به گزارش پایگاه خبری ارز دیجیتال موبو ارز،
برادر یکی از کارمندان سابق Coinbase ظاهراً از یک طرح معاملاتی خودی سود برده است و اکنون 20 سال فرصت دارد تا وجوه را بازپرداخت کند.
برادر یکی از کارمندان سابق کوینبیس موافقت کرد که برای نقشش در طرح معاملاتی خودی، حدود 470 هزار دلار به صرافی ارز دیجیتال بپردازد.
بر اساس پرونده های دادگاه منطقه نیویورک که در 6 آوریل امضا شد و در 10 آوریل علنی شد، نیکیل وحی، برادر مدیر سابق محصولات Coinbase، ایشان وحی، دوران محکومیت خود را در زندان می گذراند. در یک زندان فرضی، پرداخت غرامت ضروری است. اولین مورد معامله داخلی مربوط به کریپتو.
این مبلغ باید به طور کامل ظرف 20 سال پس از آزادی نیکیل از زندان پرداخت شود و نشان دهنده مبلغی است که Coinbase برای خدمات حقوقی مربوط به تحقیقات وزارت دادگستری هزینه کرده است.
در سپتامبر 2022، نیکیل بر اساس اطلاعات محرمانه به دست آمده از برادرش به انجام معامله ای اعتراف کرد و پس از محکومیت در 10 ژانویه، اکنون در حال گذراندن محکومیت 10 ماهه خود به اتهام توطئه کلاهبرداری سیمی است. من در حال گذراندن حکم حبس هستم. .
2/ در نتیجه تحقیقات خود سه مظنون را شناسایی و این اطلاعات را در اختیار نیروی انتظامی قرار دادیم. یکی از آنها کارمند کوین بیس بود که او را اخراج کردیم. وزارت دادگستری امروز علیه این کارمند سابق و دو نفر دیگر به دلیل این سوء استفاده کیفری تشکیل داد.
– برایان آرمسترانگ (@brian_armstrong) 21 جولای 2022
دادستان ها گفتند که به دلیل موقعیتش در کوین بیس، ایشان می دانست که صرافی چه زمانی ارزهای دیجیتال جدید را فهرست می کند و برادرش نیکیل و همکارانشان قبل از اعلام عمومی لیست دارایی دستگیر شده بودند. او ادعا کرد که به سمیر رامانی خاصی اطلاع داده است.
قیمت ارزهای رمزنگاری شده فهرست شده به طور کلی پس از عرضه در فهرست افزایش یافت و دادستان ها گفتند که نیکیل ۸۹۲۵۰۰ دلار سود کسب کرده است. به عنوان بخشی از این حکم، نیکیل موظف شد این وجوه را به دولت ایالات متحده مصادره کند.
مربوط: استعفای رئیس صرافی کوین بیس، برنامه ریزی برای شروع پروژه جدید رمزنگاری: گزارش
در یک دعوی مدنی جداگانه، کوین بیس از برادران و رامانی دفاع کرد. این سه توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) به دلیل نقض مقررات ضد تقلب قوانین اوراق بهادار ایالات متحده مورد شکایت قرار گرفتند.
کوینبیس در گزارش آمیکوس خود در 13 مارس گفت که اقدامات متهمان را محکوم میکند، اما استدلال میکند که SEC صلاحیت شکایت با توجه به اینکه توکنهای مورد بحث آزمون هاوی را رد نکردهاند، ندارد. درخواست رد شکایت را تایید کرد نظریه حقوقی ایالات متحده که ارزیابی می کند که آیا یک دارایی یک اوراق بهادار است یا خیر.
هفته گذشته، من در مقابل کنگره در مورد تلاش های بیهوده Coinbase برای ثبت نام در SEC شهادت دادم تا بتواند شروع به ارائه اوراق بهادار دارایی دیجیتال کند. امروز، در SEC v. Wahi، ما خلاصهای از Amicus ارائه کردیم که در آن توضیح دادیم چرا این دعوای نادرست فقط اوضاع را بدتر میکند. 1/5https://t.co/9iWYrWwpiI
– paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 14 مارس 2023
SEC در پرونده خود در 3 آوریل گفت که به “توافق اصولی” با ایشان رسیده است و با نیکیل “بحث های حسن نیت” برای حل و فصل اتهامات SEC داشته است.
هادلرز دایجست، 2 تا 8 آوریل: BTC White Paper در macOS پنهان شد، بایننس مجوز AUS را از دست داد، DOGE News
نویسنده: Luke Huigsloot
