تتر به بحث های غیرفعال کردن حساب پرداخته، بررسی های انطباق را تقویت می کند

به گزارش پایگاه خبری ارز دیجیتال موبو ارز،

هولدینگ تتر به ادعاهایی مبنی بر غیرفعال کردن حساب‌های شرکت‌های بزرگ ارزهای دیجیتال، از جمله Moonpay، پاسخ داده است.

تتر، شرکتی که مسئول انتشار استیبل کوین USDT است، در نهایت به نگرانی‌های خاصی که در مورد انتخاب‌های عملیاتی به وجود آمده بود، رسیدگی کرد.

بر اساس اطلاعاتی که در اسناد منتشر شده توسط دادستان کل نیویورک (NYAG) فاش شده است، گزارش شده است که صادرکننده استیبل کوین حدود 29 حساب متعلق به بازیکنان برجسته ارزهای دیجیتال را در سال 2021 غیرفعال کرده است. اکثر افراد در این لیست به دلایل مختلف حساب کاربری خود را به حالت تعلیق در آورده اند.

هیچ دلیل خاصی برای تعلیق حساب ارائه نشده است، اما تتر در پاسخ گفت که قصد اظهار نظر در مورد روابط فردی را ندارد. با این حال، روشن شد که همه افراد طبق خط مشی انطباق Tether در طی فرآیند ورود و نظارت مداوم، با موفقیت تحت بررسی های انطباق دقیق قرار گرفته اند.

در میان حساب‌های غیرفعال‌شده، شرکت‌های مطرحی مانند MoonPay، BlockFi، CMS Holdings (یک شرکت سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال) و Galois Capital (یک صندوق تامینی از بین رفته ارزهای دیجیتال) بودند.

شایان ذکر است که تحقیقات NYAG در اوایل فوریه 2021 به پایان رسید. با این حال مشخص شد که مدارک خاصی در تحقیقات تا حدود خرداد همان سال تمدید شده است. لطفاً توجه داشته باشید که کد کاربری در این اسناد قبلاً ویرایش شده است.

دفتر دادستان کل نیویورک این اسناد را در جریان تحقیق در مورد انحراف 850 میلیون دلار به Tether و شرکت خواهرش Bitfinex جمع آوری کرد. در این مدت، iFinex، شرکت مادر هر دو شرکت، درخواست تمدید 30 روزه برای ثبت اسناد مالی مهم با NYAG را تنها چند روز قبل از مهلت تعیین شده قبلی ارائه کرد.

مربوط: تتر ناشر USDT به گزارش قرار گرفتن در معرض اوراق بهادار چین پاسخ می دهد

در نهایت، طرفین به توافق رسیدند و با پرداخت 18.5 میلیون دلار خسارت و توقف فعالیت تجاری در نیویورک موافقت کردند. رسانه ها از جمله کوین بیس از آن زمان از NYAG خواسته اند تا اولین گزارش فصلی خود را تحت قانون آزادی اطلاعات (FOIL) منتشر کند. با این حال، تتر با این درخواست مخالفت کرد و دلیل آن نیاز به محافظت از اطلاعات حساس مشتری در برابر سوء استفاده احتمالی توسط افراد مخرب بود.

علی‌رغم مخالفت‌های تتر، NYAG به رسانه‌ها اجازه دسترسی به اسناد را داده است و غیرفعال‌سازی تعدادی از حساب‌های شرکت ارزهای دیجیتال را به عنوان یکی از مسائل حل‌نشده آشکار می‌کند.

مجله: سکه های ناپایدار: از بین بردن چربی، نصب و راه اندازی، و سایر خطرات در راه است

نویسنده: Amaka Nwaokocha