اعتقاد بر این است که این اولین رویداد تجاری داخلی است که شامل ارزهای دیجیتال است.
برادر مدیر محصول سابق کوین‌بیس، نیکیل وحی، به اتهام توطئه کلاهبرداری از طریق سیم در اولین پرونده تجارت داخلی مربوط به ارزهای دیجیتال، به ۱۰ ماه زندان محکوم شده است.
همانطور که رویترز گزارش داد، نیکیل وحی در ماه سپتامبر به دلیل گشایش یک معامله بر اساس اطلاعات محرمانه ای که از برادرش، ایشان واهی، مدیر محصول سابق کوین بیس به دست آمده بود، گناهکار خود را پذیرفت.
برادر کوچکتر مدیر سابق Coinbase به دلیل تجارت اطلاعاتی به 10 ماه زندان محکوم شد https://t.co/Kyy6DqSb9D pic.twitter.com/ruQjwr5i4h
— رویترز (@Reuters) 10 ژانویه 2023
نیکیل وحی اعتراف کرده است که با استفاده از اطلاعات داخلی به‌دست‌آمده از کوین‌بیس معامله می‌کند. به گفته دادستان فدرال منهتن، مدیر محصول سابق، ایشان واهی، اطلاعات حساسی را با برادر و دوستش سمیر رامانی در مورد دارایی دیجیتال جدیدی که Coinbase قصد دارد به پلتفرم تجاری خود اضافه کند، به اشتراک گذاشته است.
دادستان های ایالات متحده با استناد به این واقعیت که نیکیل وحی از فعالیت های غیرقانونی خود حدود 900 هزار دلار سود کسب کرده است، مجازات 10 تا 16 ماه زندان را برای وی توصیه کرده است. با این حال، وکیل مدافع او نتیجه دیگری را پیشنهاد کرد و استدلال کرد که انگیزه نیکیل از ارتکاب جرم، بازپرداخت هزینه تحصیلات دانشگاهی به والدینش بوده و او سابقه کیفری ندارد.
مطالب مرتبط: در موج دوم اخراج ها، کوین بیس 20 درصد دیگر از کارمندان را کاهش می دهد.
حکم نیکیل وحی در بحبوحه افزایش نظارت دادستان ها و رگولاتورهای ایالات متحده علیه شرکت های رمزنگاری و مدیران آنها صادر می شود.
در 4 ژانویه، کوین بیس پس از بررسی برنامه انطباق خود با وزارت خدمات مالی ایالت نیویورک (NYDFS) به توافق رسید. به گفته NYDFS، کوین بیس با پرداخت 50 میلیون دلار جریمه به دلیل نقض قانون خدمات مالی و بانکداری نیویورک موافقت کرده است و با سرمایه گذاری 50 میلیون دلاری برای اصلاح برنامه انطباق خود موافقت کرده است. تحقیقات نشان داد که Coinbase دارای نقص‌های مختلفی در رابطه با الزامات ضد پولشویی است و در فرآیندهای نظارت بر تراکنش و ورود کاربران به آن مشکل دارد.
در 10 ژانویه، برایان آرمسترانگ، مدیر عامل کوین بیس، گفت که کوین بیس 950 شغل را به عنوان بخشی از اقدام شرکت برای کاهش حدود 25 درصدی هزینه های عملیاتی شرکت در بحبوحه زمستان جاری ارزهای دیجیتال، کاهش می دهد. همانطور که رسما اعلام شد، به نظر می رسد مشکلات کوین بیس همچنان ادامه دارد.
نویسنده: Judith BannermanQuist
