تتر به WSJ به دلیل “ادعاهای پیش پا افتاده” اسناد جعلی در حساب های بانکی حمله می کند

به گزارش پایگاه خبری ارز دیجیتال موبو ارز،

تتر به گزارش وال استریت ژورنال که جزئیات تراکنش‌های مشکوک توسط Tether و Bitfinex برای افتتاح حساب‌های بانکی را شرح می‌دهد، پاسخ داده است.

شرکت پشتیبان تتر استیبل کوین (USDT) ادعا می کند که وال استریت ژورنال (WSJ) با سازمانی مرتبط است که اسناد جعل می کند و از شرکت های پوسته برای حفظ دسترسی به سیستم بانکی استفاده می کند. انجام این کار را رد کرد.

WSJ در ۳ مارس در مورد اسناد و ایمیل‌های فاش شده گزارش داد و مدعی شد که نهادهای مرتبط با Tether و صرافی ارزهای دیجیتال خواهرش Bitfinex قادر به جعل و باز کردن صورت‌حساب‌های فروش و تراکنش‌ها بوده‌اند. گزارش شد که او پشت شخص ثالثی مخفی شده است تا باز کند. حساب بانکی که ممکن است وجود نداشته باشد. .

تتر در بیانیه ۳ مارس، یافته های این گزارش را “ادعاهای قدیمی” و “کاملا نادرست و گمراه کننده” خواند و افزود:

Bitfinex و Tether دارای برنامه‌های انطباق در سطح جهانی هستند و به الزامات قانونی ضد پولشویی، تأیید مشتری و تأمین مالی تروریسم پایبند هستند.

این شرکت گفت که شریک “مفتخر” با آژانس های مجری قانون است و “به طور معمول و داوطلبانه” به مقامات آمریکایی و خارجی کمک می کند.

پائولو آردوینو، مدیر ارشد فناوری Tether و Bitfinex، در ۳ مارس توییت کرد که این گزارش حاوی “اطلاعات نادرست و نادرستی” است و تلویحاً نشان می دهد که WSJ یک دلقک است.

من در سالگرد PlanB هستم #لوگانو
بسیار انرژی و هیجان برای مردم برای صحبت کردن #بیت کوین
وقتی روی صحنه بودم صدای فریاد دلقک ها را شنیدم. مطمئناً WSJ بود.
طبق معمول هزاران اطلاعات نادرست و نادرست. مردم فقیر، آنها باید سخت باشند، اما آنها به رسانه های بهتر نیاز دارند.

— پائولو آردوینو (@paoloardoino) ۳ مارس ۲۰۲۳

Cointelegraph برای اظهار نظر در مورد گزارش و اظهارات آن با Tether و Vinfinex تماس گرفت، اما تا زمان انتشار پاسخی دریافت نکرد.

گزارش WSJ ادعا می کند که Tether و Bitfinex خود پنهان شده اند.

از طریق بررسی گزارش شده از ایمیل‌ها و اسناد فاش شده، گزارش WSJ به تشریح معاملات آشکار بین Tether و Bitfinex برای حفظ ارتباط با بانک‌ها و سایر موسسات مالی پرداخته است. در مقابل بانک ولز فارگو

یکی از ایمیل‌های فاش شده ادعا می‌کرد که واسطه مستقر در چین “با ارائه فاکتورها و قراردادهای فروش جعلی برای هر سپرده و برداشت، سعی در دور زدن سیستم بانکی داشته است.”

این گزارش ادعا می‌کند که تتر و بیت‌فینکس از ابزارهای مختلفی برای دور زدن کنترل‌هایی که می‌توانستند دسترسی موسسات مالی را محدود کنند و به نمایندگی از سازمان‌های تروریستی تعیین‌شده توسط ایالات متحده پولشویی استفاده کرده‌اند. همچنین اتهاماتی مبنی بر ارتباط او با این شرکت وجود دارد.

در همین حال، یک فرد آشنا به این موضوع به WSJ گفت که تتر توسط وزارت دادگستری (DOJ) که توسط دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک اداره می شود، در حال تحقیق است.

مربوط: Silvergate شبکه تبادل را می بندد و ۹.۹ میلیون دلار را برای BlockFi عرضه می کند

تتر در چند ماه گذشته با اتهامات متعددی مبنی بر تخلف مواجه شده است، اخیراً گزارش دیگری از WSJ را در اوایل فوریه منتشر کرد که مدعی شد چهار مرد از سال ۲۰۱۸ حدود ۸۶٪ از شرکت را کنترل کرده اند.

به طور مشابه، از گزارش دسامبر ۲۰۲۲ WSJ در مورد وام های تضمین شده، باید با چیزی که “FUD” (ترس، عدم اطمینان و شک) می نامد مبارزه کند، پس از آن وام دادن از ذخایر خود را متوقف می کند. من قول دادم که

نویسنده: Jesse Coghlan