Crypto گرفتار جرم ، ۴۰ میلیون دلار ، دلیل این امر شما را غافلگیر می کند – U.Tooday
- ۴۰ میلیون دلار از مبادله Tradeogre توقیف شد.
- مقامات همچنان در پول حریم خصوصی قرار می گیرند
پلیس سلطنتی مونکور کانادا صندوق ارزهای ارز Crypto Tradeogre ، یک مبادله ارز رمزنگاری طاقچه ای را که از سال ۲۰۱۸ فعالیت می کند ، کشف کرد. از آنجا که هیچ جرم جنایی دیگری وجود ندارد ، این ممکن است اولین مورد برای کانادا باشد که سرویس رمزنگاری پزشکان قانون را ببندد.
۴۰ میلیون دلار از مبادله Tradeogre توقیف شد.
هفته گذشته ، بیش از ۵۶ میلیون دلار کانادا (CAD) یا حدود ۴۰ میلیون دلار توسط Tradogre ، A Trades ، سهام شناخته شده معامله گران پول توقیف شد. براساس بیانیه مطبوعاتی ، پزشکان قانون برای اولین بار در تاریخ کانادا مبادله رمزنگاری را “از بین بردند”.
در همین زمان ، وجوه بدون دستور دستگیری یا دستور دادگاه به کیف پول رمزنگاری RCMP منتقل شد. همانطور که توسط پلیس توضیح داده شده است ، دلیلی بر این باور است که بیشتر وجوه معامله شده برای تجارت بازرسان از منابع جنایی حاصل می شود.
به طور رسمی ، بورس سهام با ۴۰ میلیون دلار BTC بسته شد و ETH به دو دلیل توقیف شد. اول ، در کانادا بدون ثبت نام به عنوان یک تجارت خدمات پول در کانادا ، معاملات مالی و مرکز تجزیه و تحلیل گزارش (FINTRAC) فعالیت می کرد.
علاوه بر این ، Exchange نیازی به مشتریان ندارد تا اسناد “مشتری خود را بشناسند” ارسال کنند و انتقال رمزنگاری ناشناس را ممکن ساخت.
جذابیت اصلی چنین پلت فرم ، که نیازی به کاربران برای تعریف خود برای ایجاد یک حساب ندارد ، این است که منبع صندوق را پنهان می کند. این یک تاکتیک متداول است که توسط سازمان های جنایی که پول شسته اند استفاده می شود.
بنابراین ، این می تواند یکی از اولین موارد سرویس رمزنگاری بسته برای جلوگیری از کنترل KYC باشد.
تحقیقات علیه بورس سهام در ژوئن سال ۲۰۲۴ پس از دریافت اطلاع رسانی از واحد ضد شستشوی RCMP آغاز شد.
مقامات همچنان در پول حریم خصوصی قرار می گیرند
پزشکان قانون داده های کشف شده از تجارت را تجزیه و تحلیل می کنند و می گویند: “هزینه ها می توانند به زودی دنبال شوند.”
برای هزاران معامله گر ، Tradogre جایی برای خرید و فروش سکه حریم خصوصی -با محوریت است که عمدتا Monero (XMR) است.
همانطور که در دامنه U.Tood ، پول حریم خصوصی در معرض آتش است ، به ویژه هنگامی که در بورس های مرکزی ارائه می شود. معماری این ارزهای رمزپایه از نظارت بر اشخاص ثالث جلوگیری می کند – هیچ کس نمی تواند گیرنده ، حجم و سایر جزئیات معاملات را با معدن حریم خصوصی کنترل کند.
مونرو (XMR) ، بزرگترین حضور صمیمی ، از کلیه بورس های بزرگ که در اتحادیه اروپا فعالیت می کنند ، حذف شد.
منبع: U.Today
