پلیس هنگ کنگ و ماکائو بیش از ۲.۸ میلیون دلار را در ارتباط با پرونده کلاهبرداری JPEX کشف و ضبط کرد
یکی از مظنونان پس از تلاش برای پنهان کردن شواهد احتمالی با استفاده از دستگاه خرد کن و سفید کننده در وان حمام آپارتمان دستگیر شد.
مقامات هنگ کنگ و ماکائو اخیراً دستگیری هایی را در ارتباط با پرونده کلاهبرداری مبادلات ارز دیجیتال JPEX اعلام کردند و تاکید کردند که در حال حاضر چندین مظنون دیگر را تعقیب می کنند.
در ۲۹ سپتامبر، رسانه محلی رادیو تلویزیون هنگ کنگ گزارش داد که دو مرد هنگ کنگی درگیر در حادثه JPEX دستگیر شده اند. بر اساس این گزارش، این دو مظنون به ایجاد حساب کاربری در یک کازینو واقع در ماکائو به منظور پولشویی غیرقانونی هستند. پس از دستگیری مظنونان، پلیس دارایی های کازینو را مسدود کرد و پول نقد به ارزش بیش از ۱۴ میلیون HKD (تقریبا ۱.۷ میلیون دلار) را توقیف کرد.
در همین حال، پلتفرم رسانه ای South China Morning Post نیز گزارش داد که دو نفر دیگر دستگیر شدند و یکی از مظنونان با استفاده از خردکن و سفید کننده در وان حمام یک آپارتمان برای از بین بردن شواهد احتمالی پیدا شد. گزارش شد که این کار انجام شده است. این تعداد کل مظنونان بازداشت شده را به ۱۸ نفر می رساند. علاوه بر این، پول نقد و طلا به ارزش ۸.۷ میلیون دلار هنگ کنگ (تقریباً ۱.۱ میلیون دلار) در سه آپارتمان در جریان حملات اخیر پلیس کشف و ضبط شد.
مربوط: JPEX شرکای خود را به مسدود کردن “بدخواهانه” وجوه و ایجاد بحران نقدینگی متهم می کند
این رسوایی زمانی آغاز شد که ناظر مالی هنگ کنگ به JPEX به دلیل تبلیغ خدمات خود در هنگ کنگ بدون دریافت مجوزهای مناسب هشدار داد. پس از این هشدار، صرافی هزینه های برداشت خود را به نزدیک به ۱۰۰۰ دلار افزایش داد و کارکنان آن غرفه خود را در رویداد اخیر Token 2049 در سنگاپور رها کردند.
توکن ۲۰۴۹ از ۱۳ تا ۱۴ سپتامبر به تازگی اضافه خواهد شد و در روز افتتاحیه صرافی JPEX برای برداشت در دسترس خواهد بود.
در یک لحظه، هیئت نظارت بر اوراق بهادار هنگ کنگ اخطاری صادر کرد و صرافی تعیین شده JPEX به عنوان مالک بلیط در هنگ کنگ فهرست شد.
یک پیام، JPEX Place Token 2049، 攤position人下樓空، نمایشگاه 攤甔甚到回 برای مشاهده فضای استراحت افراد نمایشگاه تغییر می کند.#jpex #token2049 pic.twitter.com/9ixRfu3wAo— Huidu (@huidu_io) ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳
از زمان شروع این حادثه، مقامات افراد مختلفی از جمله تأثیرگذاران ارزهای دیجیتال و کارمندان JPEX را دستگیر کرده اند. با این حال، مغز متفکر رسوایی کلاهبرداری JPEX همچنان آزاد است و پلیس هنگ کنگ از اینترپل برای یافتن مظنون درخواست کمک می کند.
مقامات گفتند که رسوایی JPEX با بیش از ۲۳۰۰ شکایت از جانب قربانیان و خسارت حدود ۱۷۸ میلیون دلاری به یکی از بزرگترین پرونده های کلاهبرداری هنگ کنگ تبدیل شده است. کریستو تان پینگ کیونگ، افسر ارشد امنیتی هنگ کنگ، قول داده است که برای قربانیان عدالت را اجرا کند و به تعقیب افراد مسئول ادامه خواهد داد.
مجله: ماهواره بلاک چین در فضا، McNugget Metaverse هنگ کنگ: آسیا اکسپرس
نویسنده: Ezra Reguerra
منابع:
Cointelegraph | CoinDesk | U.Today
