ارزهای رمزنگاری شده بیش از ۷ سال در حسابها غیرفعال بودند، اما با این انتقال، بیشتر آنها به کیف پولهای شخصی منتقل شدند.
یک کیف پول رمزنگاری متعلق به صرافی بسته ارزهای دیجیتال BTC-e در 23 نوامبر اعلام کرد که 10000 بیت کوین (BTC) که در حال حاضر بیش از 165 میلیون دلار ارزش دارد، به صرافی های مختلف، کیف پول های شخصی و غیره و سایر منابع فروخته است.
طبق گزارش Chainalysis مورخ 23 نوامبر، این برداشت بزرگترین برداشت توسط BTC-e از آوریل 2018 بوده است، با BTC-e و WEX (صرافی که گمان می رود جانشین BTC-e باشد) هر دو مقدار کمی از BTC را به پرداخت های الکترونیکی روسیه ما سرویس Webmoney را در 26 اکتبر راه اندازی کردیم، پرداخت آزمایشی را در 11 نوامبر انجام دادیم و 100 BTC دیگر را در 21 نوامبر ارسال کردیم.
اعتقاد بر این است که از کل مبلغ ارسال شده، 9950 بیت کوین هنوز در کیف پول شخصی است، در حالی که بقیه از طریق واسطه ها و در نهایت به چهار آدرس سپرده در دو صرافی بزرگ منتقل شده است.
کی یانگ جو، یکی از بنیانگذاران و مدیر عامل شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Cryptoquant، همچنین یافته ها را تأیید کرد و اشاره کرد که 0.6٪ از وجوه به صرافی ها ارسال شده است که احتمالاً نشان دهنده نقدینگی سمت فروش است.
یانگ جو در توییتی در 24 نوامبر تصویری از این انتقال را به اشتراک گذاشت و تاکید کرد که بیت کوین بیش از هفت سال در کیف پول بوده است.
7 ساله 10000 دلار بیت کوین من امروز حرکت کردم
به طور طبیعی، مانند اکثر بیت کوین های قدیمی، از مجرمان می آید. کیف پول صرافی BTC-e مرتبط با هک Mt Gox در سال 2014.
65 بیت کوین دادند @hitbtc چند ساعت پیش است، پس حراج دولتی نیست. https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq
— کی یونگ جو (@ki_young_ju) 24 نوامبر 2022
یانگ جو همچنین اشاره کرد که 65 بیت کوین به صرافی ارز دیجیتال HitBTC منتقل شده است. تعلیق کند حساب فعالیت مشکوک
مربوط: Crypto از سقوط FTX جان سالم به در برد: تحلیل زنجیره ای
Mt. Gox یک صرافی ارز دیجیتال مستقر در توکیو است که زمانی بیش از 70 درصد از معاملات بیت کوین را به خود اختصاص می داد. در سال 2014، صرافی هک شد، هزاران بیت کوین به سرقت رفت و صرافی به زودی اعلام ورشکستگی کرد.
BTC-e که سرورهایی در ایالات متحده داشت، در سال 2017 وب سایت آن بسته شد و وجوه توسط اداره تحقیقات فدرال (FBI) ضبط شد. هک تبادل Gox.
بر اساس گزارش Chainalysis، BTC-e هنوز «مقدار قابل توجهی بیت کوین» را در زمان بسته شدن خود در اختیار داشت و در آوریل 2018 بیش از 30000 بیت کوین را از کیف پولهای خدماتی خارج کرد.
مالک BTC-e سعی کرده است ناشناس بماند، اما الکساندر وینیک اپراتور اصلی است و در نتیجه در پنج سال گذشته درگیر یک نبرد قانونی بوده است.
بر اساس گزارش WizSecurity منتشر شده در سال 2017، BTC-e و Vinnik به طور مستقیم در سرقت بیت کوین و وجوه کاربران از کوه Gox دخیل بودند، و Vinnik معاملات خود را متوقف کرد و وب سایت خود را پس از از دست دادن تعطیل کرد.
نویسنده: Luke Huigsloot
