اخبار ارز دیجیتال

بانک مرکزی گرجستان تحقیقات AML را علیه شرکت های ارزهای دیجیتال آغاز می کند


به گزارش پایگاه خبری ارز دیجیتال موبو ارز،

بانک ملی گرجستان نظارت اجباری بر ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی را از اول سپتامبر ۲۰۲۳ آغاز خواهد کرد.

گرجستان، یک کشور بزرگ حامی ارزهای دیجیتال، در حال آماده شدن برای شروع نظارت بر شرکت های ارزهای دیجیتال برای جلوگیری از پولشویی و پیروی از تحریم ها است.

بانک ملی گرجستان نظارت اجباری بر ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) را از اول سپتامبر ۲۰۲۳ آغاز خواهد کرد.

خبرگزاری محلی اینترپرس نیوز در ۳۱ مه گزارش داد، آلکیل مستوبیلیسیولی، سرپرست فرمانداری NBG، گفت که اقدامات نظارتی جدید به کشور در مبارزه با پولشویی کمک می کند.

در راستای ملاحظات مبارزه با پولشویی، انتظار می رود تحقیقات آتی VASP موجب تقویت انطباق با تحریم های غرب علیه روسیه و بلاروس شود.

مسوتبیلیشویلی خاطرنشان کرد که NBG یکی از مقامات اصلی است که بر رعایت این تحریم ها نظارت می کند. او افزود که نظارت به ویژه در سال گذشته، زمانی که حوزه های قضایی جهانی مانند ایالات متحده و اتحادیه اروپا تحریم هایی را علیه روسیه اعمال کردند، فعال بود.

ما یک بخش برای نظارت بر تحریم‌ها اضافه کرده‌ایم. اجرای تحریم‌ها بسیار مهم است و بخش مالی این موضوع را بسیار جدی می‌گیرد.»

علاوه بر نظارت بر VASP ها، NBG همچنین در حال آماده شدن برای اعمال یک سری محدودیت های کلیدی برای دارندگان حساب های بانکی خارجی است. از اول سپتامبر، شهروندان روسیه نمی توانند بیش از ۲۰٪ بلافاصله از حساب های پس انداز برداشت کنند.

به گفته بانک مرکزی، این اقدامات برای کمک به ثبات اقتصاد گرجستان با افزایش سپرده‌های ارز خارجی توسط روس‌ها انجام می‌شود. بر اساس گزارش ها، رگولاتوری گفت: «از آنجایی که این ورود سرمایه ممکن است ماهیت موقتی داشته باشد، بهتر است آن را در صندوق های نقدی نگهداری کنیم.

مربوط: تتر از طریق سرمایه گذاری در CityPay .io به گرجستان دسترسی پیدا می کند

این خبر در حالی منتشر می شود که دولت گرجستان آماده می شود تا لایحه مربوط به ارزهای دیجیتال را در پاییز در پارلمان تصویب کند. همانطور که قبلاً گزارش شد، قانون محلی در مورد مقررات ارزهای دیجیتال با هدف همسویی قوانین محلی با دستورالعمل های کلیدی اتحادیه اروپا و دادن وضعیت قانونی به نهادهای درگیر در تجارت دارایی های دیجیتال است.

مقررات آتی ارزهای دیجیتال همچنین برای جلوگیری از استفاده از ارزهای دیجیتال برای پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظر گرفته شده است و به گرجستان کمک می کند تا به یک مرکز اصلی ارزهای دیجیتال در جهان تبدیل شود.

مجله: بیت کوین در یک وعده “صفر خالص” و یک مسیر برخورد است

نویسنده: Helen Partz

به این مطلب چه امتیازی می‌دهید؟

میانگین امتیارها ۰ / ۵. مجموع آرا: ۰

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا