FINMA گفت که از قانون AML پشتیبانی می کند، که به تأیید هویت برای تراکنش های ارزهای دیجیتال بیش از 1000 CHF به پول نقد یا “سایر ابزارهای پرداخت ناشناس” نیاز دارد.
سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس (FINMA) اعلام کرده است که قانون مبارزه با پولشویی خود را که به بررسی هویت برای گزارش برخی از تراکنش های رمزنگاری نیاز دارد، تمدید خواهد کرد.
در اطلاعیه 2 نوامبر، رگولاتور مالی سوئیس آستانه 1000 فرانک سوئیس (تقریباً 997 دلار در زمان انتشار) برای تجارت ارزهای دیجیتال به پول نقد یا “سایر ابزارهای پرداخت ناشناس” اعمال کرد. به گزارش فینما، رگولاتور اصلاحاتی را مطابق با قوانین مبارزه با پولشویی کشور و مصوبه مبارزه با پولشویی دولت انجام داد.
رگولاتور گفت: “FINMA تعدادی پاسخ در رابطه با تعیین آستانه معاملات برای ارزهای دیجیتال دریافت کرد.” “با توجه به خطرات و موارد اخیر سوء استفاده، FINMA قانونی صادر کرده است که بیان می کند اقدامات فنی لازم است تا اطمینان حاصل شود که تراکنش های مرتبط ظرف 30 روز از آستانه 1000 CHF تجاوز نمی کنند. پشتیبانی.”
Teilrevision Geldwäschereiverordnung: #فینما präzisiert die Berechnung des Schwellenwertes bei Wechselgeschäften mit Virttellen Währungen. pic.twitter.com/dlWkT8i4iQ
— Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA (@FINMA_media) 2 نوامبر 2022
تنظیم کننده مالی سوئیس در ژانویه 2020 در پاسخ به “افزایش خطرات پولشویی” در ارزهای دیجیتال، آستانه گزارش تراکنش های رمزنگاری تایید نشده را از 5000 فرانک فرانک به 1000 فرانک فرانک افزایش داد. FINMA مقررات و مقررات هماهنگ خود را که انتظار می رود در ژانویه 2023 لازم الاجرا شود، تمدید می کند.
مربوط: چشم انداز ارز دیجیتال اروپای غربی: نیروگاه های سوئیسی و تک شاخ های فرانسوی
شهر لوگانو در جنوب سوئیس میزبان کنفرانس Plan B مربوط به ارزهای دیجیتال بود که در 28 اکتبر آغاز شد. در این نشست، دولت محلی از توافقنامه همکاری اقتصادی با السالوادور خبر داد. برخی آن را “سفارت بیت کوین” می نامند. کوین تلگراف گزارش داد که چگونه علاقه مندان به کریپتوهای محلی از خرده فروشان در لوگانو بازدید کردند تا شبکه لایتنینگ را به نمایش بگذارند و از مواردی برای ارزهای دیجیتال به عنوان پرداخت استفاده کنند.
نویسنده: Turner Wright
