به نقل از یک فرد آشنا با وضعیت Revolut، “حسابرسان در حال حاضر بسیار سختی می گذرانند، زیرا توسط رگولاتورها مورد ضرب و شتم قرار می گیرند.”
گزارشها حاکی از آن است که شورای گزارشدهی مالی بریتانیا در ممیزی برنامه پرداخت Revolut که دارای ارزهای دیجیتال فعال است، کاستیهایی از جمله خطر «غیرقابل قبول بالا» «تعریف نادرست مادی» پیدا کرده است.
طبق گزارشی در فایننشال تایمز دوشنبه، شورای گزارشگری مالی بریتانیا از حسابرسی شرکت مشاورهای حسابداری و تجاری BDO از Revolut که در ماه ژوئیه منتشر شد، انتقاد کرد و رویکرد این شرکت برای شناسایی درآمد را “نامناسب” خواند. بله، او گفت: “خطرهایی وجود دارد.” ” تحریف های مادی کشف نشده به طور غیرقابل قبولی بالا بود. طبق گزارش ها، تنظیم کننده مالی گفته است که BDO به اندازه کافی فرآیند پرداخت Revolut را آزمایش نکرده است.
Revolut به عنوان یک شرکت فینتک 33 میلیارد دلاری در جولای 2021 پس از دور سرمایهگذاری 800 میلیون دلاری به رهبری شرکت مالی ژاپنی SoftBank و صندوق تامینی مستقر در ایالات متحده تایگر گلوبال انجام شد. بر اساس گزارش فایننشال تایمز، شرکت پرداخت تحت فشار حسابرسان قرار داشت تا کنترل های داخلی خود را مطابق با مقررات بریتانیا بهبود بخشد.
یکی از افراد آشنا به این وضعیت گفته است: «حسابرسان اکنون تحت تأثیر تنظیمکنندهها قرار گرفتهاند و آنها را بسیار چالشبرانگیزتر از قبل میکند».
در زمان انتشار، Revolut تنها شرکتی بود که در بریتانیا تحت وضعیت ثبت موقت اداره رفتار مالی بریتانیا (FCA) فعالیت میکرد.تنظیمکنندههای بریتانیا به شرکتها اجازه میدهند «حمل کنند[ing] به عنوان بخشی از انطباق با مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم، ما ملزم به ثبت نام در FCA هستیم. با این حال، هنگامی که ثبت نام در ماه مارس منقضی شد، 12 شرکت تا 30 ژوئن به فعالیت خود در وضعیت موقت ادامه دادند، زمانی که تنها Revolut باقی ماند.
مربوط: بریتانیا توانایی ارسال پیام های مختلط را در رمزارز ندارد
طبق گزارشها، پنج تن از مدیران شرکت Revolut در سال 2022 استعفا دادند، از جمله رئیس انطباق مقررات این شرکت و رئیس گزارشهای پولشویی. طبق گزارشها، هلدینگ گروه Revolut و بازوی ارزهای دیجیتال آن، Revolut FIC، باید تا پایان سپتامبر حسابهای سال 2021 را تشکیل دهند.
نویسنده: Turner Wright
