پلیس هند تحقیقاتی را درباره بنیانگذار BitConnect تحت تعقیب SEC ایالات متحده آغاز کرد

پلیس هند ماه ها پس از آن که ساتیش کومبانی، بنیانگذار BitConnect اعلام کرد که از هند نقل مکان کرده است، تحقیقاتی را آغاز کرد.

داستان یک طرح کلاهبرداری بزرگ ارزهای دیجیتال، BitConnect، پیچیدگی دیگری به خود می گیرد زیرا یکی از بنیانگذاران BitConnect اکنون توسط پلیس ایالتی هند تحت تعقیب است.

ایندیان اکسپرس روز چهارشنبه گزارش داد که شهروند هندی و بنیانگذار طرح رمزارز Ponzi BitConnect، ساتیش کومبانی، گزارش شده است که موضوع تحقیقات جدید پلیس در هند شده است.

پلیس پونا که زیر نظر پلیس ایالت ماهاراشترا هند فعالیت می کند، پس از طرح شکایتی مبنی بر اینکه یک وکیل مستقر در پونا حدود ۲۲۰ بیت کوین (BTC) یا ۵.۲ میلیون دلار را به دلیل BitConnect از دست داده است، تحقیقاتی را در مورد Kumbani آغاز کرد. شاکی گفت سرمایه اولیه او ۵۴ بیت کوین با بازدهی ۱۶۶ بیت کوین بوده است که از آن برای سرمایه گذاری مجدد در پلتفرم استفاده کرده است.

شاکی با اشاره به اینکه معاملات بین او و مظنون بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ژوئن ۲۰۲۱ انجام شده است، به شش نفر دیگر که گفته می‌شود در کنار کومبانی در کلاهبرداری دست داشته‌اند، اشاره کرد.

BitConnect یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های کلاهبرداری در تاریخ ارزهای دیجیتال است که طبق گزارش‌ها، ارکستراتور Ponzi به طور تقلبی حدود ۲.۴ میلیارد دلار از سرمایه‌گذاران گمراه شده جمع‌آوری کرده است. BitConnect که در فوریه ۲۰۱۶ شروع به کار کرد، یک پلتفرم و ارز دیجیتال را قبل از تعطیل شدن در ژانویه ۲۰۱۸ راه اندازی کرد و بنیانگذاران آن در نهایت با پول سرمایه گذار ناپدید شدند.

علیرغم اینکه BitConnect سال‌ها پیش فعالیت خود را متوقف کرد، پرونده BitConnect اخیراً شاهد اقدامات زیادی بوده است، به طوری که وزارت دادگستری در فوریه ۲۰۲۲ کومبانی را به دلیل سازماندهی طرح کلاهبرداری BitConnect متهم کرد.

سپس کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) اعلام کرد که مقامات قادر به یافتن بنیانگذار گمشده BitConnect نیستند. SEC در پرونده های دادگاه در اواخر فوریه خاطرنشان کرد که آخرین مکان شناخته شده کومبانی، زادگاه او هند بود.

مربوط: مقامات هلندی مظنون توسعه دهنده تورنادو را دستگیر کردند

BitConnect تنها کلاهبرداری ارز دیجیتال نیست که تنظیم کننده اصلی آن در حال حاضر گم شده است. دادستان ها و مقامات در سراسر جهان همچنین در حال بررسی کلاهبرداری هایی مانند OneCoin هستند، یک طرح ۴ میلیارد دلاری Ponzi که در اواخر سال ۲۰۱۹ تعطیل شد.

Ruja Ignatova خالق بلغارستانی-آلمانی OneCoin در ژوئن ۲۰۲۲ توسط اداره تحقیقات فدرال در فهرست ۱۰ مورد تحت تعقیب قرار گرفت. ایگناتوا که عموماً در جامعه رمزارز از آن به عنوان “کریپتوکوئین” یاد می شود، آخرین بار در سال ۲۰۱۷ مشاهده شد.