پلیس هند ماه ها پس از آن که ساتیش کومبانی، بنیانگذار BitConnect اعلام کرد که از هند نقل مکان کرده است، تحقیقاتی را آغاز کرد.
داستان یک طرح کلاهبرداری بزرگ ارزهای دیجیتال، BitConnect، پیچیدگی دیگری به خود می گیرد زیرا یکی از بنیانگذاران BitConnect اکنون توسط پلیس ایالتی هند تحت تعقیب است.
ایندیان اکسپرس روز چهارشنبه گزارش داد که شهروند هندی و بنیانگذار طرح رمزارز Ponzi BitConnect، ساتیش کومبانی، گزارش شده است که موضوع تحقیقات جدید پلیس در هند شده است.
پلیس پونا که زیر نظر پلیس ایالت ماهاراشترا هند فعالیت می کند، پس از طرح شکایتی مبنی بر اینکه یک وکیل مستقر در پونا حدود 220 بیت کوین (BTC) یا 5.2 میلیون دلار را به دلیل BitConnect از دست داده است، تحقیقاتی را در مورد Kumbani آغاز کرد. شاکی گفت سرمایه اولیه او 54 بیت کوین با بازدهی 166 بیت کوین بوده است که از آن برای سرمایه گذاری مجدد در پلتفرم استفاده کرده است.
شاکی با اشاره به اینکه معاملات بین او و مظنون بین سالهای 1395 تا ژوئن 2021 انجام شده است، به شش نفر دیگر که گفته میشود در کنار کومبانی در کلاهبرداری دست داشتهاند، اشاره کرد.
BitConnect یکی از بزرگترین طرحهای کلاهبرداری در تاریخ ارزهای دیجیتال است که طبق گزارشها، ارکستراتور Ponzi به طور تقلبی حدود 2.4 میلیارد دلار از سرمایهگذاران گمراه شده جمعآوری کرده است. BitConnect که در فوریه 2016 شروع به کار کرد، یک پلتفرم و ارز دیجیتال را قبل از تعطیل شدن در ژانویه 2018 راه اندازی کرد و بنیانگذاران آن در نهایت با پول سرمایه گذار ناپدید شدند.
علیرغم اینکه BitConnect سالها پیش فعالیت خود را متوقف کرد، پرونده BitConnect اخیراً شاهد اقدامات زیادی بوده است، به طوری که وزارت دادگستری در فوریه 2022 کومبانی را به دلیل سازماندهی طرح کلاهبرداری BitConnect متهم کرد.
سپس کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) اعلام کرد که مقامات قادر به یافتن بنیانگذار گمشده BitConnect نیستند. SEC در پرونده های دادگاه در اواخر فوریه خاطرنشان کرد که آخرین مکان شناخته شده کومبانی، زادگاه او هند بود.
مربوط: مقامات هلندی مظنون توسعه دهنده تورنادو را دستگیر کردند
BitConnect تنها کلاهبرداری ارز دیجیتال نیست که تنظیم کننده اصلی آن در حال حاضر گم شده است. دادستان ها و مقامات در سراسر جهان همچنین در حال بررسی کلاهبرداری هایی مانند OneCoin هستند، یک طرح 4 میلیارد دلاری Ponzi که در اواخر سال 2019 تعطیل شد.
Ruja Ignatova خالق بلغارستانی-آلمانی OneCoin در ژوئن 2022 توسط اداره تحقیقات فدرال در فهرست 10 مورد تحت تعقیب قرار گرفت. ایگناتوا که عموماً در جامعه رمزارز از آن به عنوان “کریپتوکوئین” یاد می شود، آخرین بار در سال 2017 مشاهده شد.
نویسنده: Helen Partz
