افسر سازگاری OneCoin پس از استرداد به ایالات متحده با ۴۰ سال زندان روبرو می شود

به گزارش پایگاه خبری ارز دیجیتال موبو ارز،

کلاهبردار ادعایی متهم به انجام “دقیقا برعکس” عنوان خود در حصول اطمینان از تطابق OneCoin با قانون شده است.

دادستان‌های فدرال ایالات متحده، یکی از مدیران سابق Onecoin را پس از استرداد از بلغارستان به دلیل توطئه برای کلاهبرداری با ارزهای دیجیتال، به حداکثر ۴۰ سال زندان متهم کردند.

وزارت دادگستری (DOJ) در ۲۱ مارس، ایرینا دیلکینسکا، افسر حقوقی و انطباق سابق OneCoin را به یک فقره کلاهبرداری و یک فقره توطئه برای پولشویی متهم کرد که هر کدام به ۲۰ سال زندان محکوم شدند.

دیلکینسکا، که گفته می شود به پولشویی بیش از ۴۰۰ میلیون دلار از درآمدهای OneCoin کمک کرده است، پس از شنیدن خبر دستگیری همدستان، شواهد متهم را از بین برد و پیام های اتهامی ارسال کرد.

استرداد زن بلغاری متهم به طرح هرمی ارزهای دیجیتال چند میلیارد دلاری «OneCoin» از بلغارستان به آمریکا https://t.co/XsY0rYJWeF

– دادستان ایالات متحده SDNY (@SDNYnews) ۲۱ مارس ۲۰۲۳

دادستان فدرال دامیان ویلیامز به طنز موضع دیلیکینسکا با توجه به ماهیت OneCoin اشاره کرد و گفت:

«ایرینا دیلکینسکا، که گمان می‌رود رئیس بخش حقوقی و انطباق با طرح هرمی ارزهای دیجیتال وان‌کوین باشد، دقیقاً برعکس موقعیت خود عمل کرده و از پولشویی میلیون‌ها دلار درآمد غیرقانونی از طریق شرکت‌های کاغذی توسط وان‌کوین جلوگیری کرده است. گفته می‌شود که آنها. آن را ممکن کرد.»

بر اساس این اطلاعیه، دیلکینسکا در ۲۰ مارس از بلغارستان مسترد شد و قرار بود روز بعد در برابر قاضی فدرال سارا نتبرن حاضر شود.

OneCoin در سال ۲۰۱۴ توسط روجا ایگناتوا و کارل سباستین گرین وود، “ملکه ارزهای دیجیتال” تاسیس شد. دومی به اتهامات متعددی که در دسامبر ۲۰۲۲ علیه او مطرح شده بود اعتراف کرد و با ۶۰ سال زندان روبرو شد.

مربوط: DOJ و SEC سقوط SVB و فروش سهام خودی را بررسی می کنند: گزارش

با این حال، ایگناتوا با موفقیت از اجرای قانون طفره رفت و در یک پرواز به یونان در اکتبر ۲۰۱۷ ناپدید شد، تنها ۱۵ روز پس از صدور حکم فدرال برای دستگیری او.

در سال ۲۰۱۴، زنی به نام روجا ایگناتوا یک ارز دیجیتال جعلی راه اندازی کرد. "یک سکه"با وجود اینکه هیچ ارزی وجود نداشت، روجا مردم را در سراسر جهان متقاعد کرد که سرمایه گذاری کنند. پس از کسب ۴ میلیارد دلار سود در سال ۲۰۱۷، او سوار هواپیمای یونان شد و از آن زمان دیگر دیده نشده است. pic.twitter.com/DoJCfmy0Uj

— حقایق – عجیب و جالب (@info_tale) ۱۵ مارس ۲۰۲۳

در ژوئن ۲۰۲۲، ایگناتووا به فهرست ۱۰ نفر از افراد تحت تعقیب اداره فدرال اضافه شد و برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری او شود، ۱۰۰۰۰۰ دلار جایزه در نظر گرفته شد.

OneCoin در سال ۲۰۱۵ به عنوان یک کلاهبرداری افشا شد، اما تنها از سه ماهه چهارم ۲۰۱۴ تا سه ماهه چهارم ۲۰۱۶، بیش از ۴.۳ میلیارد دلار درآمد و حدود ۳ میلیارد دلار سود به دست آورد.

مجله: بهترین و بدترین کشورها برای مالیات رمزنگاری – نکات مالیاتی رمزنگاری

نویسنده: Luke Huigsloot