مقامات هلندی مظنون توسعه دهنده تورنادو را دستگیر کردند
آژانس اطلاعات مالی و تحقیقات هلند دستگیری چندگانه را در تحقیقات جنایی خود در مورد میکسر ارزهای دیجیتال Tornado Cash رد نکرده است.
مقامات هلندی یک توسعه دهنده مظنون به پولشویی از طریق سرویس اختلاط ارزهای دیجیتال Tornado Cash را دستگیر کردند.
سرویس تحقیقات اطلاعات مالی (FIOD)، آژانس هلندی که مسئول رسیدگی به جرایم مالی است، روز جمعه رسما اعلام کرد که یک مرد ۲۹ ساله را در آمستردام دستگیر کرده است.
مقامات گفتند که این مرد در تسهیل جریان های مالی مجرمانه و پولشویی از طریق Tornado Cash، یک میکسر غیرمتمرکز اتریوم، دست داشت.
FIOD گفت که دستگیری های متعدد در این حادثه را رد نکرده است و تیم سایبری پیشرفته مالی (FACT) این شرکت تحقیقات جنایی را در ژوئن ۲۰۲۲ در مورد Tornado Cash آغاز کرد.
طبق FACT، Tornado Cash ظاهراً برای پنهان کردن جریان وجوه از جنایات بزرگ مانند هک ارزهای دیجیتال و کلاهبرداری استفاده شده است.
“اینها شامل وجوهی است که در یک هک توسط گروهی که گمان می رود با کره شمالی در ارتباط است به سرقت رفته باشد. Tornado Cash در سال ۲۰۱۹ راه اندازی شد و طبق واقعیت، حداقل فروش دلاری خود را از دست داده است.
این خبر اندکی پس از آن منتشر شد که وزارت خزانه‌داری آمریکا ده‌ها آدرس نقدی تورنادو را در فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) در ۸ اوت قرار داد. سیرکل، یک شرکت بزرگ ارزهای دیجیتال و صادرکننده سکه های دلار آمریکا، از آن زمان تاکنون ۷۵۰۰۰ سکه را مسدود کرده است. USDC به آدرس های مجاز OFAC مرتبط است.
تحریم ها تعامل افراد و نهادهای آمریکایی با آدرس های قرارداد هوشمند Tornado Cash را غیرقانونی می کند. مجازات تخلفات عمدی شامل جریمه نقدی از ۵۰۰۰۰ دلار تا ۱۰۰۰۰۰۰۰ دلار و حبس از ۱۰ تا ۳۰ سال است.
مربوط: یکی از بنیانگذاران تورنادو کش گزارش می دهد که با واکنش صنعت به تحریم ها از GitHub اخراج شده است.
بر اساس اتریوم، Tornado Cash ابزاری است که به کاربران اجازه می‌دهد تا با مبهم کردن تراکنش‌های رمزنگاری‌شده و به هم زدن مسیرهای اطلاعاتی در بلاک چین از ناشناس بودن خود محافظت کنند. ویتالیک بوترین، یکی از بنیانگذاران اتریوم، ادعا کرد که از Tornado Cash برای کمک مالی به اوکراین و در عین حال محافظت از حریم خصوصی مالی گیرندگان استفاده کرده است.
نویسنده: Helen Partz
