پولونیکس به مقامات آمریکایی ۷.۶ میلیون دلار تسویه حساب برای “نقض آشکار” تحریم ها پرداخت خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری ارز دیجیتال موبو ارز،

طبق گزارش OFAC، Poloniex به کاربران کریمه، کوبا، ایران، سودان و سوریه اجازه داد تا بین ژانویه ۲۰۱۴ تا نوامبر ۲۰۱۹ دارایی های دیجیتال را تجارت، سپرده گذاری و برداشت کنند.

دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد که صرافی ارز دیجیتال پولونیکس با تسویه حساب ۷.۶ میلیون دلاری مربوط به بیش از ۶۵۰۰۰ نقض آشکار برنامه های تحریمی متعدد موافقت کرده است.

در اطلاعیه اول ماه مه، دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) اعلام کرد که ۷.۶ میلیون دلار برای حل و فصل یک دعوی مدنی علیه پولونیکس به دلیل نقض تحریم های ایالات متحده علیه کریمه، کوبا، ایران، سودان و سوریه اختصاص داده خواهد شد. طبق ادارات دولتی، Poloniex به کاربران در حوزه های قضایی دارای مجوز اجازه داد و ستد، سپرده گذاری و برداشت بیش از ۱۵ میلیون دلار از دارایی های دیجیتال را بین ژانویه ۲۰۱۴ تا نوامبر ۲۰۱۹ انجام دهند.

طبق گفته OFAC، پولونیکس کاربرانی را که در فاصله ژانویه ۲۰۱۴ تا شروع برنامه مطابقت با تحریم‌ها در ماه مه ۲۰۱۵ در صرافی ثبت‌نام کرده‌اند، به‌عنوان عطف به ماسبق بررسی نکرد، که منجر به نقض آشکار شد. در این بیانیه آمده است که تخلفات پولونیکس نه “به صورت داوطلبانه خود افشا شده” و نه “شیطانی” بوده است.

«در حالی که Poloniex تلاش هایی را برای شناسایی و محدود کردن حساب های مرتبط با ایران، کوبا، سودان، کریمه و سوریه مطابق با برنامه انطباق خود انجام داده است، واضح است که مشتریان خاصی که در این حوزه های قضایی واقع شده اند، ما به مشارکت در دارایی دیجیتال آنلاین ادامه دادیم. در این اطلاعیه آمده است: تراکنش‌های مرتبط با استفاده از پلتفرم.

مربوط: Huobi و Poloniex با وجود انکار اولیه ادغام، شراکت استراتژیک خود را اعلام کردند

ناشر استیبل کوین Circle در سال ۲۰۱۸ Poloniex را خریداری کرد، پس از آن تحقیقات OFAC نشان داد که اقدامات انطباق این شرکت “بیشتر بهبود یافته است”، به ویژه با بستن حساب های دارای آدرس IP فعال در کریمه. گروهی از سرمایه گذاران، از جمله بنیانگذار Tron، جاستین سان، شرکت را از Circle خریداری کردند. در سال ۲۰۱۹

Poloniex و Circle همکاری قابل توجهی در ارتباط با تحقیقات OFAC در مورد تخلفات آشکار ارائه کرده اند.

در نوامبر ۲۰۲۲، کراکن صرافی کریپتوکارنسی با تسویه حساب ۳۶۲۰۰۰ دلاری با OFAC در رابطه با نقض تحریم‌های آشکار مشابه در ایران موافقت کرد. Cointelegraph با Poloniex تماس گرفت اما در زمان انتشار پاسخی دریافت نکرد.

مجله: ویرجیل گریفیث مستقیماً توسط FBI به دلیل شکستن تحریم ها کنار گذاشته شد

نویسنده: Turner Wright