توضیح کلاهبرداری سرقت هویت در ارزهای دیجیتال

درک تقلب جعل هویت در ارزهای دیجیتال

در سرقت هویت، کلاهبرداران به‌عنوان افراد، صرافی‌ها یا خدمات مورد اعتماد ظاهر می‌شوند تا کاربران را برای ارسال ارز دیجیتال یا افشای اطلاعات شخصی فریب دهند.

در زمینه ارزهای دیجیتال، کلاهبرداری هویت به دلیل ناشناس بودن تراکنش‌های ارز دیجیتال و سطح نسبی محرمانه بودن آن رایج است. بنابراین کلاهبرداری هویت در ارزهای دیجیتال چگونه کار می کند؟

در دنیای ارزهای دیجیتال، کلاهبرداری هویت اغلب به صورت مرحله ای اتفاق می افتد. کلاهبرداران ممکن است هویت افراد مشهور، اینفلوئنسرها یا پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال مورد اعتماد را جعل کنند و در عین حال هویت‌های جعلی آنلاین ایجاد کنند. از طریق این پروفایل های جعلی، آنها با قربانیان احتمالی تعامل می کنند و از کلمات قانع کننده و اعتبارنامه های جعلی برای جلب اعتماد آنها استفاده می کنند.

تحت پوشش فرصت‌های سرمایه‌گذاری یا هدایا، از قربانیان می‌خواهند که ارزهای دیجیتال را اهدا کنند یا اطلاعات شخصی را برای انجام کلاهبرداری به اشتراک بگذارند. هنگامی که قربانی رعایت می کند، کلاهبردار پول و داده های آنها را می گیرد و ناپدید می شود.

افراد می توانند با هوشیاری، تأیید صحت ارتباطات، اجتناب از پیشنهادات ناخواسته و استفاده از اقدامات امنیتی مانند احراز هویت دو مرحله ای و رمزهای عبور قوی، از خود در برابر کلاهبرداری جعل هویت ارزهای دیجیتال محافظت کنند.

انواع کلاهبرداری جعل هویت در ارزهای دیجیتال

کلاهبرداری های جعل هویت رمزنگاری شامل کلاهبردارانی است که جعل هویت افراد مشهور، اینفلوئنسرها، پشتیبانی مشتری یا پلتفرم های جعلی برای سرقت ارزهای دیجیتال یا اطلاعات شخصی هستند.

در اینجا برخی از انواع رایج کلاهبرداری جعل هویت در فضای ارزهای دیجیتال آورده شده است.

پروفایل های جعلی شبکه های اجتماعی

کلاهبرداران پروفایل های شبکه های اجتماعی جعلی ایجاد می کنند که دقیقاً نمایه های افراد مشهور و اینفلوئنسرهای رمزنگاری را تقلید می کند. برای اینکه معتبر به نظر برسند، هویت ها، تصاویر نمایه و بیوگرافی های مشابهی را اتخاذ می کنند.

ایمیل های فیشینگ و سایت های فیشینگ

کلاهبرداران با ارسال ایمیل های فیشینگ و ساخت وب سایت های جعلی از پلتفرم ها و خدمات ارزهای دیجیتال معتبر تقلید می کنند. این ایمیل‌ها و وب‌سایت‌ها اغلب حاوی لینک‌هایی هستند که با کلیک کردن، کاربران را به سمت وب‌سایت‌های جعلی هدایت می‌کنند که برای سرقت کلیدهای خصوصی و اطلاعات ورود به سیستم طراحی شده‌اند.

کلاهبرداری تلگرام و دیسکورد

کلاهبرداران با راه‌اندازی کانال‌های جعلی Discord یا تلگرام از جوامع قانونی ارزهای دیجیتال تقلید می‌کنند. آنها با فرصت‌های سرمایه‌گذاری منحصربه‌فرد، ایردراپ‌ها و سایر تبلیغات ساختگی در ازای پیش‌پرداخت، مصرف‌کنندگان را فریب می‌دهند.

جعل هویت پشتیبانی مشتری

کلاهبرداران نقش نمایندگی های خدمات مشتری را برای صرافی های معروف بیت کوین (BTC) و ارائه دهندگان کیف پول بر عهده می گیرند. از طریق کانال‌های پشتیبانی مشتری جعلی مانند ایمیل‌های فیشینگ و وب‌سایت‌های جعلی با کاربران تعامل می‌کند تا اطلاعات ورود، کلیدهای خصوصی و سایر داده‌های حساس را به دست آورد.

