سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX، با توجه به شانس لذت بردن از کریسمس و سال نو در کنار خانوادهاش، دلیل کمی برای خوشبینی به سال 2023 ندارد.
سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX، علیرغم اینکه شانس لذت بردن از کریسمس و سال نو در کنار خانواده اش را به او داده اند، دلیل چندانی برای خوش بین بودن به سال 2023 ندارد. ما تحقیقاتی را درباره محل اختفای 72 میلیون دلار دارایی دیجیتال برای FTX و ایالات متحده آن آغاز کرده ایم. شرکت تابعه، FTX US. به گفته SBF، این حادثه توسط یک کارمند سابق FTX یا شخصی که دسترسی غیرمجاز به رایانه یکی از کارمندان سابق داشته است، انجام شده است.
خوب است بدانید کدام کارمند سابق تنها چند روز پس از آزادی بانکمن-فرید با وثیقه 250 میلیون دلاری شروع به ارسال پول از Alameda Research کرد. کیف پول Alameda برای مبادله بیت های ERC-20 با اتر (ETH) و Tether (USDT) یافت شد و این دارایی ها از طریق مبدل ها و میکسرهای فوری جریان یافتند. SBF بعداً هرگونه دخالت در انتقال وجوه را رد کرد.
در حالی که سازمان های دولتی سعی کردند از FTX و بنیانگذار آن سام بنکمن-فرید شکایت کنند، گروهی از مشتریان سابق ابتدا سعی کردند پول خود را پس بگیرند. چهار شاکی، که در دادگاه ورشکستگی ایالات متحده برای ناحیه دلاور شکایت کرده اند، به دنبال کسب اولویت برای بازگرداندن دارایی های دیجیتالی تحت مالکیت FTX US یا FTX.com به مشتریان خود هستند.
قسمت بعدی حماسه FTX برای 3 ژانویه برنامه ریزی شده است، زمانی که مدیر عامل سابق FTX در دادگاه ظاهر شود. گزارش شده است که او در مورد کلاهبرداری مالی ادعایی مربوط به FTX و Alameda بی گناه است. همانطور که وکلا به کوین تلگراف اظهار نظر کردند، حتی اگر او توافق نامه ای دریافت کند، SBD “بعید است که معامله مطلوبی از سوی دادستان دریافت کند.”
ژاپن ممنوعیت استیبل کوین های خارجی را در سال 2023 لغو می کند
رگولاتورهای ژاپنی در حال بررسی محدودیتهای چند ارز دیجیتال اصلی مرتبط با استفاده از استیبل کوینها مانند تتر و کوین USD هستند. مقررات جدید استیبل کوین ژاپن به صرافیهای محلی اجازه میدهد تا تراکنشهای استیبل کوین را که مشمول محدودیتهای امنیتی سپرده و حواله هستند، میزبانی کنند. آژانس خدمات مالی ژاپن گفته است که مقررات بیشتری در رابطه با کنترل های ضد پولشویی نیز لازم است تا امکان توزیع استیبل کوین ها در ژاپن فراهم شود.
به خواندن ادامه دهید
مجری کلاهبرداری صرافی 1.5 میلیارد دلاری کره جنوبی به زندان افتاد
شش مدیر اجرایی که در کلاهبرداری 1.5 میلیارد دلاری (2 تریلیون وون) صرافی کریپتوکارنسی کره جنوبی V Global شرکت داشتند، به زندان محکوم شدند. V Global که از جولای 2020 تا آوریل 2021 فعالیت می کند، با وعده بازدهی 300 درصدی همراه با پرداخت های سنگین برای معرفی مشتریان جدید، نزدیک به 50000 سرمایه گذار را جذب کرده است. به گزارش رسانه های کره جنوبی، دو مدیر عالی رتبه به نام های یانگ و اوه به دلیل نقش داشتن در فریب سرمایه گذاران به ترتیب به هشت و سه سال محکوم شدند. چهار کادر ناشناس دیگر به سه سال حبس تعزیری و پنج سال حبس تعلیقی محکوم شدند.
به خواندن ادامه دهید
سرمایه گذاران کریپتو از دوقلوهای Winklevoss به خاطر حساب های بهره جمینی شکایت کردند
تایلر و کامرون وینکلووس، بنیانگذاران صرافی جمینی، بنا بر گزارشها با شکایت جدیدی از سوی سرمایهگذاران بر سر برنامه سودآور Gemini Earn مواجه هستند. سرمایه گذاران ناراضی علیه بنیانگذار جمینی شکایت کردند و این شرکت را به تقلب و نقض قوانین اوراق بهادار متهم کردند. این شکایت ادعا میکند که برادران وینکلووس پس از توقف سرمایهگذاری، از «احترام به بازپرداخت سرمایهگذاران خود» خودداری کردند، زیرا در معرض شرکت تجاری مشکلدار جنسیس گلوبال کپیتال قرار گرفتند.
شاکیان استدلال کردند که چون محصول ثبت نشده است، نمی توانند اطلاعات افشایی را برای ارزیابی بهتر خطرات استفاده از Gemini Earn دریافت کنند. پلتفرم Gemini Earn که سال گذشته راهاندازی شد، به گونهای طراحی شده است که تا 8 درصد سود در داراییهای رمزنگاری شما ایجاد کند.
به خواندن ادامه دهید
نویسنده: David Attlee
