سناتور الیزابت وارن و همکارانش خواستار دیدن ترازنامه بایننس هستند

به گزارش پایگاه خبری ارز دیجیتال موبو ارز،

سه سناتور ایالات متحده نامه ای به مدیران عامل Binance و Binance.US نوشته اند که در آن لیست بلندبالایی از اعتراضات به سیاست ها و اقدامات درک شده شرکت وجود دارد.

سه سناتور آمریکایی به رهبری الیزابت وارن نامه ای به Changpong Zhao (CZ) مدیرعامل Binance و برایان Schroeder مدیر عامل Binance ارسال کرده اند.

وارن، که نسبت به ارزهای رمزنگاری شده بدبین است، توسط کریس ون هولن، دموکرات و راجر مارشال، جمهوری خواه، امضا شد. آنها استدلال کردند که شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد شرکت‌ها تلاش کرده‌اند از قانون‌گذاران ایالات متحده فرار کنند، این شرکت‌ها فرار آنها را تحریم کرده‌اند، پولشویی حداقل ۱۰ میلیارد دلاری را تسهیل کرده‌اند و شفافیت ندارند.

این سناتور در پایان نوشت: «افشای عمومی محدود اطلاعات در مورد امور مالی Binance نشان می‌دهد که صرافی کانون فعالیت‌های مالی غیرقانونی است.

«تلاش‌های آشکار شما برای دور زدن اجرای قوانین مبارزه با پولشویی، قوانین اوراق بهادار، الزامات گزارش‌دهی اطلاعات و سایر مقررات مالی برای ثبات و مشروعیت بایننس و نهادهای وابسته به آن و برای مشتریان شما حیاتی است. این به‌طور جدی تعهد ما را زیر سؤال می‌برد. به

سناتورها اسناد و اطلاعات دیگر را درخواست کردند. در بالای فهرست، «ترازنامه همه شرکت‌های تابعه بایننس و بایننس از سال ۲۰۱۷ تا به امروز» قرار دارد. علاوه بر این، ما درخواست کپی از سیاست های مبارزه با پولشویی و مشابه، اسناد مربوط به رابطه بین Binance و Binance.US و کپی از اطلاعات دیگر و همچنین توضیح در مورد گزارش های خبری مختلف را داریم. آنها دو هفته به گیرنده فرصت دادند تا پاسخ دهد.

مرتبط: سناتور وارن متعهد شد که لایحه AML را در سراسر DAO و DeFi معرفی کند

همانطور که نامه در پاورقی در ۵۹ نشان داد، بایننس تحت بررسی شدید مطبوعات و درجاتی از حدس و گمان منفی قرار گرفته است. من در حال پاسخ دادن هستم. بنا بر گزارش ها، بایننس در حال آماده شدن برای حل و فصل مشکلات قانونی و اجرای قانون در ایالات متحده در ماه فوریه بود که ممکن است منجر به مجازات شود.

یک گروه دو حزبی متشکل از سناتورهای وارن، ون هولن و مارشال بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان را به “محل فعالیت های مالی غیرقانونی” متهم کرده اند و از این شرکت خواسته اند به یک سری سوالات پاسخ دهد. https://t.co/1JNCluT1b0

– پل کینان (@pkwsj) ۲ مارس ۲۰۲۳

نویسنده: Derek Andersen