OFAC و FinCEN وزارت خزانه داری ایالات متحده یک اقدام اجرایی ۲۹ میلیون دلاری را دوباره Bittrex اعلام کردند

Bittrex موافقت کرد که بیش از ۲۹ میلیون دلار در تسویه حساب خود با FinCEN بپردازد، اما تنظیم کننده گفت که ۲۴ میلیون دلار “برای تسویه بدهی احتمالی خود با OFAC” پرداخت خواهد کرد.

دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده و شبکه اجرای جرایم مالی اقدامات اجرایی علیه صرافی ارزهای دیجیتال Bittex به دلیل نقض برنامه های تحریم و الزامات گزارش دهی تحت قانون رازداری بانکی (BSA) انجام داده اند.

در اطلاعیه ۱۱ اکتبر، وزارت خزانه داری ایالات متحده شکایتی را به OFAC به دلیل ناکامی Bittrex در متوقف کردن افراد مستقر در منطقه کریمه، کوبا، ایران، سودان و جاهای دیگر به دلیل نقض “برنامه های چندگانه تحریم” تسلیم کرد. تسویه بیش از ۲۴ میلیون دلار سوریه بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ حدود ۲۶۳ میلیون دلار تراکنش ارزهای دیجیتال انجام نداده است. به گفته وزارت خزانه داری، Bittrex کاربران را بر اساس اطلاعات موقعیت مکانی قابل دسترس در کشورهای تحریم شده با استفاده از آدرس های پروتکل اینترنت غربال نمی کند.

آندریا گاکی، مدیر OFAC گفت: “شرکت‌های ارزهای دیجیتال در صورتی که نتوانند کنترل‌های موثر مطابق با تحریم‌ها را اجرا کنند، مانند غربالگری مشتریان مستقر در حوزه‌های قضایی تحریم شده، امنیت ملی ایالات متحده را تهدید می‌کنند. به طور بالقوه ابزاری برای بازیگران غیرقانونی است: “صرافی‌های ارزهای دیجیتال که در سراسر جهان فعال هستند نیاز دارند. برای درک اینکه مشتریان آنها چه کسانی هستند و در کجا قرار دارند.”

علاوه بر این، FinCEN یک اقدام اجرایی موازی را اعلام کرد که در آن Bittrex با پرداخت بیش از ۲۹ میلیون دلار موافقت کرد. با این حال، رگولاتورهای مالی گفتند که برای پرداخت ۲۴ میلیون دلاری Bittrex “برای رفع بدهی احتمالی با OFAC” اعتبار می گیرند.

طبق گفته FinCEN، صرافی‌های ارزهای دیجیتال از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ نتوانستند یک برنامه موثر AML را حفظ کنند و از طریق سکه‌های حفظ حریم خصوصی «به شدت در معرض تأمین مالی غیرقانونی» قرار گرفتند. رگولاتور همچنین ادعا کرد که Bittrex از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ از طریق گزارش های مربوط به فعالیت های مشکوک، تراکنش های متعددی را در حوزه های قضایی تحریم شده ثبت نکرده است.

معاون FinCEN Himauli Das افزود:

ما می دانیم که ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی باید برنامه های انطباق مبتنی بر ریسک قوی را اجرا کنند و الزامات گزارش BSA را برآورده کنند.

مربوط: وزارت خزانه‌داری آمریکا گروه باج‌افزار مستقر در ایران و آدرس‌های بیت‌کوین مرتبط را تحریم کرد.

در دسامبر ۲۰۲۰، خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد که بسیاری از ساکنان همان مناطق تحریم شده، از جمله کریمه، کوبا، ایران، سودان و سوریه، مجاز به تجارت ارزهای دیجیتال بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ خواهند بود. تسویه حساب ۹۸۸۳۰ دلاری با BitGo را از طریق مدیریت اعلام کرد. در فوریه ۲۰۲۱، ادارات دولتی BitPay را ۵۰۷,۳۷۵ دلار به دلیل تسهیل “تراکنش های مرتبط با ارز دیجیتال با مشتریان تاجر BitPay به ارزش تقریبی ۱۲۹,۰۰۰ دلار” در مناطق تحریم شده جریمه کردند.

نویسنده: Turner Wright