کلاهبرداری ۱ میلیارد دلاری میلیاردر چینی، شرط ۱۱ میلیون دلاری آقای کوون، زو سو و اسلام: آسیا اکسپرس – مجله کوین تلگراف

به گزارش پایگاه خبری ارز دیجیتال موبو ارز،

یک میلیاردر چینی که از ارزهای رمزنگاری شده برای مبارزه با کمونیسم استفاده می کند به بیش از یک میلیارد دلار کلاهبرداری متهم شده است، شرط بندی ۱۱ میلیون دلاری دو کوونگ منقضی می شود و جو سو با اسلام ارتباط دارد.

جمع بندی هفتگی اخبار ما از شرق آسیا، مهمترین تحولات این صنعت را خلاصه می کند.

میلیاردر چینی در آمریکا به اتهام کلاهبرداری مالی یک میلیارد دلاری دستگیر شد

بر اساس بیانیه ای که وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در ۱۵ مارس منتشر کرد، میلیاردر چینی هو وان کوک (با نام مستعار مایلز گوو، معمولاً گوئو ونگوی) به مجموع ۱۲ اتهام از جمله کلاهبرداری با سیم متهم شده است. کلاهبرداری اوراق بهادار، کلاهبرداری بانکی، پولشویی. DOJ از جمله ادعا می کند که Kwok/Guo به طور غیرقانونی بیش از ۲۶۲ میلیون دلار از قربانیان از طریق پلتفرم ارزهای دیجیتال هیمالیا به دست آورده است.

صرافی هیمالیا شامل دارایی هایی مانند دلار هیمالیا (HDO) است که ظاهراً یک استیبل کوین است و سکه هیمالیا (HCN) که ظاهراً یک سکه معاملاتی است. بر اساس کیفرخواست، گو به سرمایه گذاران گفته است که HCN 20 درصد از طلا حمایت می شود و شخصاً سرمایه گذاران را برای «۱۰۰ درصد» ضررهای معاملاتی جبران می کند.

“اگر کسی ضرر کرد، می توانید بگویید ۱۰۰٪ غرامت، من به شما ۱۰۰٪ می دهم. اگر کسی ضرر کرد، من آن را تحمل می کنم.”

گوئو هر دو سکه HCN و HDO را در یک عرضه اولیه سکه (ICO) در حدود ۱ نوامبر ۲۰۲۱ راه اندازی کرد، زمانی که HCN هر کدام حدود ۰.۱۰ دلار معامله می شد. دو هفته بعد، وب سایت Himalayan Exchange گفت که ارزش هر HCN 27 HDO یا ۲۷ دلار است که ارزش کل بازار آن ۲۷ میلیارد دلار است.

سپس، بین سپتامبر ۲۰۲۲ و مارس ۲۰۲۳، مقامات ایالات متحده ۶۰۰ میلیون دلار از درآمدهای کلاهبرداری ادعایی Guos، شامل ۲۷۸ میلیون دلار از حساب های بانکی موجود در بورس هیمالیا و نهادهای وابسته را ضبط کردند. هنوز آنلاین فعال است.

در مورد دیگری، گوئو ۴۵۲ میلیون دلار سهام عادی را به بیش از ۵۵۰۰ سرمایه گذار در یک عرضه اولیه عمومی (IPO) فروخت تا سهام گروه رسانه ای GTV را به دست آورد. وزارت دادگستری ادعا می کند که در هر دو مورد، کارآفرینان بخش بزرگی از پول سرمایه گذار را اختلاس کردند و به دنبال ضبط دارایی های توقیف شده بودند. در سال ۲۰۲۱، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده علیه سه شرکت او با ICOها و IPOهای ثبت نشده، اقدامات اجرایی انجام داد. در آن زمان، شرکت ها با پرداخت جریمه های ۴۸۶.۶ میلیون دلاری، سود پیش داوری ۱۷.۶ میلیون دلاری و جریمه های مدنی ۳۵ میلیون دلاری موافقت کردند.

