FTX تیم پزشکی قانونی را برای یافتن میلیاردها مشتری گمشده استخدام می کند: گزارش

وکلا ادعا می کنند که دارایی های FTX به سرقت رفته یا مفقود شده است و اکنون تیمی از کارشناسان پزشکی قانونی مالی در تلاش برای ردیابی جریان پول هستند.

بر اساس گزارش‌ها، مدیریت جدید صرافی ارز دیجیتال ورشکسته FTX یک تیم تحقیقاتی قانونی مالی را برای ردیابی میلیاردها دلار ارزهای دیجیتال مشتری استخدام کرده است.

وال استریت ژورنال در ۷ دسامبر گزارش داد که شرکت مشاوره مالی AlixPartners به ​​رهبری مت ژاک، حسابدار ارشد سابق کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) برای این شغل انتخاب شده است.

این قابل درک است که شرکت پزشکی قانونی “ردیابی دارایی” را برای شناسایی و بازیابی دارایی های دیجیتال از دست رفته انجام خواهد داد، که تکمیل کننده تلاش های بازسازی است که توسط FTX انجام می شود.

در ۱۱ نوامبر، هکرها بیش از ۴۵۰ میلیون دلار دارایی را از کیف پول های متعلق به FTX و FTX.US استخراج کردند.

مدیر عامل سابق سام بنکمن-فرید در مصاحبه ای با وبلاگ نویس ارزهای دیجیتال، تیفانی فونگ، که در ۱۶ نوامبر ضبط شد، ادعا کرد که او در تلاش است تا بفهمد هکرها چه کسانی هستند و او “آن را به ۸ کاهش داده است.” یک کارمند یا شخصی در جایی بدافزار را روی رایانه کارمند سابق نصب کرده است. “

در ۲۲ نوامبر، وکلای مدافع بدهکاران FTX گفتند “مقدار قابل توجهی از دارایی ها از FTX به سرقت رفته یا ناپدید شده اند” و شرکت های تجزیه و تحلیل بلاک چین مانند Chainalysis شکایتی را علیه این روند ارائه کرده اند.

وجوه دزدیده شده از FTX از طریق میکسرها و صرافی های مختلف رمزنگاری برای پول شویی منتقل می شود.

هکرها دارایی های اتر (ETH) خود را در ۲۰ نوامبر به آدرس کیف پول جدیدی منتقل کردند، مقداری از ETH را با نسخه ERC-20 بیت کوین (BTC) مبادله کردند و سپس وجوه را به شبکه BTC متصل کردند.

سپس از یک تکنیک شستشو به نام زنجیره لایه برداری استفاده کرد که دارایی های خود را به کیف پول های متعدد تقسیم می کند و بیت کوین را از طریق یک میکسر ارز دیجیتال در ۲۹ نوامبر به صرافی OKX ارسال کرد.

هکرها همچنین با تقسیم ۱۸۰۰۰۰ ETH در ۱۲ کیف پول تازه ایجاد شده در ۲۱ نوامبر، یک زنجیره لایه برداری بیشتر انجام دادند.

مربوط: آیا سقوط FTX واقعا یک “لحظه Lehman” برای Crypto بود؟

مدیر عامل سابق سام بنکمن-فرید قبلاً ادعا کرده بود که با قرض دادن پول مشتری FTX به Alameda، “ناخواسته” FTX و شرکت تجاری خواهرش Alameda Research را با هم ترکیب کرده است.

در اولین پرونده ورشکستگی خود، مدیر عامل جدید و مدیر ارشد بازسازی FTX، جان ری سوم، در ۴۰ سال کار حرفه ای خود گفت: “تا به حال چنین شکست کاملی در مدیریت یک شرکت ندیده بودم.” گفت و سوخت.

او مدعی شد که بانکمن-فرید و نزدیکترین همکارانش “به طور بالقوه در معرض خطر قرار گرفته اند” و از “نرم افزاری برای پنهان کردن استفاده غیرمجاز از وجوه مشتریان” استفاده کرده اند.

نویسنده: Jesse Coghlan