CFTC حکم پیش فرض ۵۴ میلیون دلاری را علیه معامله گران طرح کلاهبرداری کریپتو صادر می کند

به گزارش پایگاه خبری ارز دیجیتال موبو ارز،

در نتیجه این حکم، متهمان نیز از انجام فعالیت های تجاری در بازار تحت نظارت CFTC منع شدند و از ثبت نام در رگولاتوری منع شدند.

در ۲۸ ژوئن، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) یک حکم غیرقانونی توسط قاضی نائومی رایس بوچوالد از ناحیه جنوبی نیویورک علیه مایکل آکرمن از آلیانس، اوهایو صادر کرد. .

دادگاه فدرال امروز مردی از اوهایو را به پرداخت بیش از ۵۰ میلیون دلار برای یک طرح تجارت دارایی دیجیتال تقلبی محکوم کرد. جزئیات: https://t.co/z0WOqXIqih

– CFTC (@CFTC) ۲۸ ژوئن ۲۰۲۳

آقای آکرمن در حال حاضر از شرکت در فعالیت های تجاری در بازارهای تحت نظارت CFTC منع شده است و همچنین از ثبت نام در CFTC منع شده است. علاوه بر این محدودیت‌ها، این حکم همچنین آکرمن را به پرداخت ۲۷ میلیون دلار غرامت به قربانیان طرح تجارت دارایی‌های دیجیتالی تقلبی خود محکوم کرد. علاوه بر این، آکرمن مجبور به پرداخت ۲۷ میلیون دلار جریمه مدنی خواهد شد که عواقب مالی قابل توجهی برای مشارکت او در این طرح فریب خواهد داشت.

آکرمن متهم به اجرای یک طرح کلاهبرداری برای گرفتن پول از افراد و سازمان ها به بهانه های واهی است. با این حال، آنها به جای استفاده از وجوه برای هدف مورد نظر خود، ظاهراً بیشتر وجوه را برای استفاده شخصی و تداوم طرح‌های معاملاتی تقلبی منحرف کردند.

این شکایت که توسط CFTC تنظیم شده است، به ۱۱ فوریه ۲۰۲۰ باز می گردد، زمانی که آکرمن به سازماندهی یک کلاهبرداری مفصل از اوت ۲۰۱۷ تا دسامبر ۲۰۱۹ متهم شد. این شکایت ادعا می کند که آکرمن این طرح را برای جمع آوری سرمایه برای تجارت کالاهای دیجیتال اجرا می کند. دارایی‌ها را اختلاس کرد، اما در عوض وجوه را اختلاس کرد.

بر اساس گزارش ها، بیش از ۱۵۰ فرد و سازمان حداقل ۳۳ میلیون دلار به آقای آکرمن قول دادند. به طرز تکان دهنده ای، کمتر از ۱۰ میلیون دلار از وجوه سپرده گذاری شده در واقع در معاملات مورد استفاده قرار گرفت، و مابقی به طور متقلبانه برای استفاده شخصی یا برای گسترش فعالیت های فریبکارانه هدایت شد.

موارد مرتبط: Ooki DAO پس از نبرد دادگاه “سابقه” با CFTC تعطیل می شود

کریستی گلداسمیت رومرو، کمیسیونر CFTC در سخنرانی اصلی خود در هفته سیتی ۲۰۲۳ در لندن، کاهش ناشناس بودن ارزهای دیجیتال را به عنوان راهی برای کاهش خطرات مرتبط با دارایی های دیجیتال پیشنهاد کرد. رومرو بر اهمیت همکاری دولت و صنعت برای مقابله با جذب ارزهای دیجیتال برای تامین مالی غیرقانونی تاکید کرد.

او تاکید کرد که مدیریت ریسک دارایی دیجیتال برای حفظ یکپارچگی بازار، امنیت ملی و ثبات مالی بسیار مهم است. رومرو به طور خاص به نیاز به رسیدگی به چالش‌های تأیید هویت برای به حداقل رساندن ریسک‌های مالی غیرقانونی در بازار ارزهای دیجیتال اشاره کرد، زیرا استفاده از میکسرها و فناوری‌های افزایش دهنده ناشناس بودن خطرات بالقوه قابل‌توجهی را به همراه دارد.

مجله: مقررات رمزنگاری: آیا رئیس SEC گری جنسلر تصمیم نهایی را دارد؟

نویسنده: Judith BannermanQuist