آخرین خبر: کوکوین و بنیانگذاران آن در ایالات متحده با اتهامات جنایی روبرو هستند

صرافی ارزهای دیجیتال KuCoin و دو نفر از بنیانگذاران آن (چون گان و که تانگ) توسط وزارت دادگستری ایالات متحده شکایت کیفری ارائه کرده اند.

در کیفرخواست ادعا شده است که KuCoin و بنیانگذاران آن با ناتوانی در حفظ یک برنامه کافی برای مبارزه با پولشویی (AML) قانون رازداری بانکی را نقض کرده اند. این به KuCoin اجازه داد تا به عنوان یک “بهشت پولشویی غیرقانونی” عمل کند.

دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده اظهار داشت که KuCoin عمداً این واقعیت را پنهان کرده است که تعداد قابل توجهی از کاربران ایالات متحده در حال انجام معاملات بر روی پلتفرم آن هستند. علیرغم اندازه و گستردگی جهانی، KuCoin ظاهراً تصمیم گرفته است از قوانین ایالات متحده پیروی نکند.

با توجه به ادعاهای ذکر شده در کیفرخواست وزارت دادگستری، KuCoin فعالانه از شناسایی مشتریان آمریکایی خود به این طریق جلوگیری کرد. علاوه بر این، او سرمایه گذاران را در مورد پایگاه مشتری خود گمراه کرد. خط مشی بدون KYC KuCoin در رشد کاربران موثر بوده است.

گان و تانگ، هر دو شهروند چینی، در حال حاضر با اتهاماتی روبرو هستند که حداکثر پنج سال زندان در پی دارد.