FATF می گوید اجرای قوانین سفر رمزنگاری هنوز نسبتاً ناکافی است
به گزارش پایگاه خبری ارز دیجیتال موبو ارز،
آژانسهای سازمان ملل از همه کشورهای عضو خواستهاند تا قوانین سفر را «بدون تأخیر» اجرا کنند تا «گذاشتههایی» را که در حال حاضر توسط مقررات محافظت نشدهاند، ببندند.
در یک فراخوان جدید از گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از کشورها خواسته شد تا «قانون سفر» را برای مبارزه با فعالیتهای پولشویی و تامین مالی تروریسم که توسط ارزهای دیجیتال فعال میشوند، معرفی کنند.
در ۲۳ ژوئن، آژانس سازمان ملل که وظیفه ترویج راهبردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بر عهده داشت، توضیح داد که “بسیاری” از کشورهای عضو در اجرای این قانون شکست خورده اند.
این تماس پس از یک سری جلسات FATF در مقر FATF در پاریس انجام شد.
مجمع عمومی FATF تعطیل شد. نمایندگان دولت از سرتاسر جهان در مورد موضوعات مختلف مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفتگو کردند.
برای نتایج عمومی اینجا را کلیک کنید ➡️ https://t.co/s0nmYw1ca6#FATFWeek # پول شویی #تامین مالی تروریسم #پول را دنبال کنید pic.twitter.com/DTerSET5QT
—FATF (@FATFNews) ۲۳ ژوئن ۲۰۲۳
FATF مدعی شد که «بیش از نیمی» از پاسخ دهندگان به این نظرسنجی گفته اند که برای اجرای این قانون اقدامی انجام نمی دهند.
بیش از نیمی از پاسخ دهندگان به نظرسنجی برای اجرای قانون سفر، یک الزام کلیدی FATF برای جلوگیری از انتقال وجوه به افراد و نهادهای تحریم شده اقدامی نکرده اند.
FATF از کشورها خواسته است که اقدامات ضد پولشویی (AML) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CTF) را برای فعالیت های مرتبط با ارزهای رمزپایه اجرا کنند تا از “جنایتکاران” از سوء استفاده از “خلاف های مهم” که توسط مقررات محافظت نمی شود، جلوگیری شود. اقداماتی که باید «بدون تأخیر» اجرا شود.
مطالعه مارس ۲۰۲۲ توسط FAFT نشان داد که تنها ۲۹ حوزه قضایی از ۹۸ حوزه قضایی در آن زمان شرایط لازم را به عنوان بخشی از قوانین سفر خود برآورده کرده بودند و تنها تعداد کمی از این حوزه های قضایی شروع به اجرای آنها کرده اند.
قانون سفر FAFT برای هدف قرار دادن ناشناس بودن تراکنش های غیرقانونی ارزهای دیجیتال معرفی شد. در ژوئن ۲۰۱۹ معرفی شد و آخرین به روز رسانی در ژوئن ۲۰۲۲. در این جلسه اعضای FATF با تغییرات بیشتر قوانین موافقت کردند.
فقدان مقررات دارایی های مجازی در بسیاری از کشورها فرصت هایی را برای جنایتکاران و تامین کنندگان مالی تروریست ها ایجاد می کند تا از آنها سوء استفاده کنند.
FATF اجرای جهانی الزامات افزایش یافته برای دارایی های مجازی را از نزدیک نظارت می کند.
برای جزئیات اینجا کلیک کنید➡️https://t.co/rDuXbjpJh7#FATF pic.twitter.com/3HuZIbT4ZK
—FATF (@FATFNews) ۲۱ ژوئن ۲۰۲۳
FAFT اعلام کرده است که گزارشی را در ۲۷ ژوئن منتشر خواهد کرد که در آن از کشورهای عضو میخواهد تا توصیههای خود را برای بستن راههایی که جنایتکاران تلاش میکنند از آنها بهرهبرداری کنند، اجرا کنند.
مربوط: رجی فاولر، مالک سابق تیم NFL به دلیل “بانکداری در سایه” به شش سال زندان محکوم شد.
طبق گزارش FAFT، این گزارش به فعالیتهای غیرقانونی دارایی مجازی کره شمالی اشاره میکند، جایی که گفته میشود وجوه دزدیده شده به برنامههای تسلیحات کشتار جمعی منتقل میشود.
وی افزود: سایر «ریسکهای نوظهور» مانند استیبل کوینها، امور مالی غیرمتمرکز، توکنهای غیرقابل تعویض (NFT) و معاملات همتا به همتا نیز در این گزارش مورد بحث قرار خواهند گرفت.
مجله: سکه های ناپایدار: از بین بردن چربی، نصب و راه اندازی، و سایر خطرات در راه است
نویسنده: Brayden Lindrea