FTX تحت بررسی برای فعالیت های غیرقانونی در باهاما – گزارش

طبق گزارش‌ها، تنظیم‌کننده‌های اوراق بهادار باهامیا و بازرسان مالی در حال بررسی یک صرافی از بین رفته ارزهای دیجیتال هستند.

بر اساس بیانیه پلیس سلطنتی باهامیا که در ۱۳ نوامبر به رویترز ارسال شد، بازرسان مالی و تنظیم‌کننده‌های اوراق بهادار باهامایی در حال بررسی تخلفات مجرمانه احتمالی در رابطه با ورشکستگی صرافی ارزهای دیجیتال FTX هستند.

پلیس سلطنتی باهاما گفت:

“با توجه به فروپاشی جهانی FTX و انحلال موقت FTX Digital Markets Ltd.، تیم تحقیقات مالی سرویس تحقیقات جرایم مالی از نزدیک با کمیسیون اوراق بهادار باهاما برای اطمینان از وقوع فعالیت مجرمانه همکاری کردند. ما در حال بررسی هستیم که آیا انجام شده است یا خیر.

این تحقیق پس از آن صورت می گیرد که رگولاتور به طور علنی ادعاهای FTX را در آخر هفته رد کرد. در ۱۱ نوامبر، FTX در توییتی اعلام کرد که “قوانین و رگولاتورها در مقر خود در باهاما” به آن دستور داده اند تا برداشت وجوه باهاما را تسهیل کند. روز بعد، کمیسیون اوراق بهادار از هدایت یا اجازه دادن به FTX برای اولویت بندی برداشت برای مشتریان داخلی خودداری کرد.

بیانیه اشتراک گذاری در صفحه توییتر SCB آمده است:

“کمیسیون مایل است به FTX Digital Markets، Ltd. اطلاع دهد که اولویت بندی برداشت برای مشتریان در باهاما را هدایت، تایید یا پیشنهاد نمی کند.”

گزارش ۹ نوامبر وال استریت ژورنال نشان می دهد که وزارت دادگستری و کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده نیز در حال بررسی سقوط صرافی های ارزهای دیجیتال هستند. دپارتمان حفاظت مالی و نوآوری کالیفرنیا (DFPI) نیز در ۱۰ نوامبر اعلام کرد که تحقیقاتی را درباره “شکست ظاهری” بورس آغاز خواهد کرد.

بر اساس گزارشات کوین تلگراف، مدیر عامل سابق FTX، سام بنکمن-فرید، یکی از بنیانگذاران، گری وانگ، و مدیر مهندسی، نیشاد سینگ، در باهاما هستند و مقامات محلی تحت نظر هستند.

در ۱۱ نوامبر، تقریباً ۱۳۰ شرکت در گروه FTX، از جمله FTX Trading، FTX US، یک سرویس West Realm Shires، و Alameda Research، در ایالات متحده اعلام ورشکستگی کردند. مدیر عامل FTX، جان ری جانشین او خواهد شد. زین تاکت، رئیس سابق بخش نهادی FTX، در توییتر تأیید کرد که صرافی اکنون ۸.۸ میلیارد دلار بدهی دارد.

کوین تلگراف بلافاصله به درخواست های FTX و اداره پلیس باهاما برای اظهار نظر پاسخ نداد.

نویسنده: Ana Paula Pereira