۷.۸ میلیارد دلار از دست دادن طرح‌های کریپتو پونزی و پونزی در سال ۲۰۲۲: گزارش
به گزارش پایگاه خبری ارز دیجیتال موبو ارز،
علیرغم رکود کلی بازار، سال ۲۰۲۲ شاهد افزایش فعالیت های غیرقانونی مرتبط با ارزهای دیجیتال در سراسر صنعت بودیم.
بر اساس گزارشی که در ۲۸ ژوئن توسط شرکت اطلاعاتی بلاک چین TRM Labs منتشر شد، در سال ۲۰۲۲، در مجموع ۷.۸ میلیارد دلار به هرم‌های ارزهای دیجیتال و طرح‌های پونزی در سراسر جهان پرداخت شد. علاوه بر این، گفته می‌شود ۱.۵ میلیارد دلار دیگر از ارزهای دیجیتال توسط TRM در تاریک‌نت هزینه شده است. فعالیت غیرقانونی رخ داد و ۳.۷ میلیارد دلار دیگر از ارزهای دیجیتال به دلیل هک و سوء استفاده از دست رفت.
آزمایشگاه TRM ادعا می کند که در مجموع ۹.۰۴ میلیارد دلار ارز دیجیتال به انواع طرح های کلاهبرداری مالی منتقل شده است. علیرغم سقوط مداوم بازار نزولی در قیمت ارزهای دیجیتال، به نظر نمی‌رسد که کندی مشابهی در جرایم مرتبط با کریپتو وجود داشته باشد. این شرکت می نویسد:
هسته اصلی تقلب در سرمایه‌گذاری، درخواست وجوه برای سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های غیرقانونی است، که اغلب شامل عرضه اولیه سکه‌های جعلی (ICO)، اوراق بهادار ثبت‌نشده، و پلت‌فرم‌های سرمایه‌گذاری تقلبی است. تقلب در سرمایه‌گذاری از ۹۰۷ میلیون دلار در سال ۲۰۲۱ تقریباً ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. به ۲.۵۷ میلیارد در سال ۲۰۲۲.
محققان گفتند که ۱۰ مورد از بزرگترین طرح‌های هرمی رمزارز پونزی حدود ۵۴ درصد از کل را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این، طبق گزارش‌ها، ۴۰ درصد از کل جریان ورودی طرح‌های کلاهبرداری سرمایه‌گذاری فعال در سال ۲۰۲۲ در TRON بوده است، در مقایسه با تنها ۱۷ درصد در سال ۲۰۲۱، که بیشتر آن‌ها در بلاک چین صادر شده‌اند. از طریق Tether (USDT) بوده است.
دو تا از بزرگترین طرح‌های رمزارز پونزی که در سال ۲۰۲۲ تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند، Forsage و Trade Coin Club بودند. Forsage سرمایه‌گذاران را با وعده‌های سود بالا از طریق قراردادهای زنجیره‌ای اتریوم (ETH) و BNB جذب کرد و نزدیک به ۹۷۴ میلیون دلار سرمایه سرمایه‌گذار را از طریق دو نهاد وابسته جذب کرد. از سوی دیگر، Trade Coin Club مدعی بازدهی بالایی از طریق صرافی ارزهای دیجیتال خود بود و قبل از سقوط بیش از ۲۹۵ میلیون دلار از بیش از ۱۰۰۰۰۰ سرمایه‌گذار جذب کرد. هر دو شرکت از آن زمان توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده تحریم شده اند.
مجله: مقررات رمزنگاری: آیا رئیس SEC گری جنسلر تصمیم نهایی را دارد؟
نویسنده: Zhiyuan Sun