گفته می شود که این میلیاردر دوست نزدیک استیو بنن، استراتژیست ارشد سابق کاخ سفید است. او که از طریق املاک و ساخت و ساز در چین نام خود را به دست آورده بود، در سال ۲۰۱۴ پس از دریافت اطلاعاتی مبنی بر دستگیری قریب الوقوع به اتهام رشوه، آدم ربایی، پولشویی، کلاهبرداری و تجاوز جنسی، از چین گریخت. از آن زمان، او در تبعید خودخواسته در ایالات متحده زندگی کرده، به دنبال پناهندگی بوده و از منتقدان سرسخت حزب کمونیست چین (CPC) بوده است. با این حال، برخی از اسنادی که گوئو برای انتقاد از حزب کمونیست چین استفاده کرد، گفته می شود که جعلی بوده اند. اخطار قرمز اینترپل برای دستگیری او از سال ۲۰۱۷ فعال بوده است.

برای شکست کمونیسم سکه های من را بخر

برای میلیاردرهای چینی، «شکست دادن حزب کمونیست چین» هدفی است که کاملاً با ترویج ارزهای دیجیتال همسو است. در سال ۲۰۲۰، گوئو فدراسیون جدید چین (NFSC) را تأسیس کرد، یک جنبش سیاسی با هدف سرنگونی حزب کمونیست چین، در کنار مدیر غیرانتفاعی هیمالیا مرتبط با صرافی ارزهای دیجیتال.

گوئو علاوه بر آموزش بینندگان در مورد شرارت های کمونیسم، از برند رسمی NFSC و هیمالیا نظارتی استفاده کرد تا پیروان خود را در مورد مزایای ادعایی سکه های HDO و HCN خود گمراه کند.

«اگر کشور خاصی به Himalaya Reserve یا Himalaya Coin مجوز بانکداری بصری و صرافی بانکداری مجازی اعطا کند، Himalaya Coin با یک ضربه انگشت بیت کوین را خرد خواهد کرد.»

در یک «سخنرانی» دیگر کمی قبل از دستگیری، گوئو به بینندگان توضیح داد که «ایالات متحده و حزب کمونیست چین برای قدرت برای ایجاد یک استاندارد بلاک چین که بر همه ارزهای دیجیتال حاکم است، رقابت می‌کنند»، اما نکته اصلی این است که NFSC برنده می‌شود. جنگ:

“در نهایت، مردم باید از دلار دیجیتال ایالات متحده استفاده کنند و سپس ایالات متحده مسئول تعیین استانداردهای بلاک چین در آینده خواهد بود. اما ایالات متحده با رقیبی به نام CCP برخورد کرده است. زمانی که دو ببر در حال دعوا هستند، ما [the NFSC] در نهایت برنده خواهد شد ”

گوئو ادعا می کند که ۱۰۰ میلیون دلار در جنبش NFSC سرمایه گذاری کرده است. با این حال، گزارش شده است که منبع بودجه توسط اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده تحت بررسی است. این میلیاردر چینی در ۱۵ مارس در نیویورک و اندکی پس از آتش گرفتن آپارتمان مجللش در منهتن دستگیر شد. مشخص نیست که آیا این دو حادثه مرتبط هستند یا خیر.

Do Kwon رسماً یک شرط LUNC را که زمانی بسیار تبلیغاتی شده بود، می بازد

در مارس ۲۰۲۲، Do Kwon، مدیرعامل و یکی از بنیانگذاران Terraform Labs در کره جنوبی، دو شرط از معامله گران ارزهای دیجیتال GiganticRebirth (GCR) و Algod به مبلغ ۱۱ میلیون دلار برای قیمت گذاری Terra Luna (LUNC) پذیرفت. شرط بندی کرد که سقوط نخواهد کرد. زیر ۹۲.۴ دلار و ۸۸ دلار. برای هر توکن به ترتیب تا ۱۳ مارس ۲۰۲۳. این شرط بندی منجر به یک جایزه ۲۲ میلیون دلاری شد که توسط شخصیت بلاک چین کوبی نگهداری می شد.