کیف پول ها و اپلیکیشن های جعلی

برنامه های کیف پول جعلی ارزهای دیجیتال توسط کلاهبرداران ایجاد می شوند و در وب سایت ها و فروشگاه های برنامه فروخته می شوند. کاربران ناآگاه از این برنامه‌ها استفاده می‌کنند و معتقدند که از یک کیف پول قابل اعتماد استفاده می‌کنند، اما سرمایه‌شان در خطر است.

طرح های پونزی و باشگاه های سرمایه گذاری

باشگاه‌های سرمایه‌گذاری متقلبانه یا طرح‌های پونزی توسط کلاهبرداران راه‌اندازی می‌شوند و سودهای زیادی را به سرمایه‌گذاران وعده می‌دهند. آنها اغلب از وجوه سرمایه گذاران جدید برای پرداخت بازده به شرکت کنندگان قبلی استفاده می کنند، اما در نهایت کلاهبرداری از بین می رود و بسیاری از سرمایه گذاران پول خود را از دست می دهند.

نحوه تشخیص جعل ارزهای دیجیتال

برای شناسایی کلاهبرداران ارزهای دیجیتال، مراقب اشتباهات گرامری باشید، از پیشنهادهایی که به نظر می رسد خیلی خوب به نظر نمی رسند، اجتناب کنید، هرگز اطلاعات شخصی حساس را به اشتراک نگذارید، صحت دامنه را دوباره بررسی کنید، و از پیام های ناخواسته یا پر فشار خودداری کنید. مراقب تاکتیک ها باشید.

اشتباهات گرامری و املایی

جعل کننده ها معمولاً هنگام برقراری ارتباط از دستور زبان و املای نادرست استفاده می کنند. این اشتباهات می تواند پرچم قرمز را بالا ببرد. حرفه ای بودن معمولاً توسط تماس های اینترنتی افراد قانونی و سازمان ها حمایت می شود. اگر متوجه اشتباهات گرامری یا املایی مکرر شدید، مراقب کلاهبرداری احتمالی باشید.

پیشنهادی که برای واقعی بودن خیلی خوب است

با احتیاط کامل با پیشنهادهایی برخورد کنید که به نظر خیلی خوب به نظر می رسند که درست نباشند. کلاهبرداران اغلب قربانیان را با پیشنهادات فریبنده ای مانند سودهای کلان، تخفیف های ویژه و هدایا فریب می دهند. به خاطر داشته باشید که سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال با خطراتی همراه است و حتی پروژه‌های معتبر نیز نمی‌توانند بازدهی عالی را بدون ریسک نوید دهند. اگر فکر می کنید که به طور غیرمنصفانه از شما سود می برند، عاقلانه است که صحت پیشنهاد را زیر سوال ببرید.

درخواست برای افشای اطلاعات شخصی

جعل‌کنندگان می‌توانند اطلاعات شخصی حساس یا کلیدهای خصوصی را از طریق پیام‌های ناخواسته درخواست کنند. این یک پرچم قرمز واقعاً جدی است. شرکت‌ها و سرویس‌های معتبر ارزهای دیجیتال معمولاً این اطلاعات را از طریق ایمیل یا پیام مستقیم درخواست نمی‌کنند. اگر درخواستی برای اطلاعات شخصی دریافت کردید، بسیار مراقب باشید، زیرا ممکن است منجر به سرقت دارایی یا کلاهبرداری هویت شود.

دامنه خود را تأیید کنید

هنگام برخورد با وب سایت ها، ایمیل ها و لینک ها به نام دامنه ها توجه زیادی داشته باشید. کلاهبرداران اغلب URL هایی شبیه به URL واقعی، اما با تفاوت های جزئی یا غلط املایی ایجاد می کنند. لطفاً دوباره بررسی کنید که دامنه صحیح و رسمی باشد. این به جلوگیری از کلاهبرداری های فیشینگ که اطلاعات شما را می دزدند و شما را به وب سایت های مضر هدایت می کنند، کمک می کند.

ارتباطات و فشارهای ناخواسته

جعل‌کنندگان معمولاً با ارسال پیام‌های ناخواسته با شما تماس می‌گیرند و شما را برای اقدام سریع تحت فشار قرار می‌دهند. یک سازمان قانونی به شما فشار بی مورد وارد نمی کند و به فرآیند تصمیم گیری شما احترام می گذارد. اگر ایمیلی ناخواسته دریافت کردید که از شما می خواهد سرمایه گذاری یا اقدام عجولانه انجام دهید، یک قدم به عقب بردارید و با دقت فکر کنید. فوریت تاکتیکی است که توسط جعلان هویت برای خنثی کردن تحقیقات بیشتر استفاده می شود و یک استراتژی رایج در تقلب است.

