به گزارش پایگاه خبری ارز دیجیتال موبو ارز،
رودریگز یکی از بنیانگذاران و مروجین ارشد میلان، آگیلار و چیرس اخیراً به اتهامات وارده اعتراف کردند، در حالی که یکی از بنیانگذاران دوس سانتوس در اکتبر 2021 اعتراف کردند.
شش نفر درگیر در یک “طرح پونزی” ارز دیجیتال که در طول پنج سال نزدیک به 100 میلیون دلار درآمد داشته اند، به یک سری اتهامات کلاهبرداری و پولشویی اعتراف کرده اند و هر کدام به 20 تا 30 سال زندان محکوم شده اند.
پابلو رناتو رودریگز، یکی از بنیانگذاران AirBit Club، آخرین کسی بود که در 8 مارس به اتهامات توطئه کلاهبرداری با سیم اعتراف کرد.
طبق بیانیه 8 مارس وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ)، AirBit Club یک شرکت استخراج و تجارت ارزهای دیجیتال جعلی بود که از سال 2015 تا 2020 فعالیت می کرد و مدیران و مروجین آن متهم به متهم کردن قربانیان به سرمایه گذاری بودند. منفعل تضمین شده ساخته شده است. درآمد و سود حاصل از عضویت های خریداری شده.
اپراتورها و وکلای طرح پول مجازی جهانی چند میلیون دلاری Ponzi ‘AirBit Club’ به گناه خود اعتراف کردند https://t.co/MT3mM9aqPV
– دادستان ایالات متحده SDNY (@SDNYnews) 8 مارس 2023
به گفته DOJ، مجرمان به ایالات متحده، آمریکای لاتین، آسیا و اروپای شرقی سفر کردند تا AirBit را در «نمایشگاههای لوکس» تبلیغ کنند و سرمایهگذاران را برای خرید عضویت در باشگاه AirBit متقاعد کنند.
قربانیان شاهد انباشت “سود” در پورتال آنلاین AirBit Club بودند، اما هیچ استخراج یا معامله واقعی صورت نگرفت. از یکی از قربانیان که اقدام به برداشت کرده بود خواسته شد تا “خون جدیدی” به طرح AirBit Club بیاورد تا وجوه خود را برداشت کند.
دادستان فدرال دامیان ویلیامز گفت که اپراتورها از منابع مالی قربانیان برای خرید اتومبیلهای لوکس، خانهها و جواهرات استفاده میکردند.
متهمان با دادن وعدههای دروغین مبنی بر اینکه پول در تجارت و استخراج ارزهای دیجیتال سرمایهگذاری میشود، از هیاهوی فزاینده پیرامون ارزهای دیجیتال برای کسب میلیونها دلار به قربانیان ناآگاه در سراسر جهان استفاده کردهاند.
وی افزود: متهمان به جای معامله و استخراج ارزهای دیجیتال از طرف سرمایه گذاران، یک طرح پونزی ساختند و پول قربانیان را در جیب خود گذاشتند.
نمایندگان اولین بار به طور رسمی در 18 اوت 2020 متهم شدند.
از آن زمان، مروجین ارشد سیسیلیا میلان، جکی آگیلار و کارینا چیرلس به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از طریق سیم، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری بانکی، و ارتکاب پولشویی در 31 ژانویه، 8 فوریه و 22 فوریه متهم شدند. یکی دیگر از بنیانگذاران، گوتنبرگ، متهم شد و هر کدام به اتهام تبانی اعتراف کردند. طبق بیانیه 8 مارس دوس سانتوس در 21 اکتبر 2021 به اتهامات کلاهبرداری و پولشویی توطئه اعتراف کرد.
ویلیامز افزود: این اعترافات گناهکار پیام روشنی را ارسال می کنند که ما به دنبال همه کسانی هستیم که با سوء استفاده از ارزهای دیجیتال به دنبال کلاهبرداری هستند.
مربوط: “خیلی آسان” – پونزی جعلی محقق رمزنگاری 100000 دلار در چند ساعت جمع آوری می کند
به اپراتورها دستور داده شد که درآمدهای غیرقانونی AirBit Club، از جمله ارز فیات، املاک و مستغلات و بیت کوین (BTC) را که مجموعاً حدود 100 میلیون دلار است، مصادره کنند.
Cointelegraph کشف کرد که هنوز ویدیوهایی در YouTube از نمایندگان AirBit Club وجود دارد که طرح عضویت خود را تبلیغ می کنند.
این طرح اغلب از هشتگ «#AirBitBillionaireClub» استفاده میکرد و داستانهای جعلی موفقیت سرمایهگذاران را به اشتراک میگذاشت تا قربانیان بیشتری را جذب کند.
اسکات هیوز، وکیل کالیفرنیا، وکیل متهم به پولشویی درآمدهای حاصل از این طرح، در 2 مارس به اتهامات پولشویی اعتراف کرد.
رودریگز، میلان، آگیلار، سیلس و هیوز در تاریخ های مختلف بین ژوئن تا آگوست سال جاری محکوم خواهند شد.
مجله: «انتزاع حساب» کیف پولهای اتریوم را افزایش میدهد: راهنمای ساختگی
نویسنده: Brayden Lindrea
