کلاهبرداران کریپتو برای جلوگیری از شناسایی از هویت بازار سیاه استفاده می کنند: CertiK

یک شرکت امنیتی بلاک چین تاکتیک جدیدی را که توسط کلاهبرداران رمزنگاری استفاده می شود، فاش کرده است، زیرا صنعت همچنان به بهبود قابلیت های کشف تقلب خود ادامه می دهد.

کلاهبرداران ارزهای دیجیتال به بازار سیاه «ارزان و آسان» افرادی دسترسی پیدا کرده اند که به دنبال استفاده از نام و چهره خود برای پروژه های کلاهبرداری هستند. طبق گفته شرکت امنیتی بلاک چین CertiK، همه اینها با قیمت پایین ۸ دلار.

این افراد که توسط CertiK به‌عنوان «بازیگران حرفه‌ای KYC» توصیف می‌شوند، در برخی موارد داوطلبانه به چهره‌های تأیید شده پروژه‌های ارزهای دیجیتال تبدیل می‌شوند و قبل از «هک کردن خودی یا کلاهبرداری خروج» در جامعه ارزهای دیجیتال اعتماد ایجاد می‌کنند.

از دیگر کاربردهای این بازیگران KYC می‌توان به استفاده از هویت برای باز کردن حساب‌های بانکی و مبادله از طرف بازیگران مخرب اشاره کرد.

بر اساس یک پست وبلاگ در ۱۷ نوامبر، تحلیلگران CertiK بیش از ۲۰ بازار زیرزمینی را پیدا کردند که در تلگرام، دیسکورد، برنامه های تلفن همراه و وب سایت های گیگ میزبانی شده بودند تا به آنها کمک کنند تا الزامات KYC را از جمله موارد دیگر برآورده کنند. ما توانستیم بازیگران KYC را با قیمت کمتری جذب کنیم. ۸ دلار برای یک «گیگ» ساده. “باز کردن حساب بانکی یا صرافی از یک کشور در حال توسعه”

مشاغل گران‌تر شامل بازیگران KYC است که چهره و نام خود را روی پروژه‌های کلاهبرداری قرار می‌دهند.

از سوی دیگر، نیازمندی‌های پیچیده‌تر و فرآیندهای راستی‌آزمایی ممکن است قیمت‌های درخواستی بالاتری نیز داشته باشند، به‌ویژه اگر بازیگر KYC ساکن کشوری باشد که ریسک پولشویی پایینی در نظر گرفته می‌شود.

برخی از نقش‌ها تا ۵۰۰ دلار در هفته به مهاجمان پرداخت می‌کردند تا نقش مدیرعاملی یک پروژه مخرب را بازی کنند، اما طبق گفته CertiK، بازار مهاجم KYC به بانک‌های قبلاً KYCed و تراکنش‌های ارزهای دیجیتال محدود است. در مقایسه با بازار محلی «کوچک» بود. حساب ها.

تبدیل ارزهای دیجیتال به ارزهای فیات و بالعکس نیز به عنوان درصد قابل توجهی از معاملات مشاهده شده در این بازارها ذکر شده است، و CertiK بیش از ۵۰۰۰۰۰ عضو با اندازه بازار از ۴۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰۰ دارد. ما محاسبه می کنیم که اینها خریداران و فروشندگان بازار سیاه هستند.

مربوط: آمار وحشتناک: ۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ از «هکتوبر» به سرقت رفت، تا سال ۲۰۲۱ دو برابر خواهد شد

CertiK پروژه های رمزنگاری را بررسی کرده و هشدار داده است که بیش از ۴۰ وب سایت که مدعی ارائه “نشان های KYC” هستند “بی ارزش” هستند. این سرویس “برای شناسایی کلاهبرداری خیلی سطحی است، یا برای شناسایی تهدیدهای داخلی بسیار آماتور است.”

آنها افزودند که تیم‌های پشت سر این وب‌سایت‌ها «از روش‌های تحقیق، آموزش و تجربه لازم برخوردار نیستند».

با این اوصاف، این صنعت به سختی کار می کند و در مبارزه با کلاهبرداران رمزنگاری با هم تلاش می کند تا به کشف و جلوگیری از کلاهبرداری کمک کند.

برخلاف تصور عمومی، ماهیت باز تراکنش های بلاک چین به این معنی است که مخفی کردن جابجایی وجوه برای کلاهبرداران دشوار است. در یکی دیگر از نمونه‌های اخیر، مقامات فرانسوی از تجزیه و تحلیل زنجیره‌ای برای یافتن و اتهام پنج نفری که توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) را در یک کلاهبرداری فیشینگ سرقت کرده‌اند، استفاده کردند.

نویسنده: Jesse Coghlan