طبق تحقیقات زنجیره ای، SBF در زمانی که در حبس خانگی بود، 684000 دلار از یک صرافی ارز دیجیتال سیشل پول نقد کرده است.
بر اساس داده‌های زنجیره‌ای، سام بانکمن-فرید، بنیانگذار FTX، مدت کوتاهی پس از آزادی از وثیقه، یک تن ارز دیجیتال را نقد کرد.
طبق تحقیقات زنجیره‌ای توسط BowTiedIguana، مربی DeFi، SBF در حبس خانگی 684000 دلار ارز دیجیتال را در صرافی‌های سیشل نقد کرد.
BowTiedIguana، تحلیلگر امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) در 29 دسامبر توییت کرد. گزارش مجموعه ای از تراکنش های مبهم کیف پول که ظاهراً به SBF مرتبط است نشان می دهد که مدیر عامل سابق FTX ممکن است شرایط آزادی خود را نقض کرده باشد تا بیش از 1000 دلار بدون مجوز دادگاه خرج نکند.
بر اساس تحلیل BowTiedIguana، آدرس عمومی SBF (0xD5758) در 28 دسامبر تمام اتر باقیمانده (ETH) را به آدرس جدید ایجاد شده (0x7386d) ارسال کرد. BowTiedIguana اشاره کرد که در آگوست 2020 SBF آدرسی را که متعلق به خالق Sushiswap از سرآشپز Nomi بود، تحویل گرفت.
هنگامی که SBF در آگوست 2020 موافقت کرد که کنترل صرافی Sushiswap را از بنیانگذار ناشناس خود، سرآشپز نومی، به دست بگیرد، او درخواست کرد که مالکیت به آدرس اتریوم خود منتقل شود https://t. .co/nE9z9tLd2n pic.twitter.com/vask9WqSHd
—BowTiedIguana (@BowTiedIguana) 30 دسامبر 2022
ظرف چند ساعت، 0x7386d مبلغی بالغ بر 367000 دلار از 32 آدرس شناسایی شده به عنوان کیف پول Alameda Research و 322000 دلار دیگر از کیف پول های دیگر دریافت کرد. به گفته تحلیلگران DeFi، تمام وجوه به RenBridge، یک صرافی متمرکز ارز دیجیتال و پل رمزنگاری در سیشل تعلق گرفت.
مرتبط: SBF با مشاور ارشد بایدن دو ماه قبل از سقوط FTX ملاقات کرد: گزارش
0x7386d در مجموع 519.5 اتر (ETH) یا تقریباً 629000 دلار به 0x64e9B ارسال کرد و همچنین وجوهی را از آدرسی با برچسب Alameda Research دریافت کرد. BowTiedIguana همچنین 5 تراکنش جداگانه زیر 51 ETH (61000 دلار) را شناسایی کرد. اینها برای انتقال وجوه به کیف پول های تازه ایجاد شده و سپس «به صرافی های مستقر در سیشل» استفاده می شد.
علاوه بر این، کیف پول 0x64e9B مرتبط با SBF، سه بخش 200000 Tether (USDT) را به صرافی FixedFloat ارسال کرد.
این مقاله در حال توسعه است و به روز خواهد شد.
نویسنده: Helen Partz
