FTX به دنبال جمع آوری ۷۰۰ میلیون دلار از دوستان بانکمن و صندوق های مرتبط است.

به گزارش پایگاه خبری ارز دیجیتال موبو ارز،

در این شکایت آمده است که صدها میلیون دلار از طریق نقل و انتقالات “غیرقابل اجتناب” از Alameda به شرکت سرمایه گذاری K5 Global پس از یک مهمانی شام هالیوود منتقل شده است.

FTX در دادگاه ورشکستگی دلاور علیه برخی از شرکت های سرمایه گذاری که قبل از ورشکستگی خود با آنها ارتباط داشت، شکایت کرده است. این شکایت که در ۲۲ ژوئن ثبت شد، شامل ۱۶ مورد است و بیش از ۷۰۰ میلیون دلار علیه متهمان درخواست می کند.

در این شکایت از شرکت های انکوباتور و سرمایه گذاری K5 Global، Mount Olympus Capital، SGN Albany Capital، و شرکت های وابسته و مالکان K5 Global، Michael Kives و Bryan Baum به عنوان متهم نام برده شده است. کیوز یک عامل سابق آژانس استعدادیابی CAA و دستیار سابق هیلاری کلینتون است. در این شکایت آمده است که سام بانکمن-فرید (SBF) مدیر عامل وقت FTX در یک رویداد اجتماعی که توسط Kybs در سال ۲۰۲۲ میزبانی شده بود، شرکت کرد.

مطابق با شهرت کیوز به عنوان یک «ابر شبکه» پرمخاطب، شرکت کنندگان در این شام شامل نامزدهای سابق ریاست جمهوری، بازیگران و موسیقیدانان برجسته، ستاره های تلویزیون واقعیت و چندین میلیاردر بودند.

بعداً، در شکایت، شرکت تجارت ارز دیجیتال Alameda Research وابسته به FTX 700 میلیون دلار به Kaibus، Baum و K5 Global منتقل کرد، اما این تراکنش‌ها از سوی شرکت‌های پوسته SGN Albany و Mount Olympus Capital بود که ادعا می‌کردند مونتاژ شده‌اند.

مرتبط: ورشکستگی FTX “بسیار گران است” و دلیلی برای آن وجود دارد: حسابرسان

این دعوی به دنبال بازگرداندن وجوهی است که در نهایت از Alameda Research به SGN Albany Capital و وجوه انتقال یافته از Kybs، Baum و SGN Albany Capital به Mount Olympus Capital منتقل شده است.

این انتقال به عنوان “بدون دریافت ارزش معادل” انجام شد و مهمتر از همه، قابل اجتناب بود. طبق قانون ورشکستگی ایالات متحده، تراکنش قابل اجتناب تراکنشی است که بر اساس ورشکستگی یا قوانین دیگر قابل برگشت است.

FTX برای بازیابی ۸۰۰ میلیون دلار از K5 Global، Olympus Capital، SGN Albany و دیگران حرکت می کند.

متهمان همچنین به کمک و مشارکت در SBF، کمک غیر صادقانه و غنی سازی ناروا متهم هستند. pic.twitter.com/IPcDEtuFxL

– ائتلاف FTX 2.0 (@AFTXcreditor) ۲۲ ژوئن ۲۰۲۳

طبق این شکایت، کایبوس، باوم و اس‌بی‌اف نیز روابط شخصی خود را ایجاد کردند و باوم حتی اتاق خواب خود را در عمارت باهاما مدیر اجرایی FTX داشت. پس از سقوط FTX، “کایبوس و بوهم در پشت صحنه با بانکمن فرید روی یک استراتژی کار کردند تا کسی را پیدا کنند تا گروه FTX را نجات دهد (و از غاز طلایی آنها محافظت کند.”

۹ مورد از اقدامات مربوط به انتقال وجوه بود. آقای کایبس و آقای بوام به طور جداگانه به نقض وظیفه امانتداری و کمک به کمک غیر صادقانه متهم شدند و SGN Albany Capital به غنی سازی ناعادلانه متهم شد.

Cointelegraph برای اظهار نظر با K5 Global تماس گرفت اما بلافاصله پاسخی دریافت نکرد.

مجله: آیا می توان به صرافی های کریپتو پس از سقوط FTX اعتماد کرد؟

نویسنده: Derek Andersen