چگونه کیف پول های چند امضایی می توانند در برابر تقلب هویت محافظت کنند

کیف پول‌های چند امضایی با نیاز به تأیید چند نفر برای تأیید یک تراکنش، محافظت بیشتری در برابر تقلب در هویت ایجاد می‌کنند.

کیف پول‌های چند امضایی برای تأیید یک تراکنش به چندین کلید خصوصی نیاز دارند و تراکنش‌ها اغلب شامل دو یا چند شرکت‌کننده هستند. در نتیجه افزایش امنیت، سرقت پول برای افراد متقلب بسیار دشوارتر می شود، زیرا آنها باید بسیاری از مردم را به خطر بیندازند یا فریب دهند.

کیف پول‌های چند امضایی تضمین می‌کنند که در شرایطی که طرح‌های جعل هویت شامل انتقال تقلبی ارزهای دیجیتال است، تعداد زیادی از افراد با یک تراکنش موافقت می‌کنند و ممکن است یک فرد مجرد یا مجبور به انجام چنین معامله‌ای شود. جنسیت را کاهش دهید. .

با توجه به اینکه کلاهبرداری مستلزم تبانی است، این روش همچنین از تهدیدات داخلی محافظت می کند. علاوه بر این، کیف پول‌های چند امضایی به کاربران این امکان را می‌دهند که با تعیین تعداد امضاهای مورد نیاز و هویت امضاکنندگان مجاز، امنیت را مطابق با نیازهای خود و تحمل ریسک شخصی‌سازی کنند.

علاوه بر این، برخی از پیاده‌سازی‌ها امکان قفل کردن وجوه و محدود کردن هزینه‌های تراکنش را فراهم می‌کنند و آسیب احتمالی ناشی از جعل هویت را کاهش می‌دهند. در نتیجه، کیف پول‌های چند امضایی محافظت قابل اعتماد، سازگار و بسیار مؤثر در برابر طرح‌های جعل هویت ارائه می‌کنند.

محل گزارش حوادث جعل ارزهای دیجیتال

افراد می توانند با هشدار دادن به پلتفرم های مناسب، صرافی ها، مقامات مالی، مجری قانون و سازمان های پیشگیری از کلاهبرداری، در مسئولیت جمعی ما برای گزارش جعل هویت ارز دیجیتال مشارکت کنند.

مردم می توانند با گزارش جعل هویت ارزهای دیجیتال به روش های مختلف، نقش مهمی در کاهش این کلاهبرداری ها ایفا کنند. اگر جعل هویت مربوط به یک صرافی خاص ارز دیجیتال باشد، قربانیان می توانند با بخش مراقبت از مشتری یا سوء استفاده از صرافی تماس بگیرند. سایت‌های رسانه‌های اجتماعی شامل روش‌های گزارش‌دهی هستند که به‌طور خاص برای مبارزه با حساب‌های جعل هویت ساخته شده‌اند، بنابراین می‌توانید از این ویژگی‌ها هنگام تشخیص فعالیت‌های کلاهبرداری در این مناطق استفاده کنید. این مهم است.

برای جلوگیری از ارتباطات تقلبی بیشتر، قربانیان ایمیل های فیشینگ باید فوراً آنها را به ارائه دهنده خدمات ایمیل خود گزارش دهند، خواه Gmail، Outlook یا سایر پلتفرم ها باشد. اگر افراد بر این باورند که قربانی یک کلاهبرداری جعل هویت ارزهای دیجیتال شده‌اند یا اطلاعات مادی در مورد چنین کلاهبرداری دارند، ممکن است قربانی را به مرجع مالی یا آژانس نظارتی مربوطه گزارش دهند. این امر ضروری است.

هر کشوری نهاد نظارتی خود را دارد. به عنوان مثال، قربانیان در ایالات متحده می توانند این موارد را به کمیسیون تجارت فدرال یا کمیسیون معاملات آتی کالا گزارش کنند. قربانیان می توانند کلاهبرداری جدی یا فعالیت مجرمانه را به مجریان قانون محلی گزارش دهند تا آنها بتوانند تحقیقات را آغاز کنند و در برخی موارد، با سازمان های دیگر برای دستگیری مجرم همکاری کنند. همچنین می توانید این کار را انجام دهید.

ممکن است افراد بخواهند با سازمان های ضد کلاهبرداری تماس بگیرند تا در تلاش های جمعی برای مبارزه با جعل هویت ارزهای دیجیتال کمک کنند. این تلاش هماهنگ برای محافظت از جامعه ارزهای دیجیتال و حل موثر تقلب ضروری است. این گروه ها متعهد به مبارزه با انواع کلاهبرداری از جمله تقلب در ارزهای رمزنگاری شده هستند و می توانند جهت و پشتیبانی را در برخورد با چنین مواردی ارائه دهند.