سرویس مخفی: شرکت خودپرداز بیت کوین از کلاهبرداری ارزهای دیجیتال از طریق کیوسک های بدون مجوز سود می برد

به گزارش پایگاه خبری ارز دیجیتال موبو ارز،

تحقیقاتی که توسط گروه ویژه تقلب سایبری و پولشویی سرویس مخفی ایالات متحده انجام شد، ۵۲ کیوسک رمزنگاری را کشف و ضبط کرد.

یک شرکت فناوری بیت کوین (BTC) و مدیران آن به راه اندازی کیوسک های ارزهای دیجیتال بدون مجوز در اوهایو و کسب سود آگاهانه از قربانیان کلاهبرداری ارزهای دیجیتال متهم شده اند.

S&P Solutions، که قبلاً با نام بیت کوین آمریکا شناخته می شد، و سه تن از مدیران آن با اتهامات پولشویی، توطئه و سایر جرایم مرتبط با فعالیت بیش از ۵۰ کیوسک ارزهای دیجیتال بدون مجوز در سراسر ایالت روبرو هستند.

هیئت منصفه بزرگ شهرستان کویاهوگا در ۱ مارس کیفرخواستی را علیه شرکت، مالک و بنیانگذار سانی مروان، مدیر رضا مروان و وکیل شرکت ویلیام سوریانو بازگرداند. این سه نفر هفته گذشته دستگیر شدند و حکم های بازرسی علیه محل سکونت آنها در فلوریدا و ایلینوی اجرا شد.

سه مرد، یک شرکت تجاری، متهم به کلاهبرداری از ارزهای دیجیتال. دادستان های کویاهوگا می گویند از دستگاه های خودپرداز بیت کوین آمریکا اجتناب کنید https://t.co/LaR1L2E1yH

— News 5 Cleveland (@WEWS) ۲ مارس ۲۰۲۳

به گفته دادستان اندرو روگالسکی، کلاهبرداران عاشقانه، جعل‌کنندگان قانون، و «تماس‌های رباتیک» از فقدان حمایت‌های ضد پولشویی شرکت برای استخراج وجوه از کیف پول‌های ارز دیجیتال کاربران سوء استفاده می‌کنند. من پول فرستادم.

روگالسکی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: “این خودپردازها برای کلاهبرداران هستند.”

آموزش به قربانیان، اغلب افراد مسن یا آسیب پذیر، برای دسترسی به بیت کوین، به ویژه در دستگاه های خودپرداز آمریکایی، و دریافت پول برداشت شده از حساب های پس انداز یا ۴۰۱Ks.»

او سپس توضیح داد که به او دستور داده شده است که در ازای BTC، پول نقد را در دستگاهی بگذارد، که فکر می‌کرد متعلق به اوست، اما کنترلی روی آن نداشت.

وی افزود: در یک مورد، یک آقا مسن در سه تراکنش به یکی از کیوسک‌های بدبین در عرض یک ساعت پس از این کلاهبرداری، ۱۱۲۵۰ دلار ضرر کرده است.

از سوی دیگر، این شرکت ظاهراً هر بار که این اتفاق می‌افتد، ۲۰ درصد کارمزد انتقال دریافت می‌کرد و حتی پس از اطلاع از کلاهبرداری بودن آن، به انتقال پول ادامه می‌داد.

در گزارش ۳ مارس Law360 آمده است که کیفرخواست این شرکت را متهم کرده است که می‌تواند به دلیل “تعریف نادرست کتبی به سازمان‌های دولتی درباره ماهیت کسب‌وکارش” و کمک به اداره کیوسک‌های بدون مجوز انتقال پول، فعالیت کند.

مربوط: محبوبیت خودپردازهای ارزهای دیجیتال به عنوان یک روش پرداخت برای کلاهبرداری با ارزهای دیجیتال – FBI

هفته گذشته ۵۲ دستگاه خودپرداز بیت کوین توقیف شد و تعداد بیشتری در اوهایو و سایر ایالت ها توقیف شد. به گفته روگالسکی، بیت کوین آمریکا در سال ۲۰۲۱ از طریق سپرده های نقدی در این کیوسک های غیرقانونی ۳.۵ میلیون دلار سود به دست آورد.

مقامات معتقدند که این شرکت از سال ۲۰۱۸ در حال دور زدن پادمان های نظارتی و الزامات انطباق مالی است.

گزارش شده است که تحقیقات در مورد این شرکت و مدیران آن توسط گروه ویژه تقلب سایبری و پولشویی سرویس مخفی ایالات متحده رهبری می شود.

در ماه اکتبر، دفتر فیلد میامی FBI هشدار داد که دستگاه های خودپرداز ارزهای دیجیتال در حال تبدیل شدن به ابزاری محبوب برای کلاهبرداران برای فریب دادن قربانیان در یک کلاهبرداری رو به رشد “قتل خوک” هستند.

نویسنده: Martin Young