جین استریت، تحقیقات برج، رادیکس مشتریان «VIP» بایننس در دعوی قضایی CFTC هستند: گزارش

آخرین به روز رسانی: ۱۷ فروردین ۱۴۰۲

۰ 1 خواندن این مطلب 2 دقیقه زمان میبرد

جین استریت، تحقیقات برج، رادیکس مشتریان «VIP» بایننس در دعوی قضایی CFTC هستند: گزارش

به گزارش پایگاه خبری ارز دیجیتال موبو ارز،

این شرکت‌ها به‌طور ناشناس در یک شکایت CFTC که در آن ادعاهایی مبنی بر تسهیل بایننس برای مشتریان آمریکایی توضیح داده شده بود، نام‌گذاری شد.

شرکت‌های بازرگانی Jane Street Group، Tower Research Capital و Radix Trading، که به‌طور ناشناس در دادخواستی که اخیراً توسط رگولاتور کالای ایالات متحده علیه بایننس ارائه شده است، ذکر شده‌اند، سه مشتری «VIP» بایننس هستند که طبق گزارش‌ها شناسایی شده‌اند.

طبق گزارش بلومبرگ در ۵ آوریل، به نقل از “افراد آشنا با موضوع”، Radix Trading “شرکت تجاری A” است، همانطور که در دادخواست کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) توضیح داده شده است، و Jane・Street “شرکت تجاری B” است. و تحقیقات برج “شرکت بازرگانی C” است.

شرکت های موجود در لیست CFTC نمونه هایی از مشتریان آمریکایی هستند که ممکن است به Binance دسترسی داشته باشند.

وال استریت ژورنال (WSJ) اولین بار در ۲۸ مارس گزارش داد که Radix Trading “شرکت تجاری A” است.

بنجامین بلاندر، بنیانگذار Radix، در گزارشی در ۳۰ مارس به WSJ گفت که او معتقد است که این شرکت قانونی عمل می کند، حتی زمانی که با نهادهای دریایی Binance معامله می کند.

CFTC در پرونده خود گفت که رفتار ادعایی “VIP” از بایننس شامل هزینه های معاملاتی کمتر و خدمات معاملاتی سریع تر است. این شرکت ها نقدینگی بایننس را در صرافی فراهم کردند و بایننس درآمد مربوط به کارمزد تراکنش را به دست آورد.

امروز، CFTC بایننس و موسس آن چانگ پنگ ژائو را به دلیل دور زدن آگاهانه قوانین فدرال و راه اندازی یک مبادله مشتقات دارایی دیجیتال غیرقانونی متهم کرد. جزئیات: https://t.co/DdczFgvW6A
– CFTC (@CFTC) ۲۷ مارس ۲۰۲۳

CFTC ادعا می کند که این بخشی از یک استراتژی برای “ترویج فعال نقض قوانین ایالات متحده” از طریق کمک به شرکت های تجاری ایالات متحده برای دور زدن استانداردهای مطابقت با مشتری (KYC) بود.

ظاهراً بایننس به Radix اجازه داد تا با ارائه اطلاعات برای دسترسی به Binance.com از طریق یک شبکه خصوصی مجازی (VPN) برای مخفی کردن آدرس IP خود، کنترل‌های انطباق را دور بزند.

مربوط: رگولاتورهای دبی به Binance برای ارائه اطلاعات در مورد مالکیت، حاکمیت: گزارش نیاز دارند

CFTC استدلال می کند که نقض معاملات به این دلیل رخ داده است که بایننس “موفقیت تجاری را بر رعایت قوانین ایالات متحده” در اولویت قرار داده است.

با این حال، Changpeng “CZ” Zhao، مدیر عامل بایننس، در یک پست بعدی در ۲۸ مارس، ادعاهای انطباق و دستکاری بازار را به شدت رد کرد.