تعداد اقدامات ایالتی تقریباً دو برابر بیشتر از دولت فدرال در سال 2022 بود، اگرچه هم دولت فدرال و هم ایالت ها به طور قابل توجهی رکوردهای قبلی را شکستند.
بر اساس مطالعه ای که توسط شرکت نظارت بر ریسک بلاک چین آزمایشگاه سولیدوس منتشر شد، تعداد اقدامات اجرایی مرتبط با رمزنگاری در ایالات متحده در سال 2022 به میزان قابل توجهی افزایش یافت. هر دو تنظیم کننده فدرال و ایالتی رکوردهای اقدامات اجرایی را شکستند.
در سال 2022، 58 اقدام توسط چهار آژانس بزرگ فدرال ایالات متحده درگیر در اجرای ارزهای دیجیتال انجام شد. این عدد به بالاترین رکورد ثبت شده در سال 2020 یعنی 40 مورد رسید که نسبت به 38 اقدام در سال 2021 افزایش 65 درصدی داشته است.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) و دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) همگی رکوردهای تاریخی را شکستند. FinCEN در سال 2022 یک اقدام داشت، در مقایسه با 4 اقدام از سال 2013.
SEC در سال 2022 تنظیم کننده ها را رهبری می کند و 30 شکایت را تشکیل می دهد. 9 نفر از آنها پرونده های مدنی هستند که پس از دستگیری ها تشکیل شده است که برخی از آنها ادامه دارد. آنها آنها را 242 میلیون دلار جریمه کردند. در این گزارش آمده است:
SEC 30 اقدام اجرایی مرتبط با رمزارز را در سال 2022 اعلام کرده است، بیش از هر تنظیم کننده دیگری که در سطح جهانی شناسایی کرده ایم.
CFTC 19 اقدام انجام داد که 73 درصد نسبت به 11 مورد در سال 2021 افزایش داشت. این موارد 21.95 درصد از فعالیت آژانس را به خود اختصاص داده است که در مقایسه با سهم 4.76 درصدی کریپتو در پرونده های SEC یک رکورد محسوب می شود.
هشت مورد OFAC نسبت به رکورد قبلی پنج مورد افزایش یافته است و تحریم های تورنادو کش بزرگترین مورد است. این گزارش خاطرنشان می کند که فعالیت تورنادو کش پس از اقدامات OFAC، علیرغم مخالفت صنعت، به شدت کاهش یافته است.
موارد مرتبط: امسال 350 «توکن کلاهبرداری» جدید هر روز ایجاد میشود: آزمایشگاههای Solidus
این گزارش همچنین اشاره میکند که احتمالاً فعالیت FinCEN در سال جاری پس از افزایش تحریمها علیه روسیه و تقویت برنامه افشاگری وزارت خزانهداری افزایش مییابد. تاکنون تمامی اقدامات FinCEN مربوط به ارزهای رمزپایه به دلیل نقض قانون رازداری بانکی بوده است.
دولت ها در حال افزایش قوانین، اقدامات اجرایی و فعالیت های کلی در این زمینه هستند. #دخمه در غیاب اقدام فدرال.
ما شروع به مشاهده اشکال تکه تکه صدور مجوز (نیویورک، لس آنجلس) و سایر ایالت ها (نیوجرسی، کالیفرنیا) کرده ایم که چندان از آنها عقب نیستند. این یعنی چی؟
– کربن کودی (@CodyCarboneDC) 2 فوریه 2023
در این گزارش آمده است: «کشورها در حال رقابت هستند. این ایالت در مجموع 112 اقدام در سال 2022 انجام داده است که از 89 اقدام در سال 2021 و 52 اقدام در سال 2020 افزایش یافته است. 16 ایالت برای اولین بار اقدام کردند و 8 ایالت رکورد زدند. 11 ایالت دیگر سوابق اجرایی قبلی را به هم رساندند و 15 ایالت رکوردهای “شکسته نشده” داشتند. این گزارش به صراحت نمی گوید که آیا همه 50 ایالت اقدامی انجام داده اند یا خیر.
رگولاتورها در تگزاس و آلاباما با شش مورد هر کدام فعال ترین بودند. کمیسیون اوراق بهادار تگزاس، که اولین حکم اجرای ایالتی مرتبط با رمزنگاری را در سال 2017 ایجاد کرد، با 59 اقدام، بالاترین رهبر ایالتی تاریخ و «فعالترین تنظیمکننده ایالتی بعدی، سازمان اوراق بهادار کلرادو» و چهار برابر ایالت واشنگتن است. اداره موسسات مالی.
نویسنده: Derek Andersen
