتن نیویورک نیز تحقیقاتی را در مورد شرایط منتهی به افت صرافی آغاز کرده است. دپارتمان حفاظت مالی و نوآوری کالیفرنیا تحقیقات بیشتری در مورد “شکست های ظاهری” منتشر کرده است.
در باهاما، تحقیقات درباره تخلفات جنایی احتمالی توسط بازرسان مالی و تنظیمکنندگان اوراق بهادار در حال انجام است.
نویسنده: Ana Paula Pereira
