منبع تامین مالی هدفمند بنیانگذار QuadrigaCX

مقامات در بریتیش کلمبیا، غربی ترین استان کانادا، در حال تعقیب مایکل پاترین، یکی از بنیانگذاران صرافی ناموفق QuadrigaCX هستند. گزارش توسط Vancouver Sun.

BC درخواست یک دستور ثروت غیرقابل توضیح داد تا پاترین را مجبور کند منبع دارایی‌های فاسد خود را فاش کند. این تلاشی برای تصاحب و دفع ثروت به دست آمده غیرقانونی است.

این ایالت سال گذشته به منظور مبارزه با پولشویی دستورات ثروت غیرقابل توضیحی را ارائه کرد. چنین سفارشاتی در بریتانیا، نیوزلند و ایرلند نیز موجود است.

مقامات ادعا می کنند که پول، شمش های طلا، ساعت های گران قیمت و جواهرات پاترین به کلاهبرداری QuadrigaCX مربوط می شود. پیش از این، پاترین این اتهامات را رد کرده بود.

پسندیدن گزارش شده توسط U.Todayجرالد کاتن، مدیرعامل QuadrigaCX در اواخر سال ۲۰۱۸ بر اثر بیماری کرون در هند درگذشت و رمز کیف پول سرد صرافی را همراه با ۱۹۰ میلیون دلار ارز دیجیتال به قبر خود برد.

بعداً مشخص شد که کاتن کلاهبرداری کرده است. شرکت حسابداری Ernst & Young فاش کرده است که در واقع وجوه را از حساب های مشتری به سایر پلتفرم های معاملاتی برای غنی سازی خود انتقال داده است.

برخی تئوری‌های توطئه در مورد اینکه آیا کاتن واقعاً مرده بود وجود داشت: ایالت راجستان به صدور گواهی‌های مرگ جعلی معروف است.

مرگ مرموز پادشاه کریپتو کانادا حتی الهام بخش نتفلیکس شد تا یک مستند جنایی واقعی درباره پرونده QuadrigaCX منتشر کند.

در اواخر سال ۲۰۲۲، انتقال مرموز ۱۰۰ بیت کوین از کیف پول سرد صرافی، جامعه را سردرگم کرد.

سال گذشته، EY اعلام کرد که توزیع موقت را برای برخی از مشتریان QuadrigaCX آغاز خواهد کرد.