شکایت بایننس SEC می تواند بر برنامه های جهانی مبادلات ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارد

به گزارش پایگاه خبری ارز دیجیتال موبو ارز،

SEC ایالات متحده مجموعه ای از اقدامات نظارتی را علیه صرافی های بزرگ، از جمله Binance، بزرگترین صرافی دارایی دیجیتال در جهان، راه اندازی کرده است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در ۵ ژوئن شکایتی را علیه بایننس و پلتفرم ایالات متحده و مدیر عامل شرکت ژائو چانگ پنگ در واشنگتن دی سی به اتهام نقض قوانین اوراق بهادار و ارائه اوراق بهادار ثبت نشده تنظیم کرد.

تنظیم‌کننده‌های ایالات متحده صرافی‌های ارز دیجیتال را به ارائه اوراق بهادار ثبت‌نشده در قالب استیبل کوین بایننس USD (BUSD) و توکن بومی BNB (BNB) متهم کرده‌اند. SEC همچنین دریافت که محصولات Simple Earn و BNB Vault و برنامه های سهام شرکت در نقض قوانین اوراق بهادار است.

SEC همچنین ادعا می کند که Binance.US و شرکت حقوقی آن BAM Trading موفق به ثبت نام به عنوان صرافی، کارگزار و اتاق تسویه حساب نشده اند و ژائو را به عنوان “کنترل کننده” خود معرفی کرده اند. بایننس به طور مداوم اعلام کرده است که نهاد جهانی و پلتفرم ارزهای دیجیتال مستقر در ایالات متحده مستقل هستند، اما این دعوی در موارد متعدد وجوهی را از Binane.US با پلتفرم جهانی خود اعطا می کند. ادعا می شود که

این شکایت همچنین ۹ توکن رمزنگاری معامله شده در این پلتفرم را فهرست می کند که عبارتند از Solana (SOL)، Cardano (ADA)، Polygon (MATIC)، Filecoin (FIL)، Cosmos (ATOM) و The Sandbox (SAND).، Decentraland (MANA)، Algorand. (ALGO)، Axie Infinity (AXS) و Coti (COTI).

شکایت SEC که ۱۳ اتهام علیه صرافی رمزارز، نهاد آمریکایی و مدیر عامل آن مطرح می‌کند، در عرض چند هفته پس از گزارش رویترز مبنی بر سرازیر شدن سرمایه مشتری به مزرعه برنج صرافی مطرح شد.

این گزارش ادعا می‌کند که صرافی‌های ارزهای دیجیتال، درآمد شرکت‌ها و سرمایه‌های مشتریان را در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ با هم ترکیب می‌کنند و این ترکیب معمولی بوده است.

رویترز با استناد به سه منبع مالی در صرافی ارزهای دیجیتال، همچنین گفت که بیشتر آلودگی ها در حساب های بانک ورشکسته Silvergate رخ داده است که بالغ بر میلیاردها دلار است.

این گزارش همچنین ادعا کرد که بسیاری از حساب‌های سیلورگیت درگیر در حلقه آینده به ژائو مرتبط هستند. در آن زمان، بایننس این ادعا را رد کرد و آن را یک تئوری توطئه خواند، اما تنها چند هفته بعد، SEC این اتهامات را در شکایت خود گنجاند.

بایننس در یک پست وبلاگی، اتهامات SEC در این دادخواست را رد کرد و SEC را به دلیل ارائه نکردن دستورالعمل‌های نظارتی واضح برای پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال ایالات متحده مقصر دانست.

شکایت SEC همچنین ظرف چند ماه پس از شکایت دیگری از سوی کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده علیه صرافی ارزهای دیجیتال و مدیرعامل ژائو در ۲۷ مارس مطرح شد. شکایت CFTC به نقض قانون مشتقات و عدم ثبت در مراجع مورد نیاز اشاره دارد.

اخیر: نظر: جمهوری خواه کریپتو مکسیس تقریباً به بدی دموکرات ها “سربازان ضد رمزارز” است

شکایت SEC ممکن است برای بسیاری تعجب آور باشد، حتی اگر تنظیم کننده های امنیتی از اوایل سال ۲۰۲۲ مبادلات ارزهای دیجیتال را بررسی کنند.

یک پست رسانه اجتماعی SEC که پیام داخلی مدیر ارشد انطباق بایننس در سال ۲۰۱۸ را برجسته می کرد، ابروهای بیشتری را برانگیخت.

