دستیاران SBF 3.2 میلیارد دلار، عمدتاً از Alameda: پرونده های دادگاه دریافت کردند

به گزارش پایگاه خبری ارز دیجیتال موبو ارز،

میلیاردها دلار وام و پرداخت از نهاد FTX به سم بنکمن-فرید و پنج مدیر سابق FTX و Alameda Research سرازیر شد.

به گفته مدیر FTX که مسئول بازسازی شرکت است، مدیران سابق FTX و Alameda Research 3.2 میلیارد دلار پرداخت و وام از نهادهای مرتبط با FTX دریافت کردند.

FTX، که اکنون توسط مدیر عامل جان ری سوم رهبری می شود، از زمان ورشکستگی، وجوه از دست رفته صرافی را که در مجموع ۸.۹ میلیارد دلار تخمین زده می شود، ردیابی کرده است.

طبق بیانیه ۱۵ مارس، صورت‌های مالی ارائه شده توسط FTX Debtors در دادگاه ورشکستگی دلاور نشان می‌دهد که میلیاردها دلار وام و پرداخت‌هایی که گفته می‌شود به سام بانکمن-فرید و مدیران ارشد سرازیر می‌شود، عمدتاً از سوی شرکت تجاری Alameda بوده است. پژوهش.

به اشتراک گذاری بیانیه مطبوعاتی تازه منتشر شده FTX Debtors: https://t.co/r7PlneGSXF

— FTX (@FTX_Official) ۱۶ مارس ۲۰۲۳

با این حال، بانکمن-فرید، طبق گزارش ها، بیشتر ۲.۲ میلیارد دلار بودجه را دریافت کرده است.

در این لیست نام هایی مانند نیشاد سینگ مدیر سابق FTX، گری وانگ یکی از بنیانگذاران FTX و کارولین الیسون مدیر عامل سابق Alameda Research وجود دارد.

در اینجا یک تفکیک تقریبی از پرداخت ها به مدیران FTX آورده شده است:

• ۲.۲ میلیارد دلار برای سم بنکمن-فرید
• ۵۸۷ میلیون دلار برای نیشاد سینگ – مدیر سابق مهندسی FTX
• ۲۴۶ میلیون دلار برای Zixiao “Gary” Wang – یکی از بنیانگذاران FTX
• ۸۷ میلیون دلار به رایان سلامه – مدیرعامل سابق FTX Digital Markets (شرکت باهاماس FTX)
• ۲۵ میلیون دلار برای جان ساموئل ترابوکو – مدیر عامل سابق آلامدا
• ۶ میلیون دلار برای کارولین الیسون – مدیر عامل سابق آلامدا

مبلغ بیش از ۲۴۰ میلیون دلار مورد استفاده برای خریدهای مختلف، از جمله املاک و مستغلات لوکس باهاما، کمک های مالی به اهداف سیاسی و خیریه، و “حواله های قابل توجه” به شرکت های تابعه غیر FTX را شامل نمی شود.

او گفت که مدیریت FTX در حال حاضر در حال بررسی حقوق احتمالی دعوی قضایی علیه گیرندگان و واگذارندگان بعدی است و تلاش‌های مستمر آنها “به شناسایی بیشتر دارایی‌ها، بدهی‌ها و نقل و انتقالات مورد انتظار منجر خواهد شد.”

این سازمان افزود که در حال بررسی راه هایی برای بازگرداندن پول از مدیران سابق است، اما گفت: “در حال حاضر نمی توان میزان و زمان بهبود نهایی مالی را پیش بینی کرد.”

مربوط: قاضی می‌گوید شرایط وثیقه سام بنکمن-فرید هنوز خیلی ضعیف است

Bankman-Fried با ۱۲ اتهام مرتبط با توطئه، کلاهبرداری از اوراق بهادار و اوراق بهادار در ارتباط با سوء استفاده از وجوه در FTX و شرکت های وابسته به آن مواجه است. او پیش از این در ۸ کیفرخواست مشابه خود را بی گناه دانسته بود.

الیسون، وانگ و سینگ به اتهاماتی مشابه اتهاماتی که علیه بانکمن-فرید مطرح شده است، اعتراف کرده اند و با تحقیقاتی که توسط دادستان های فدرال هدایت می شود همکاری می کنند.

اولین نمونه شناخته شده از کمک مدیران FTX یا Alameda به مقامات زمانی رخ داد که سلام به تنظیم کننده های باهامایی درباره کلاهبرداری احتمالی در FTX سوت زد، درست دو روز بعد، در ۱۱ نوامبر بسته شد.

نویسنده: Jesse Coghlan