به گزارش پایگاه خبری ارز دیجیتال موبو ارز،
بخشی از “قانون سفر” FATF شامل توصیه هایی برای موسسات مالی برای به دست آوردن اطلاعات در مورد مبتکر و ذینفع برخی از تراکنش های ارزهای دیجیتال است.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گزارش داده است که نمایندگان آن در مورد یک برنامه اقدام برای “ترویج اجرای به موقع جهانی” استانداردهای جهانی برای ارزهای دیجیتال به توافق رسیده اند.
FATF در نشریه 24 فوریه خود اعلام کرد که نشست عمومی ناظران مالی متشکل از نمایندگان بیش از 200 حوزه قضایی در پاریس برای پیشنهاد “اجرای استانداردهای FATF در دارایی های مجازی و دارایی های مجازی” تشکیل شده است. توافق بر سر نقشه راه با هدف تقویت. ارائه دهنده خدمات دارایی». در سال 2024، کارگروه در مورد چگونگی پیشرفت اعضای FATF در اجرای استانداردهای ارزهای دیجیتال، از جمله مقررات و نظارت بر VASP ها، گزارش خواهد داد.
در این گزارش آمده است: “فقدان مقررات دارایی های مجازی در بسیاری از کشورها فرصتی را برای جنایتکاران و تامین کنندگان مالی تروریست ها ایجاد می کند.” از آنجایی که FATF توصیه 15 را برای رسیدگی به دارایی های مجازی و ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی در اکتبر 2018 تقویت کرد، بسیاری از کشورها در اجرای این الزامات تجدید نظر شده شکست خورده اند. این توصیه شامل “قوانین سفر” است که ما را ملزم به دریافت، حفظ و انتقال اطلاعات در مورد مبتکران و ذینفعان می کند. . تجارت دارایی مجازی ”
جلسه عمومی FATF تعطیل شد نمایندگان دولت از سراسر جهان در مورد مسائل مختلف پولشویی و تامین مالی تروریسم گفتگو کردند.
برای مشاهده نتایج جلسه عمومی اینجا را کلیک کنید ➡️ https://t.co/FdC6ILFNRW
#پول را دنبال کنید pic.twitter.com/Ja0tLFrca5—FATF (@FATFNews) 24 فوریه 2023
برخی از “قوانین سفر” FATF شامل توصیه هایی است که VASP ها، موسسات مالی و نهادهای نظارتی در کشورهای عضو، اطلاعاتی را در مورد مبتکران و ذینفعان برخی از تراکنش های ارزهای دیجیتال به دست آورند. از آوریل 2022، ناظران مالی گزارش دادند که بسیاری از کشورها به استانداردهای خود در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و مبارزه با پولشویی (AML) پایبند نیستند.
مربوط: AML و KYC: کاتالیزورهایی برای پذیرش جریان اصلی رمزگذاری
ژاپن، کره جنوبی و سنگاپور از جمله کشورهایی هستند که به نظر می رسد فعال ترین کشورها در اجرای محدودیت ها مطابق با قوانین سفر هستند. برخی کشورها از جمله ایران و کره شمالی برای نظارت بر فعالیتهای مالی مشکوک در فهرست خاکستری FATF قرار گرفتهاند.
نویسنده: Turner Wright