امروز، ما بایننس هولدینگ با مسئولیت محدود را متهم کردیم. BAM Trading Services Inc.، یک شرکت وابسته در ایالات متحده، به طور مشترک https://t.co/swcxioZKVP را با Binance اداره می کند. و بنیانگذار آن Changpeng Zhao مرتکب نقض قوانین اوراق بهادار مختلف شد. https://t.co/H1wgGgR5ir pic.twitter.com/IWTb7Et86H

– کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (@SECGov) ۵ ژوئن ۲۰۲۳

برای برخی، درج این نظر در انتشار SEC ساختن رویکرد کمیسیون بیشتر شبیه انتقام شخصی است تا اجرا.

دومینیک سینر، یکی از بنیانگذاران آیوتا، به کوین تلگراف گفت که دستور کار SEC، به رهبری گری جنسلر، هرگز این نبوده است که شکاف‌های نظارتی در دارایی‌های دیجیتال را ببندد یا مسیری برای انطباق شرکت‌ها ارائه دهد.

“رویکرد SEC همیشه به تأخیر انداختن، مبهم کردن و نادیده گرفتن بوده است. به دنبال شکست آشکار SEC در محافظت از سرمایه گذاران خرده فروشی مانند FTX، Celsius، و Voyager، SEC اکنون به طور فعال با صنعت ارزهای دیجیتال کار می کند. آنها تصمیم به مبارزه با بایننس آشکارترین قربانی است.»

پائولو آردوینو، مدیر ارشد فناوری Bitfinex، همچنین به مثالی از تنظیم‌کننده‌های اروپایی اشاره می‌کند تا در مورد راهنمایی‌های فعالانه آنها در اجرای قانون استدلال کند. او به کوین تلگراف گفت: “مجوز MiCA یک حرکت پیشگیرانه به سمت یک چارچوب جامع است که در آن تنظیم کننده ها دستورالعمل های روشنی را تعیین می کنند، پایگاه عملیاتی محکمی را برای شرکت ها فراهم می کنند و فضایی برای بازخورد فراهم می کنند. این یک مثال خوب است.”

آردوینو افزود: “در هنگ کنگ، سنگاپور، دبی و السالوادور، ما شاهد هستیم که تنظیم‌کننده‌ها رویکردی فعالانه برای دارایی‌های دیجیتال دارند. مقررات جامع و یکسان نه تنها برای تقویت نوآوری بلکه برای محافظت از رفاه مشتریان و سرمایه‌گذاران به فوریت مورد نیاز است.”

موازی با FTX؟

مشکلات قانونی بایننس با رگولاتورها چیز جدیدی نیست و در طول سال ها صرافی های ارزهای دیجیتال با چالش های نظارتی متعددی در مناطق مختلف مواجه شده اند. با این حال، تاکنون صرافی‌های کریپتو توانسته‌اند از اخطارها یا جریمه‌های تخلفات جلوگیری کنند، اما سقوط چندین پلتفرم و وام‌دهنده کریپتو در سال‌های اخیر این وضعیت را تغییر داده است.

سقوط FTX در اواخر سال ۲۰۲۲ اعتماد عمومی به صنعت کریپتو را تضعیف کرد، اما در آن زمان، بایننس و ژائو حمایت گسترده ای از شفافیت خود داشتند. اما شکایت های جدید و اتهامات مربوط به اختلاط پول اعتماد عمومی را در بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان تحت تاثیر قرار داده است.

بسیاری از جامعه ارزهای دیجیتال به سرعت به شباهت های بین FTX و Binance پس از افشای آلودگی ادعایی وجوه اشاره کردند.

این بسیار بزرگتر از FTX خواهد بود. https://t.co/MkYgTOElEp

– TruthLabs (@BoringSleuth) ۸ ژوئن ۲۰۲۳

عمق بازار واحد آمریکایی صرافی بیش از ۷۸ درصد کاهش یافته است و سهم بازار آن در ایالات متحده به کمتر از ۱ درصد کاهش یافته است.

Itai Abneri، معاون مدیرعامل INX، یک سرویس کارگزار دارایی دیجیتال ثبت شده در SEC، به کوین تلگراف گفت که پیش بینی نتایج صرافی دشوار است، اما بایننس در حال معامله ارزهای دیجیتال در ایالات متحده است. SEC بدون مجوز کارگزاری:

بایننس قبلاً اعتماد عمومی زیادی را از دست داده است، اما به کاهش اعتماد در کل صنعت کریپتو که رسوایی شده بود نیز کمک کرده است. من نمی‌دانم با چه چیزی معامله کنم یا چگونه معامله کنم.

آونلی افزود که یک مسیر نظارتی بسیار روشن برای ثبت اوراق بهادار دیجیتالی وجود دارد که با قانون بورس اوراق بهادار سال ۱۹۳۴ مطابقت دارد. بایننس تصمیم گرفته است قوانین را دور بزند و در حال حاضر به پیامدهای آن میانبرها و سایر فعالیت ها رسیدگی می کند.