پس از سقوط قیمت LUNC به نزدیک به صفر در ماه می ۲۰۲۲ به عنوان بخشی از فروپاشی اکوسیستم ۴۰ میلیارد دلاری Terra Luna، Cobie شرط بندی کرد و LUNC را به عنوان پوششی در صورت بهبود قیمت خریداری کرد. اما طبق گزارش‌ها، حفاظ‌های Cobie زمانی که صرافی کریپتو FTX در نوامبر ۲۰۲۲ اعلام ورشکستگی کرد، از بین رفت و دارایی‌های بیش از ۱ میلیون طلبکار و سپرده‌های ۹ میلیون کاربر را مسدود کرد. من اینجا هستم. وضعیت فعلی صندوق ها ناشناخته است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده متعاقباً Terraform Labs و Kwon را به دلیل “فریب سرمایه گذاران با یک طرح ارز دیجیتال” متهم کرد و FBI و وزارت دادگستری تحقیقاتی را در مورد ورشکستگی شرکت در مارس ۲۰۲۳ آغاز کردند.

اگر از دست دادن تقریباً تمام دارایی خالص خود در انفجار LUNC و از دست دادن ۱۱ میلیون دلار اضافی از شرط بندی کافی نیست، طبق گزارش ها، کوون نیز از مقامات صرب که توافق نامه استرداد با کره جنوبی ندارند متواری است. اینجا هستم. در سپتامبر ۲۰۲۲، اینترپل، به درخواست دادستان های کره جنوبی، حکم دستگیری کوون را صادر کرد و او را به کلاهبرداری در رابطه با سقوط Terra Luna متهم کرد. دادستان های کره جنوبی نیز از فوریه ۲۰۲۳ در صربستان به دنبال مدیران بلاک چین هستند.

سفر معنوی زو سو از طریق ورشکستگی و اسلام

در مقایسه با وضعیت مخاطره آمیزی که دو کوون، جو سو و کایل دیویس، از بنیانگذاران صندوق تامینی سنگاپوری منقرض شده Three Arrows Capital (3AC) با آن روبرو هستند، بسیار خوب عمل می کند. به نظر می رسد او می گوید در حالی که این دو از طلبکارانی که مجموعاً بیش از ۱۰ میلیارد دلار دارند فرار می کنند، به دلیل نقش خود در ورشکستگی ۳AC با هیچ اتهام جنایی روبرو نشده اند. جهانی است.

انحلال دهندگان ادعا می کنند که دیویس و سو در جایی در اندونزی یا امارات متحده عربی قرار دارند. در حال حاضر، دیویس به طور فعال نظرات خود را در مورد داستان های مالی پرطرفدار از طریق توییتر به اشتراک می گذارد، و گهگاه به دنبال همدردی برای “ناامیدی” از روند ورشکستگی فعلی ۳AC است.

سو در توییتر نیز فعال است، اما علایق او از دنیای مادی به حوزه‌های پیچیده‌تری از فلسفه، مذهب و درون‌نگری تغییر کرده است. سو در ۱۵ مارس از بنیانگذار اسلام حضرت محمد (ص) چنین نقل کرد:

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: بدون خطا، مدارا نیست، بدون تجربه، حکمت نیست.

سو قبلاً در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۲ اشاره مشابهی به اسلام داشت و نوشت: “خداوند هیچ روحی را تکلیف نمی کند مگر اینکه در حد توانش باشد.”

جالب اینجاست که در حال حاضر بحث ارزهای دیجیتال و بلاک چین به شدت در محافل اسلامی مطرح است. برخی از علمای اسلامی تمامی فعالیت‌های مربوط به ارزهای دیجیتال و بلاک چین را حرام (ممنوع) می‌دانند و تحت هر شرایطی آنها را ممنوع می‌کنند. سایرین، مانند ولیعهد دبی، شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم، نیز این فناوری را تایید کرده اند و تا سال ۲۰۲۷ حداقل ۵۰۰۰ شرکت بلاک چین و متاورس خواهند داشت. ما می خواهیم آنها را تشویق کنیم که به ایالات متحده آمریکا نقل مکان کنند.

نویسنده: Zhiyuan Sun