سناتور وارن متعهد شد که لایحه AML را در DAO و DeFi مجدداً معرفی کند

به گزارش پایگاه خبری ارز دیجیتال موبو ارز،

سناتور در مورد جزئیات دیگر لایحه آتی توضیح بیشتری نداد، اما پیشنهاد کرد که DeFi نباید از قانون AML مستثنی شود.

به گفته سناتور الیزابت وارن، یک لایحه دو حزبی ضد پول شویی (AML) که «نهادهای غیرمتمرکز» مانند پروتکل های مالی غیرمتمرکز (DeFi) و DAO را هدف قرار می دهد، به زودی مجدداً به کنگره ارائه خواهد شد.

وارن، یک مفسر ارزهای رمزنگاری شده، جلسه استماع کمیته بانکداری سنا را در ۱۴ فوریه با عنوان «سقوط ارزهای دیجیتال: چرا دارایی‌های دیجیتال به پادمان‌های سیستم مالی نیاز دارند.» برگزار کرد. از الزامات AML

به عبارت دیگر، آنها می‌خواهند خلأهای بزرگ DeFi را در قانون بنویسند تا قاچاقچیان مواد مخدر و تروریست‌ها بتوانند برای پولشویی پول بپردازند.»

به همین دلیل، وارن گفت که قانون ضد پولشویی دارایی های دیجیتال سال ۲۰۲۲ را که برای اولین بار در ۱۵ دسامبر ۲۰۲۲ معرفی شد، مجدداً معرفی خواهد کرد. قبل از ارجاع به کمیته بانکی سنا، دو بار خوانده شد و هیچ حرکت دیگری نداشت. تا بحال.

اگر این لایحه ۷ صفحه ای تصویب شود، موسسات مالی را از استفاده از میکسرهای دارایی دیجیتالی مانند Tornado Cash که برای مخفی کردن داده های بلاک چین طراحی شده اند، منع می کند.

همچنین نیاز به کیف‌پول‌های غیر میزبان، استخراج‌کننده‌ها و اعتباردهنده‌ها را برای ایجاد و اجرای سیاست‌های AML ایجاد کرد.

این سناتور خاطرنشان کرد که قانون فعلی AML «بسیاری از صنعت ارزهای دیجیتال را پوشش نمی‌دهد» و به دلیل عدم وجود مقررات زمانی که صرافی رمزارز ShapeShift به عنوان یک پلتفرم DeFi در جولای ۲۰۲۱ راه اندازی شد، اشاره کرد.

“آنها گفتند که این تغییر را انجام می دهند تا “خود را از فعالیت های تنظیم شده حذف کنند.” ترجمه: پول خود را اینجا بشویید.

وارن ادعا می کند که “مجرمان مالی در مقیاس بزرگ عاشق ارزهای دیجیتال هستند” و ارزهای دیجیتال “بهترین راه برای قاچاقچیان بین المللی مواد مخدر” برای خنثی کردن هکرهای کره شمالی و حملات باج افزار است.

بازار کریپتو در سال گذشته ۲۰ میلیارد دلار در معاملات غیرقانونی به دست آورد، اما این تنها کسری از آنچه ما می دانیم است.

این ارقام توسط گزارش ۱۲ ژانویه از شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Chainalysis پشتیبانی می شود که نشان می دهد تا سال ۲۰۲۲، کل ارزهای دیجیتال دریافت شده توسط آدرس های جعلی به ۲۰.۱ میلیارد دلار رسیده است.

مربوط: قانونگذاران و صاحب نظران ایالات متحده در مورد نقش SEC در مقررات ارزهای دیجیتال بحث می کنند

به گفته یکی از مقامات سازمان ملل که در جلسه کمیسیون مبارزه با تروریسم در اکتبر ۲۰۲۲ صحبت می‌کرد، اگرچه تروریست‌ها بیشتر به ارزهای دیجیتال روی می‌آورند، پول نقد همچنان روش ترجیحی برای تامین مالی تروریست‌ها است.

هکرهای کره شمالی که در گروه لازاروس فعالیت می‌کنند نیز با باد مخالفی مواجه شده‌اند که سعی می‌کنند از رمزنگاری در صرافی‌های Binance و Huobi استفاده کنند، حساب‌ها را دوباره مسدود کرده و در این فرآیند آنها را به سازمان‌های بدنام مرتبط می‌کنند. این گروه از یک میلیون رمز رمز استفاده می‌کند.

نویسنده: Luke Huigsloot