بر اساس تجزیه و تحلیل شرکت مدیریت ریسک ارزهای دیجیتال Elliptic، دو مامور اطلاعاتی چینی از کیف پول Wasabi برای مخفی کردن تراکنش های BTC استفاده کردند که گفته می شود برای رشوه استفاده می شود.
وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که دو مقام اطلاعاتی چین را به دلیل رشوه دادن به یک مامور دوگانه با بیت کوین متهم کرده است.
وزارت دادگستری در 24 اکتبر اعلام کرد که گوچون هه و ژنگ وانگ ظاهراً از بیت کوین (BTC) برای پرداخت حدود 61000 دلار رشوه به یک شرکت جهانی مستقر در چین که نامش فاش نشده است، استفاده کرده اند. اما این شخص یک مامور دوگانه بود که از طرف اداره تحقیقات فدرال کار می کرد و هیچ حرکتی علیه مقامات منطقه شرقی نیویورک در شکایت علیه شرکت مستقر در چین صورت نگرفت.
بر اساس تجزیه و تحلیل شرکت مدیریت ریسک ارزهای دیجیتال Elliptic، او و وانگ از کیف پول Wasabi برای مخفی کردن تراکنشهای BTC که گفته میشود برای رشوه استفاده میشد، استفاده کردند. این شرکت گزارش داد که قبلاً از کیف پولهای حریم خصوصی برای شستشوی بیت کوین استفاده شده است، از هک توییتر در جولای 2020 و حملات به صرافیهای ارزهای دیجیتال Bitfinex در سال 2016 و KuCoin در سال 2020. من اینجا هستم.
Elliptic میگوید: «همان ویژگیهای داراییهای دیجیتالی که آنها را برای مجرمان جذاب میکند، مانند مقاومت در برابر سانسور، نام مستعار، و سهولت انتقال از طریق مرزها، همچنین آنها را به ابزاری ارزشمند برای هر سازمان اطلاعاتی که به دنبال تأمین مالی عملیاتهای مخفیانه است تبدیل میکند.» . .
به گفته وزارت دادگستری، دو مامور اطلاعاتی چین در سال 2019 با هدایت یک مامور دوگانه برای سرقت اطلاعات طبقه بندی شده مربوط به کیفرخواست این شرکت، این طرح را آغاز کردند. او ظاهراً به مأموران خود به ترتیب 41000 دلار و 20000 دلار بیت کوین رشوه داده است تا اسناد “محرمانه” را ارائه کند و به آنها برای انتشار اطلاعات پاداش دهد.
مربوط: کریپتو برای مجرمان وجود ندارد: تراکنشهای غیرقانونی را با ابزار Mixing BTC Coinjoin مسدود کنید
پس از ایجاد تیم ملی اجرای ارزهای دیجیتال وزارت دادگستری در اکتبر 2021، ادارات دولتی تعدادی اقدامات اجرایی را علیه افراد و نهادهایی که از رمزنگاری برای فعالیت های غیرقانونی مرتبط با پولشویی و جرایم سایبری استفاده می کنند، آغاز کرده اند. من تدریس کرده ام. در سال 2022، وزارت دادگستری حدود 500000 دلار فیات و ارزهای رمزنگاری شده را از یک گروه هکر مرتبط با دولت کره شمالی به منظور تعقیب کیفری علیه شهروندان آمریکایی که گفته می شود تحریم ها را از طریق ارزهای رمزنگاری شده نقض کرده اند، ضبط کرد.
نویسنده: Turner Wright
