شرکت مالی کریپتو کره جنوبی Derio تحت بررسی نظارتی قرار می گیرد

به گزارش پایگاه خبری ارز دیجیتال موبو ارز،

گفته می‌شود که این شرکت تماس با شرکت مالی خواهر مشکل‌دار Hull Invest را تا زمانی که ارسال پول را در اوایل ماه جاری متوقف کرد، رد کرده است.

بر اساس گزارش رسانه محلی Digital Asset، وام دهنده ارزهای دیجیتال کره جنوبی Derio از ۳۰ ژوئن توسط کمیسیون خدمات مالی این کشور (FSC) تحت بررسی است. این کمیسیون کلاهبرداری، اختلاس و نقض اعتماد مربوط به سوء رفتار یکجانبه دریو را ادعا می کند. تصمیم به تعلیق واریز و برداشت کاربران در ۱۴ ژوئن.

در جلسه فوق العاده سرمایه گذاران در ۱۷ ژوئن، جونگ سانگ هو توضیح داد که برداشت ها از سر گرفته می شود، اگرچه در آن زمان برنامه مشخصی وجود نداشت. در ۲۷ ژوئن، شرکت شروع به پذیرش برداشت برای برخی از خدمات سهام خود کرد.

“[Delio] Derio در حال حاضر یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال در کره جنوبی است که تخمین زده می‌شود ۱ میلیارد دلار بیت کوین (BTC)، ۲۰۰ میلیون دلار اتر (ETH) و ۸.۱ میلیارد دلار ارزهای دیجیتال داشته باشد. بنا بر گزارش ها، مدیرعامل و مدیریت این شرکت از خروج از کشور منع شده اند تا تحقیقات توسط دادستانی انجام شود.

در ۱۳ ژوئن، شرکت خواهر دریو، هال اینوست، برداشت‌ها و سپرده‌ها را به دلیل مشکلاتی که با «پیمانکاران» خود داشت، به حالت تعلیق درآورد. این حرکت باعث شد که آقای دلیو روز بعد همین کار را انجام دهد، احتمالاً به دلیل قرار گرفتن در معرض طرف مقابل. بنا بر گزارش ها، از زمان اعلام این خبر، هال اینوست اکثر کارکنان خود را کاهش داده است. این شرکت گفت که در حال حاضر در حال انجام اقدامات قانونی علیه شرکای خدمات خود است.

به عنوان یک ارائه دهنده دارایی مجازی ثبت شده (VASP)، Delio توسط آژانس اطلاعات مالی ملی تنظیم می شود. با این حال، از آنجایی که هارو اینوست یک VASP نیست، گزارش شده است که خارج از صلاحیت تنظیم کننده است. گفته می‌شود که مدیریت Derio مدت کوتاهی قبل از تصمیم خروج، هرگونه قرار گرفتن در معرض سرمایه‌گذاری هال را رد کرده است.

مجله: دنیای رمزنگاری منحصر به فرد و شگفت انگیز کره جنوبی

نویسنده: Zhiyuan Sun