رگولاتورها گفتند که این شرکت 100000 هشدار در مورد تراکنش های مشکوک احتمالی مشتریان دارد.
رگولاتورهای نیویورک در 4 ژانویه اعلام کردند که صرافی رمزارز Coinbase 50 میلیون دلار جریمه خواهد پرداخت و 50 میلیون دلار دیگر را در برنامه های انطباق پس از توافق با وزارت خدمات مالی ایالت نیویورک سرمایه گذاری خواهد کرد.
این پس از آن صادر شد که رگولاتورها دریافتند این شرکت ممکن است قوانین ضد پولشویی را با اجازه دادن به مشتریان برای افتتاح حساب بدون انجام بررسی سوابق کافی نقض کرده باشد. شکست این شرکت در شناسایی و نظارت صحیح برای فعالیت های مشکوک اولین بار در طول یک بازرسی معمول در سال 2020 شناسایی شد، اما تنظیم کننده ها تشخیص داده اند که مسائل شرکت حل نشده باقی مانده است و در سال 2021 به این کار ادامه خواهد داد. منجر به تحقیقات رسمی شد.
Coinbase با بیش از 100000 هشدار در مورد تراکنشهای مشکوک و بررسی نشده مشتریان روبرو شد و فقط چکهای اولیه «مشتری خود را بشناسید» قبل از اجازه دادن به افراد برای باز کردن حساب انجام داد.
این داستان در حال انجام است و به روز خواهد شد.
نویسنده: Turner Wright
