طرح ارز دیجیتال ۱.۸۹ میلیارد دلاری توسط وزارت دادگستری منهدم شد

وزارت دادگستری ایالات متحده اتهامات بزرگی را علیه سه نفر درگیر در یک طرح کلاهبرداری ۱.۸۹ میلیارد دلاری از ارزهای دیجیتال اعلام کرد.

در کیفرخواستی که روز دوشنبه اعلام شد، نام سام لی، شهروند استرالیایی مقیم دبی، و همچنین رادنی برتون از میامی و برندا چونگا از مریلند نیز ذکر شده است. این سه نفر متهم به سازماندهی این کلاهبرداری گسترده از طریق HyperFund هستند.

وعده های دروغین

به گفته نیکول ام. آرجنتیری، معاون دادستان کل، متهمان ادعا می‌کنند که سرمایه‌گذاران را با وعده‌های دروغین مبنی بر بازده قابل توجه از عملیات استخراج ارز دیجیتال که وجود نداشت فریب داده‌اند. این افشاگری نگران کننده بر نگرانی فزاینده در مورد شیوه های فریبنده در بازار دارایی های دیجیتال که به سرعت در حال تحول است، تأکید می کند.

در کیفرخواست ادعا شده است که لی و همدستانش قراردادهای سرمایه گذاری تقلبی را از طریق پلت فرم آنلاین HyperFund از ژوئن ۲۰۲۰ تا نوامبر ۲۰۲۲ فروخته اند و وعده پاداش های غیرفعال روزانه را می دهند که منجر به دو یا سه برابر شدن سرمایه گذاری ها می شود.

با این حال، این ادعاها بی‌اساس بودند زیرا HyperFund فاقد هرگونه عملیات استخراج رمزنگاری ادعایی بود.

افزایش توجه وزارت دادگستری به کلاهبرداری های رمزنگاری شده

DOJ تلاش های خود را در برابر تقلب در ارزهای دیجیتال افزایش داده است. در ماه‌های اخیر شاهد پرونده‌های پرمخاطبی بوده‌ایم.

در یک پرونده قابل توجه در نوامبر ۲۰۲۳، استبان کابررا دا کورته از میامی به دلیل شرکت در طرحی برای کلاهبرداری از بانک های ایالات متحده به مبلغ ۴ میلیون دلار به ۶۳ ماه زندان محکوم شد. یکی دیگر از موارد مهم مربوط به بنیانگذار Oyster Pearl “برونو براک” است که در نوامبر ۲۰۲۳ به دلیل فرار مالیاتی بیش از ۵.۵ میلیون دلار به ۴ سال زندان محکوم شد. علاوه بر این، در جولای ۲۰۲۳، وزارت دادگستری مهندس شکیب احمد را به دلیل سرقت ۹ میلیون دلار از یک صرافی رمزنگاری مبتنی بر سولانا از طریق حمله وام فلش دستگیر کرد.

اقدامات وزارت دادگستری بخشی از یک تلاش گسترده تر برای ایجاد مرزها و چارچوب های نظارتی واضح در صنعت ارزهای دیجیتال است.

SEC همچنان با تعیین وضعیت نشانه‌های مختلف و مواجهه با چالش‌های قانونی در پرونده‌های اجرایی دست و پنجه نرم می‌کند، اما تعقیب کیفری وزارت دادگستری نتایج سریع و قاطعی را به همراه داشته است. این رویکرد نه تنها از کلاهبرداران احتمالی جلوگیری می کند، بلکه برای سرمایه گذارانی که در دنیای پیچیده و اغلب ناپایدار ارزهای رمزنگاری شده حرکت می کنند، احساس ثبات و امنیت می دهد.