موسس HashFlare در طرح کلاهبرداری رمزنگاری شگفت انگیز ۵۷۵ میلیون دلاری دستگیر شد

موسس HashFlare به دست داشتن در یک کلاهبرداری ارزهای دیجیتال و توطئه پولشویی متهم شده است.

دو بنیانگذار فقید استخراج کننده ابری بیت کوین HashFlare در استونی به ظن دست داشتن در یک توطئه کلاهبرداری ۵۷۵ میلیون دلاری در ارزهای دیجیتال دستگیر شدند.

HashFlare یک شرکت استخراج ابری است که در سال ۲۰۱۵ با هدف اجازه دادن به مشتریان برای اجاره کردن قدرت هش شرکت برای استخراج ارزهای دیجیتال و کسب سهم مساوی از سود تاسیس شد.

این شرکت که در آن زمان یکی از پیشتازان صنعت محسوب می‌شد، در جولای ۲۰۱۸ فعالیت‌های معدنی را متوقف کرد.

اما طبق بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده با استناد به اسناد دادگاه، کل عملیات معدن که توسط بنیانگذاران سرگئی پوتاپنکو و ایوان توروگین اداره می شود، بخشی از یک “طرح چند جانبه برای کلاهبرداری از صدها هزار قربانی” است. ”

این شامل متقاعد کردن قربانیان برای انعقاد “قراردادهای اجاره تجهیزات متقلبانه” از طریق HashFlare و متقاعد کردن سایر قربانیان برای سرمایه‌گذاری در یک بانک ارزهای دیجیتال جعلی به نام پولی‌بیوس بانک می‌شود.

این زوج همچنین متهم به توطئه برای پولشویی «درآمدهای مجرمانه» از طریق ۷۵ دارایی، شش خودروی لوکس، کیف پول ارزهای دیجیتال و هزاران دستگاه استخراج ارز دیجیتال هستند.

نیک براون، دادستان فدرال ناحیه غربی واشنگتن، اندازه و دامنه طرح ادعایی را “واقعاً حیرت آور” خواند.

او گفت: «این متهمان هم از فریب ارزهای دیجیتال و هم از اسرار پیرامون استخراج ارزهای دیجیتال برای اجرای طرح‌های عظیم پونزی استفاده کردند.

موسس HashFlare به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم، ۱۶ فقره کلاهبرداری سیمی و یک مورد توطئه برای پولشویی با استفاده از فاکتورهای جعلی و قرارداد با شرکت های پوسته متهم شده است و در صورت محکومیت، ممکن است با ۲۰ سال زندان روبرو شود.

دستگیری دو شهروند استونیایی به دلیل کلاهبرداری ۵۷۵ میلیون دلاری رمزنگاری و پولشویی https://t.co/PLdyf6JSEC

– بخش جنایی (@DOJCrimDiv) ۲۱ نوامبر ۲۰۲۲

شرکت مادر HashFlare، HashCoins OU، توسط Potapenko و Turõgin در سال ۲۰۱۳ تاسیس شد و HashFlare سرویس استخراج خود را در سال ۲۰۱۵ راه اندازی کرد. گزینه های ETHASH (ETH)، DASH، و ZCASH دنبال شدند.

بر اساس کیفرخواست، این دو نفر ادعا کردند که HashFlare یک “عملیات گسترده رمزنگاری” بوده است، اما این شرکت با نرخ کمتر از ۱٪ آنچه که ادعای بیت‌کوین (BTC) است استخراج می‌کند. گفته می‌شود که آنها با خرید برداشت می‌کنند. . اشخاص ثالث، نه سود حاصل از کسب و کار معدن.

تا جولای ۲۰۱۸، HashFlare با اشاره به مشکل در ایجاد درآمد در بحبوحه نوسانات بازار، سرویس استخراج بیت کوین خود را تعلیق کرد.

مابقی هزینه اشتراک سالانه پیش پرداخت به مشتری بازپرداخت نشد. سایر دارایی های رمزنگاری موجود در پورتفولیوی پلتفرم به طور عادی به کار خود ادامه دادند.

دادخواست شواهدی مبنی بر کلاهبرداری این شرکت ارائه شد، اما هرگز در مقام رسمی ثابت نشد.

مربوط: لایحه روسیه استخراج و فروش ارز دیجیتال تحت “رژیم قانونی تجربی” را قانونی می کند.

آخرین ارتباط عمومی از HashFlare در ۹ آگوست ۲۰۱۹ بود. موقعیت آنها اعلام کرده اند که فروش قراردادهای ETH را به حالت تعلیق در می آورند زیرا “ظرفیت فعلی آنها فروخته شده است.”

این شرکت قول داد در «آینده ای بسیار نزدیک» فعالیت خود را از سر بگیرد و به اطلاعیه های بعدی اشاره کرد، اما بدون اطلاع رسانی در مورد آنچه اتفاق افتاد، HashFlare بی سر و صدا ناپدید شد.

FBI در حال حاضر در حال بررسی این حادثه است و به دنبال اطلاعات از مشتریانی است که در طرح های ادعایی HashFlare، HashCoins OU و Polybius شرکت کرده اند.

هیئت منصفه بزرگ در ناحیه غربی واشنگتن ۱۸ کیفرخواست مربوط به پوتاپنکو و تورنگین را در ۲۷ اکتبر بازگرداند و آنها را در ۲۱ نوامبر باز کرد.

نویسنده: Stephen Katte