بانک‌های امضاکننده برای پولشویی قبل از مرگ بررسی شدند: گزارش

به گزارش پایگاه خبری ارز دیجیتال موبو ارز،

بانک‌هایی که از ارزهای رمزنگاری‌شده حمایت می‌کنند، طبق گزارش‌ها، تحت نظارت مضاعف قرار گرفتند تا مشخص شود آیا اقدامات پیشگیرانه‌ای برای مهار پولشویی انجام می‌دهند یا خیر.

طبق گزارش ها، بانک امضاکننده پسند ارزهای دیجیتال قبل از سقوط توسط دو سازمان دولتی ایالات متحده مورد بررسی قرار گرفت.

طبق گزارش 15 مارس بلومبرگ به نقل از افراد آشنا با این موضوع، بازرسان وزارت دادگستری بررسی کردند که آیا امضاها اقدامات مناسبی برای شناسایی پولشویی احتمالی توسط مشتریان خود انجام داده اند یا خیر.

اشاره شد که تنظیم‌کننده‌ها به‌ویژه نگران این هستند که آیا بانک‌ها اقدامات احتیاطی را برای نظارت بر تراکنش‌ها از نظر “علائم مجرمانه” و بررسی صحیح صاحبان حساب انجام می‌دهند یا خیر.

به گفته دو منبع ناشناس، تحقیقات جداگانه‌ای توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) نیز بانک را تحت بررسی قرار داد. هیچ جزئیاتی در مورد ماهیت تحقیقات SEC ارائه نشده است.

مشخص نیست که این تحقیقات چه زمانی آغاز شد یا چه تأثیری بر تصمیم اخیر تنظیم کنندگان نیویورک برای تعطیلی بانک داشت.

سیگنور و کارکنانش به هیچ تخلفی متهم نشده اند و گزارش شده است که تحقیقات ممکن است بدون اتهام یا اقدام بیشتر توسط SEC یا وزارت دادگستری تکمیل شود.

این کار در حال انجام است و به محض در دسترس شدن اطلاعات بیشتری اضافه خواهد شد.

نویسنده: Ciaran Lyons