بر اساس تجزیه و تحلیل شرکت بلاک چین Arkham Intelligence، بیش از 50 درصد از وجوهی که از 6 نوامبر منتقل شده است، استیبل کوین های ثابت ایالات متحده بوده است.
طبق تحلیلی که در ۲۵ نوامبر توسط شرکت بلاکچین Arkham Intelligence منتشر شد، Alameda Research قبل از اعلام ورشکستگی بیش از ۲۰۰ میلیون دلار از FTX.US برداشت کرد.
در یک موضوع توییتری، Arkham گفت که شرکت خواهر FTX Alameda Research در آخرین روزهای قبل از سقوط، داراییهای رمزنگاری مختلف (عمدتاً استیبل کوینها) را از هشت آدرس مختلف در FTX US معامله میکرده است. این شرکت اعلام کرد 204 میلیون دلار برداشت کرده است.
Arkham جریان های FTX US را در چند روز گذشته قبل از سقوط تجزیه و تحلیل کرد و دریافت که Alameda با 204 میلیون دلار بیشترین برداشت را داشته است.
در زیر نموداری از برداشت از FTX US به یک نهاد شناسایی شده توسط Arkham است.
توجه: این موضوع فقط برای دارایی های FTX ایالات متحده است، نه FTX International. pic.twitter.com/QFPVlVIWhO
— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) 25 نوامبر 2022
از مجموع وجوه برداشت شده، 116 میلیون دلار (57.1 درصد) شامل استیبل کوین های دلار آمریکا، از جمله USDT، USDC، BUSD و TUSD بود. تجزیه و تحلیل Arkham همچنین نشان داد که 49.49 میلیون دلار (24.2٪) از وجوه در اتر (ETH) و 38.06 میلیون دلار (18.7٪) در بیت کوین پیچیده (wBTC) بود.
“wBTC برداشت شده به کیف پول Merchant Alameda WBTC ارسال شد، که سپس به طور کامل بر روی بلاک چین BTC پل شد.” این نشان می دهد که وجود دارد
از اتر منتقل شده، 35.52 میلیون دلار به FTX و 13.87 میلیون دلار به کیف پول های تجاری فعال بزرگ ارسال شد. این شرکت گفت: “مشخص نیست که آیا نزدیک به 14 میلیون ETH به عنوان بخشی از تراکنش به 0xa20 ارسال شده است یا به عنوان یک انتقال وجه داخلی در Alameda.”
10.4 میلیون دلار دیگر به صرافی رقیب بایننس منتقل شد.
جان ری سوم، مدیر عامل جدید FTX، در اولین پرونده ورشکستگی خود که در دادگاه ورشکستگی ناحیه دلاور ایالات متحده ثبت شد، این وضعیت را بدترین وضعیت در دوران حرفه ای خود با این شرکت توصیف کرد و گفت: شکست کامل مدیریت شرکت و اطلاعات مالی قابل اعتماد.
حدود 130 شرکت در گروه FTX، از جمله FTX Trading، FTX US، West Realm Shires Services FTX US و Alameda Research، در 11 نوامبر در ایالات متحده اعلام ورشکستگی کردند. فروش توکن های FTX.
نویسنده: Ana Paula Pereira