او گفت که در حالی که SEC استدلال کرده است که بیشتر ارزهای رمزنگاری شده در واقع اوراق بهادار هستند، بازیگران صنعت باید دارایی های دیجیتال را به عنوان چنین ثبت کنند و طبق قوانین فعلی اوراق بهادار آنها را به روشی مطابق در ایالات متحده در دسترس قرار دهند. او توصیه کرد که ما باید راهی پیدا کنیم تا آنها را فهرست کرده و معامله کنید.

دیو برنبام، مدیر محصول پلتفرم معاملاتی ارزهای دیجیتال متمرکز بر بیت کوین، کوین بیتز، به کوین تلگراف گفت: «مشخص است که Binance.US نمی تواند از این دعوا جان سالم به در ببرد. ایمیل فاش شده از یک مدیر اجرایی بایننس که ادعا می کند قوانین ایالات متحده را به رخ می کشد، ایده خوبی نیست. در بهترین حالت، بایننس به فعالیت های بین المللی خود ادامه می دهد و [Zhao] او هرگز پا به آمریکا نگذاشت و تا پایان عمر به زندان نرفت. ”

او افزود که بایننس ممکن است دارایی های کافی برای مقابله با طوفان و ادامه فعالیت های خود در خارج از ایالات متحده داشته باشد. با این حال، یکی از عوامل کلیدی که باید تماشا کرد، ارزش توکن BNB بایننس است که پس از کیفرخواست SEC به شدت کاهش یافت.

مسائل حقوقی بایننس در ایالات متحده اهداف جهانی آن را تضعیف می کند

بایننس اعلام کرد که در ۱۸ ماه آینده بر روی رعایت قانون جدید تصویب شده بازار دارایی های رمزنگاری (MiCA) در اتحادیه اروپا تمرکز خواهد کرد.

تاریخ مهمی برای صنعت نزدیک است و MiCA در مجله رسمی اتحادیه اروپا منتشر شده است: https://t.co/in3qlQO3wV

این بدان معنی است که مشاغل ارزهای دیجیتال یک جدول زمانی محکم برای پیاده سازی و پیروی از الزامات MiCA دارند. قوانین استیبل کوین از ۳۰ ژوئن اعمال می شود… https://t.co/qQtZbxZWqV

– CZ Binance (@cz_binance) ۹ ژوئن ۲۰۲۳

اما مشکلات حقوقی بایننس در ایالات متحده ممکن است جاه طلبی های جهانی آن را کاهش داده باشد. در هفته‌های بلافاصله پس از شکایت SEC، صرافی پس از اینکه علیرغم تلاش‌های مکرر موفق به دریافت مجوز دارایی رمزنگاری شده از رگولاتورها نشد، از بازار هلند خارج شد.

بایننس ادعا کرد که چندین جایگزین را برای خدمت به ساکنان هلندی مطابق با مقررات محلی بررسی کرده است. با این حال، چنین راه‌هایی راهی برای ثبت ارائه‌دهنده خدمات دارایی مجازی فراهم نمی‌کنند.

صرافی جهانی ارز دیجیتال همچنین پس از دریافت ثبت نام کلاس ۳، بالاترین سطح ارائه خدمات به عنوان ارائه دهنده خدمات دارایی رمزنگاری (CASP) در قبرس، برای لغو ثبت نام خود در قبرس درخواست کرد. بایننس ادعا کرد که این حرکت برای تمرکز بر بازار بزرگتر اتحادیه اروپا انجام شده است. با این حال، رویترز گزارش می دهد که بایننس با وجود ثبت نام به عنوان کلاس ۳، هرگز خدماتی را در منطقه ارائه نکرده است.

بایننس همچنین برای لغو ثبت به عنوان یک شرکت بریتانیایی غیرفعال به اداره رفتار مالی درخواست داده است. این صرافی به کوین تلگراف گفت که Binance Markets Limited مجوزهای موجود را که استفاده نشده و مرتبط با فعالیت ارزهای دیجیتال نیستند، لغو کرده است.

اخیر: اسلو فود: کنی شاکتر به گذشته، حال و آینده هنر بلاک چین فکر می کند

در بحبوحه برنامه های پیوستن به اتحادیه اروپا تحت MiCA، گزارش هایی مبنی بر تحقیقات در حال انجام در فرانسه منتشر شد. گزارش شده است که تحقیقات در مورد این صرافی بر اساس اتهام “پولشویی تشدید کننده” است.

بایننس اخیراً ادعا کرده است که چندین ثبت نام را در کشورهای اروپایی لغو کرده است تا بتواند مطابق با MiCA باشد، اما برخی اشاره می کنند که کشورهای اروپایی ممکن است با SEC برای تحت فشار قرار دادن Binance همکاری کنند.

نویسنده: Prashant Jha